Недавно платформа для торговли в Telegram под названием "Новая монета гарант" привлекла широкое внимание. Согласно отчету блокчейн-аналитической компании Elliptic, с 2022 года объем сделок, осуществленных на этой платформе, достиг 8,4 миллиарда долларов, став второй по величине черной рыночной платформой после "Хуэйвань Гарант", которая была раскрыта.
В отчете говорится, что USDT является основным способом оплаты на данной платформе. Более того, вызывает беспокойство, что часть средств была прослежена до незаконных источников, включая похищенные хакерами средства. Это открытие выявляет сложную преступную сеть, которая может быть связана с данной платформой.
У новой платформы огромная пользовательская база, насчитывающая 233000 пользователей. Она предлагает широкий спектр услуг, охватывающий полный процесс от технических инструментов до услуг по отмыванию денег. Некоторые продавцы даже предлагают такие незаконные услуги, как преследование и запугивание в стране, посредничество в суррогатном материнстве и секс-торговлю, что демонстрирует, что их криминальная экосистема далеко выходит за пределы интернет-мошенничества.
Стоит отметить, что объем торговли на этой платформе демонстрирует тенденцию к быстрому росту. В четвертом квартале 2024 года его объем торговли за один квартал впервые превысил 1 миллиард долларов, что значительно выше ранних рынков темной сети, основанных на Tor.
Несмотря на то, что новая монета утверждает, что она является законной компанией, зарегистрированной в штате Колорадо, США, расследование показало, что компания была помечена как "нарушающая", поскольку не подала регулярные отчеты вовремя. Это еще больше усилило сомнения в ее легитимности.
В ответ на эту ситуацию Telegram принял меры и закрыл тысячи каналов на двух связанных платформах. Эта мера разрушила крупнейший черный рынок, который обрабатывал более 35 миллиардов долларов США в транзакциях USDT.
Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США включила аналогичные организации в список "основных объектов внимания по отмыванию денег", чтобы ограничить их доступ к финансовой системе США. Это указывает на то, что регулирующие органы усиливают борьбу с такими незаконными действиями.
Это событие еще раз подчеркивает регуляторные вызовы, с которыми сталкивается рынок шифрования, а также сложность борьбы с транснациональной киберпреступностью. С углублением расследования ожидается, что будет раскрыто больше информации, и регулирующие органы разных стран могут предпринять дополнительные меры для сдерживания таких незаконных действий.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSurvivor
· 07-09 06:30
Черный рынок, дикий рынок на подходе!
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_whisperer
· 07-09 04:42
Как такой большой черный рынок может существовать еще 2 года?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ExpectationFarmer
· 07-08 17:25
Брат, мы не можем позволить себе играть в это.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BitcoinDaddy
· 07-06 08:31
разыгрывайте людей как лохов还是得割啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeAuditQueen
· 07-06 08:28
Снова уязвимость уровня смарт-контрактов
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumDegen
· 07-06 08:27
еще один день, еще одна уловка... просто жду следующую ликвидацию на 84b
Telegram скрывает черный рынок шифрования на 84 миллиарда долларов, лонгующие преступные деятельности выходят на поверхность
Telegram платформа скрывает巨额 шифрование资金交易，牵连 лонгующий犯罪活动
Недавно платформа для торговли в Telegram под названием "Новая монета гарант" привлекла широкое внимание. Согласно отчету блокчейн-аналитической компании Elliptic, с 2022 года объем сделок, осуществленных на этой платформе, достиг 8,4 миллиарда долларов, став второй по величине черной рыночной платформой после "Хуэйвань Гарант", которая была раскрыта.
В отчете говорится, что USDT является основным способом оплаты на данной платформе. Более того, вызывает беспокойство, что часть средств была прослежена до незаконных источников, включая похищенные хакерами средства. Это открытие выявляет сложную преступную сеть, которая может быть связана с данной платформой.
У новой платформы огромная пользовательская база, насчитывающая 233000 пользователей. Она предлагает широкий спектр услуг, охватывающий полный процесс от технических инструментов до услуг по отмыванию денег. Некоторые продавцы даже предлагают такие незаконные услуги, как преследование и запугивание в стране, посредничество в суррогатном материнстве и секс-торговлю, что демонстрирует, что их криминальная экосистема далеко выходит за пределы интернет-мошенничества.
Стоит отметить, что объем торговли на этой платформе демонстрирует тенденцию к быстрому росту. В четвертом квартале 2024 года его объем торговли за один квартал впервые превысил 1 миллиард долларов, что значительно выше ранних рынков темной сети, основанных на Tor.
Несмотря на то, что новая монета утверждает, что она является законной компанией, зарегистрированной в штате Колорадо, США, расследование показало, что компания была помечена как "нарушающая", поскольку не подала регулярные отчеты вовремя. Это еще больше усилило сомнения в ее легитимности.
В ответ на эту ситуацию Telegram принял меры и закрыл тысячи каналов на двух связанных платформах. Эта мера разрушила крупнейший черный рынок, который обрабатывал более 35 миллиардов долларов США в транзакциях USDT.
Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США включила аналогичные организации в список "основных объектов внимания по отмыванию денег", чтобы ограничить их доступ к финансовой системе США. Это указывает на то, что регулирующие органы усиливают борьбу с такими незаконными действиями.
Это событие еще раз подчеркивает регуляторные вызовы, с которыми сталкивается рынок шифрования, а также сложность борьбы с транснациональной киберпреступностью. С углублением расследования ожидается, что будет раскрыто больше информации, и регулирующие органы разных стран могут предпринять дополнительные меры для сдерживания таких незаконных действий.