Открытие политики инвестирования в Гонконге для верификации криптоактивов вызывает следование

Недавние изменения в политике инвестиционной иммиграции Гонконга привлекли внимание рынка. Один практикующий бухгалтер раскрыл в социальных сетях, что Департамент инвестиционного продвижения Гонконга одобрил заявку на инвестиционную иммиграцию с использованием эфириума в качестве подтверждения активов на сумму 30 миллионов гонконгских долларов. Этот бухгалтер также сообщил, что в октябре прошлого года был успешно оформлен первый случай инвестиционной иммиграции в Гонконг с использованием биткойна в качестве подтверждения активов.

Эта новость для держателей криптоактивов, особенно для крупных китайских инвесторов, означает, что порог для иммиграции за границу стал ниже. 30 миллионов гонконгских долларов в мире криптоактивов не считаются огромным состоянием, а Гонконг как место для иммиграции имеет естественную привлекательность для китайцев.

Однако, на практике инвестиционная иммиграция не так проста. Эта политика относится к новому плану по привлечению капитальных инвесторов (CIES), который был запущен правительством Гонконга в 2023 году. Цель программы - привлечь внешних инвесторов и капитал, а также укрепить статус Гонконга как международного центра управления активами и богатством.

Согласно плану CIES, квалифицированные инвесторы, инвестирующие 30 миллионов гонконгских долларов в Гонконге, могут получить визу на проживание после получения разрешенных активов. Прожив 7 лет, у них есть возможность подать заявление на статус постоянного жителя Гонконга. Несмотря на то что политика кажется простой, на практике есть множество деталей, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, заявитель должен за свой счет нанять профессионального бухгалтера в Гонконге для получения подтверждения о наличии чистых активов в 30 миллионов гонконгских долларов. Этот этап не имеет ограничений по местоположению и составу активов, необходимо лишь подтвердить, что заявитель непрерывно владел не менее чем 30 миллионами гонконгских долларов чистых активов или чистого капитала в течение 6 месяцев до даты подачи заявки на проверку чистых активов.

Во-вторых, заявители должны инвестировать не менее 30 миллионов гонконгских долларов в определенные разрешенные категории инвестиционных активов в течение 6 месяцев до подачи заявки или в течение 6 месяцев после ее одобрения. Инвестиционные объекты включают акции компаний, котирующихся на Гонконгской фондовой бирже, долговые ценные бумаги, депозитные сертификаты, субординированные облигации, а также квалифицированные коллективные инвестиционные схемы и т. д. Из этой суммы 27 миллионов гонконгских долларов должны быть инвестированы в финансовые активы, а 3 миллиона гонконгских долларов должны быть инвестированы в "Портфель инвестиций программы капиталовложений для инвесторов", созданный Гонконгской инвестиционной управляющей компанией.

После завершения инвестиций, Иммиграционная служба Гонконга выдает визу на пребывание сроком на 2 года, которую необходимо продлевать. Каждый год заявители должны предоставлять отчет о верификации капитала от профессионального бухгалтера, подтверждающий, что общая сумма инвестиций по-прежнему не менее 30 миллионов гонконгских долларов. После 7 лет проживания можно подать заявку на получение статуса постоянного жителя Гонконга, после чего сумма инвестиций больше не будет ограничена.

Участие в этом шифровании активов в основном проявляется на этапе первичной верификации активов, где такие криптоактивы, как биткойн и эфириум, признаются в качестве активов. Однако применимость других криптоактивов требует конкретного анализа, обычно требуется, чтобы токены имели относительно стабильную стоимость, большой объем обращения и были законными в Гонконге.

Однако, главной проблемой использования Криптоактивы в качестве доказательства активов является доказательство источника средств. Соответствующие учреждения и бухгалтеры требуют от клиентов предоставить доказательства источника средств, включая информацию о первоначальном источнике средств для покупки Криптоактивы и месте покупки. Для Криптоактивы, которые являются волатильными и обладают определенной анонимностью, эти вопросы часто трудно ответить.

Тем не менее, инвестиционная иммиграция в Гонконге впервые приняла Криптоактивы в качестве подтверждения активов, что отражает открытую позицию Гонконга и его терпимость к шифрованию. Это не только привлекательно для китайских держателей Криптоактивов, но и способствует повышению статуса Гонконга в криптовалютной сфере, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию Web3-промышленности в Гонконге.

Гонконг в последние годы внедрил ряд мер для привлечения иностранных специалистов, включая оптимизацию существующей программы въезда для талантов и запуск новой программы для высококвалифицированных специалистов. Эти меры направлены на решение проблемы утечки населения в Гонконге. Данные показывают, что с июля 2020 года по июнь 2023 года чистое число убывших из Гонконга составило 530 000 человек, что составляет около 7% от постоянного населения.

В настоящее время программа привлечения талантов в Гонконге уже дала определенные результаты. В 2024 году было одобрено почти 140 тысяч виз по различным программам въезда для талантов, что на 4000 больше, чем в прошлом году. По состоянию на 2 января 2024 года, программа "Новая программа въезда для капитальных инвесторов" приняла более 750 заявок, ожидаемая общая сумма инвестиций превышает 22 миллиарда гонконгских долларов. Однако в настоящее время только 2 заявителя используют Криптоактивы.

В текущем экономическом контексте внимание Гонконга к области Web3 продолжает расти. Гонконг сочетает в себе регулирование и инклюзивность в области виртуальных активов, достигнув значительного прогресса в инновациях продуктов, лицензировании платформ и расширении регулирующих рамок.

В 2024 году Гонконг одобрил три инвестиционные компании для выпуска 6 биржевых фондов (ETF) на основе виртуальных активов, что значительно повысило удобство для инвесторов. В настоящее время ETF на основе биткойнов держит 4330 биткойнов с общей стоимостью активов 425 миллионов долларов США; ETF на основе эфира держит 2083 эфира с чистой стоимостью активов 56 миллионов долларов США.

В отношении бирж, в Гонконге уже 9 платформ для торговли виртуальными активами получили лицензии, более 31 брокер получили обновление лицензии на виртуальные активы 1-го типа, более 36 компаний по управлению активами получили обновление лицензии на виртуальные активы 9-го типа. В области Payfi, Управление денежно-кредитного регулирования Гонконга запустило проект Ensemble для изучения RWA и CBDC и продолжает совершенствовать соответствующие регулирующие положения.

Гонконгский законодательный совет недавно впервые рассмотрел проект закона о стабильных монетах, который ожидается в силу в этом году. Гонконг также планирует завершить второй раунд общественных консультаций по регулированию внебиржевой торговли виртуальными активами (OTC) в этом году и представить план консультации по лицензированию провайдеров услуг по хранению виртуальных активов.

Несмотря на то, что Гонконг добился успехов в развитии Web3, с точки зрения рыночного масштаба и затрат, Гонконгу трудно стать центром глобального развития Web3. В отличие от более чем 111,78 миллиарда долларов США чистых активов биткойн-ETF в США, масштаб Гонконга значительно отстает.

Однако целью Гонконга не является захват доли рынка криптоактивов, а построение новой децентрализованной финансовой системы на основе традиционных финансов, чтобы заполнить пробелы в виртуальных активах. Гонконг стремится укрепить свою позицию традиционного финансового центра, одновременно готовясь к эпохе торговли цифровыми активами в будущем. Хотя Гонконг может не быть самым активным регионом в сфере криптоактивов, его особенности "малого правительства, большого рынка" означают безопасность и стабильность, что критически важно для традиционного капитала.