Расследование крупного дела об отмывании денег с криптоактивами в Великобритании: отслеживание украденных 100 миллиардов Биткойн и анализ путей международного возврата средств.

В последнее время международное дело об отмывании денег, связанное с огромными объемами Биткойн, привлекло широкое внимание криптовалютного сообщества. Женщина китайского происхождения по имени Цзяньвэнь (по звучанию) была арестована и привлечена к суду британскими правоохранительными органами по подозрению в участии в отмывании денег. С постепенным раскрытием деталей дела источник похищенных средств был в основном определен как дело о незаконном привлечении публичных вкладов компании "Тяньцзинь Лантянь Гэруй".

Согласно публичной информации, основной подозреваемый в деле Лантянь Гэруй, человек по фамилии Цянь, сбежал в Великобританию после того, как конвертировал незаконно полученные средства в Биткойн, и использовал Цзиньвэнь для отмывания денег. В настоящее время правоохранительные органы Великобритании успешно конфисковали и заморозили 61 000 Биткойн, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов юаней.

В этой статье будут подробно рассмотрены конкретные способы跨境追赃 шифрованных активов на основе практического опыта, чтобы предоставить жертвам дела 蓝天格瑞 идеи для возмещения ущерба.

Обзор дела: от незаконного сбора средств к международному отмыванию денег

В марте 2014 года, Чянь вместе с другими людьми основал компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине, предлагая общественности (в основном пожилым людям) так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали срок инвестирования от 6 до 30 месяцев с годовой доходностью до 100% и 300%. В условиях отсутствия регулирования, "Лантянь Гэруй" быстро открыла десятки филиалов по всей стране, а число жертв превысило 100000.

Стоит отметить, что господин Цянь еще в 2013 году занялся добычей Биткойна и имеет глубокое понимание "преимуществ" криптовалют в вопросах перемещения средств и Отмывания денег. Поэтому до введения регулирующих мер господин Цянь дал указание обменять незаконно привлеченные средства на Биткойн через торговую платформу. Этот шаг создал условия для последующего перемещения средств и побега.

В 2017 году некто Цянь с помощью множества поддельных личностей успешно получил паспорт Федерации Сент-Китс и Невис. Затем, он, взяв с собой только ноутбук с большим количеством Биткойнов, успешно перевел огромные суммы украденных денег в Лондон и с тех пор скрывается.

Во время пребывания в Великобритании, человек по фамилии Цянь познакомился с курьером по имени Цзянь Вэнь и использовал её в качестве "белых перчаток" для конвертации преступных доходов и отмывания денег. Однако частые визиты Цзянь Вэнь в роскошные заведения и покупка элитной недвижимости привлекли внимание британских регуляторов. В конечном итоге, британская полиция, благодаря тщательной организации, успешно арестовала Цзянь Вэнь и конфисковала около 61 000 Биткойнов.

Возможные пути международного возврата украденного

В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск в Высокий суд в соответствии с соответствующими законами о конфискации активов. Для жертв дела Blue Sky Grei основные два пути, которые следует рассмотреть:

1. Обратиться в органы юстиции нашей страны с просьбой о международном возврате украденного имущества

В 2013 году наша страна подписала с Великобританией договор о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве, который стал правовой основой для международного возврата активов. Жертвы могут представить доказательства в Министерство юстиции нашей страны и другие соответствующие учреждения, чтобы подать официальное заявление о возврате активов в судебные органы Великобритании.

2. Самостоятельное возбуждение гражданского иска

Теоретически, жертвы могут непосредственно подать иск в гражданский суд Великобритании. Однако, учитывая, что вовлеченные активы были преобразованы в шифрование, доказать право собственности представляет собой значительную трудность. Учитывая также высокие судебные издержки и наличие неопределенности, этот вариант не является предпочтительным.

Заключение

Кросс-браузерное возвращение шифрованных активов является сложной задачей, даже внутри страны сталкивающейся со многими вызовами. Для жертв дела «Грэй Скай» рекомендуется обратиться через официальные каналы к нашим судебным органам и сохранять терпение. Соответствующие ведомства продолжат следить за ходом дела, предоставляя жертвам необходимую правовую поддержку.