Шифрование регулирующая динамика: SEC расширяет определение торговцев, налоговые органы США приостанавливают отчетность о доходах от цифровых активов

В последнее время в области шифрования валют и блокчейна часто происходят изменения в регулировании. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила определение "дилера", что может повлиять на некоторые крипто-компании. В то же время Министерство финансов США и Налоговая служба приостановили требования по отчетности о доходах от цифровых активов.

Динамика регулирования в США

SEC расширяет определение торговца

Последнее расширение определения "торговца" SEC включает участников, которые часто предоставляют значительную ликвидность в торговле и рыночной деятельности, охватывающих участников рынка, связанных с цифровыми активами. Это означает, что некоторые предприятия шифрования могут быть обязаны зарегистрироваться в SEC, присоединиться к саморегулируемым организациям и соблюдать федеральный закон о ценных бумагах.

отчет о доходах от цифрового актива временно приостановлен

Министерство финансов США и Налоговая служба объявили, что до вступления в силу соответствующих норм предприятиям не требуется сообщать о доходах от цифровых активов так, как они сообщают о доходах в наличной форме.

Энергетическая информационная администрация проводит расследование использования электроэнергии для шифрования добычи.

Американское управление энергетической информации получило срочное разрешение на временное расследование потребления электроэнергии определенными компаниями по шифрованию в США. Ожидается, что с февраля по июль 2024 года будут ежемесячно собираться соответствующие данные.

CFTC обращает внимание на мошенничество с ИИ и приложениями для знакомств

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила консультацию для клиентов, призывая общественность быть осторожной с мошенничеством, связанным с искусственным интеллектом и цифровыми активами, а также с инвестиционными мошенничествами, появляющимися в приложениях для знакомств и социальных сетях.

Министерство юстиции борется с шифрованием преступности

Министерство юстиции США недавно предприняло действия по нескольким делам, связанным с цифровыми активами, включая судебное преследование операторов биржи BTC-e, мошенничество с SIM-картами и дела о Ponzi-схеме HyperFund.

Международная регуляторная динамика

Новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег

Совет Европы и парламент достигли предварительного соглашения по новому плану по борьбе с отмыванием денег. Этот план требует от поставщиков услуг цифровых активов проводить проверку клиентов при транзакциях превышающих 1000 евро и усиливает контроль за рисками, связанными с транзакциями в самоуправляемых кошельках.

Германия провела масштабный рейд по изъятию биткойнов

Немецкая полиция объявила о том, что в ходе операции изъяла 50 000 биткойнов, стоимостью около 2,17 миллиарда долларов, что стало крупнейшей конфискацией в истории.

Южная Корея борется с шифрованием мошенничества

Корейские власти арестовали трех руководителей криптовалютной платформы Haru Invest, которые подозреваются в краже криптовалюты на сумму около 8,28 миллиарда долларов.

Исследование цифровых активов Великобритании

Банк Англии и министерство финансов ответили на консультационный документ по цифровому фунту. Хотя решение о выпуске цифрового фунта еще не принято, они пообещали продолжить исследование и сделать конфиденциальность ключевой характеристикой дизайна.

С развитием индустрии шифрования криптовалют, регулирующие органы стран активно реагируют на новые вызовы и риски. В будущем мы можем увидеть больше регулирующих мер, направленных на цифровые активы.