Расследование дела о мошенничестве со стейблкоином "Синьканцзя": утечка крупных средств и ловушки для жертв
Недавно дело о мошенничестве со стейблкоинами, в котором пострадали 2 миллиона человек и было затрачено 13 миллиардов юаней, привлекло широкое внимание. Дело именуется "Синьканцзя", использует имя биржи в Дубае и привлекает большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровней, обещая "гарантированное сохранение капитала и высокие проценты".
Однако за этим на первый взгляд блестящим платформой скрывается тщательно разработанная схема. За два дня до краха платформы было переведено в общей сложности 1,8 миллиарда токенов USDT на три новых криптоадреса, а главный подозреваемый уже сбежал за границу.
От фиктивной компании до массовой схемы: эволюция Синькангцзя
В марте 2021 года несколько физических лиц зарегистрировали компанию по предоставлению данных под комбинацией имен с уставным капиталом 30 миллионов юаней. Однако эта компания на самом деле является典型ным пустышкой, у нее нет фактически внесенного капитала и нет сотрудников, за которых уплачиваются взносы в социальное страхование.
К маю 2023 года эта компания начала работать на платформе от имени крупной нефтяной компании. Через несколько месяцев она изменила название на "DGCX Синьканьцзя Дата", утверждая, что является официальным китайским филиалом международной товарной биржи. Платформа заявила, что может зарабатывать 2% в день, что привлекло множество инвесторов.
Платформа использует структуру, похожую на военизированную схему MLM, разделяя страну на четыре "боевых района", где промоутеры продвигаются по воинским званиям. Вознаграждения за привлечение людей щедрые, например, за привлечение 500 человек можно получить роскошный автомобиль. Эта модель быстро распространилась по нескольким провинциям, образовав огромную сеть MLM.
Ложная личность и транснациональное бегство
За кулисами Ксинькангцзя стоят люди, которые создают образы "финансового доктора с Уолл-стрит" и "высшего руководителя нефтяной компании", утверждая, что могут точно предсказать рыночные тенденции. Тем не менее, это все ложная информация. Фотографии, использованные на платформе, на самом деле являются подделкой чужих изображений, а настоящий владелец этих изображений уже давно опроверг свою причастность к этому делу.
Существует слух, что главный подозреваемый ранее участвовал в крупном проекте по финансовым пирамидам и играл важную роль в незаконном деле по финансовым пирамидам с суммой, достигающей 3,3 триллионов юаней.
При обнаружении, что мошенничество вот-вот рухнет, главный подозреваемый получил паспорт небольшой страны через инвестиционную миграцию, что дало ему право безвизового въезда во множество стран, после чего он сбежал за границу.
Влияние дел и размышления о регулировании
Это дело является комплексом "пирамида, сетевой маркетинг и транснациональное отмывание денег", которое характеризуется широким использованием стейблкоинов в качестве канала финансирования, что увеличивает скрытность схемы и эффективность перемещения средств.
В последнее время правительства многих регионов начали обращать внимание на проблемы стейблкоинов, и глобальное регулирование стейблкоинов также ускоряется. Тем не менее, мошенничество также продолжает обновлять свои методы, используя новые технологии и концепции для привлечения жертв.
Этот случай еще раз напоминает нам, что независимо от того, как развивается финансовое новшество, принцип настороженности перед обещаниями слишком высокой доходности и осторожного отношения к инвестиционным рискам остается неизменным. Столкнувшись с кажущимися привлекательными инвестиционными возможностями, нам необходимо сохранять рациональный и осторожный подход.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
9
Поделиться
комментарий
0/400
GamefiEscapeArtist
· 07-13 05:55
неудачники又 разыгрывайте людей как лохов 一茬 唉
Посмотреть ОригиналОтветить0
Whale_Whisperer
· 07-11 16:31
当代 неудачники 真好 разыгрывайте людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
RunWhenCut
· 07-11 13:02
Дурак, который верит, что стейблкоин может дать высокий доход в ловушке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_Liquidated
· 07-10 22:41
Еще одна ловушка? Большая пришла.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NotSatoshi
· 07-10 08:27
мир криптовалют один день, неудачники десять лет
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-cff9c776
· 07-10 08:26
Ещё одно выдающееся произведение в бычьем рынке Шрёдингера
Посмотреть ОригиналОтветить0
RiddleMaster
· 07-10 08:13
В наши дни даже плавка меди стала такой игрой 6
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureAnxiety
· 07-10 08:02
Плохо, плохо, опять делаем благотворительность для капиталистов.
Скандал с 鑫慷嘉:内幕 и уроки мошенничества со стейблкоином на сумму 13 миллиардов
Расследование дела о мошенничестве со стейблкоином "Синьканцзя": утечка крупных средств и ловушки для жертв
Недавно дело о мошенничестве со стейблкоинами, в котором пострадали 2 миллиона человек и было затрачено 13 миллиардов юаней, привлекло широкое внимание. Дело именуется "Синьканцзя", использует имя биржи в Дубае и привлекает большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из городов третьего и четвертого уровней, обещая "гарантированное сохранение капитала и высокие проценты".
Однако за этим на первый взгляд блестящим платформой скрывается тщательно разработанная схема. За два дня до краха платформы было переведено в общей сложности 1,8 миллиарда токенов USDT на три новых криптоадреса, а главный подозреваемый уже сбежал за границу.
От фиктивной компании до массовой схемы: эволюция Синькангцзя
В марте 2021 года несколько физических лиц зарегистрировали компанию по предоставлению данных под комбинацией имен с уставным капиталом 30 миллионов юаней. Однако эта компания на самом деле является典型ным пустышкой, у нее нет фактически внесенного капитала и нет сотрудников, за которых уплачиваются взносы в социальное страхование.
К маю 2023 года эта компания начала работать на платформе от имени крупной нефтяной компании. Через несколько месяцев она изменила название на "DGCX Синьканьцзя Дата", утверждая, что является официальным китайским филиалом международной товарной биржи. Платформа заявила, что может зарабатывать 2% в день, что привлекло множество инвесторов.
Платформа использует структуру, похожую на военизированную схему MLM, разделяя страну на четыре "боевых района", где промоутеры продвигаются по воинским званиям. Вознаграждения за привлечение людей щедрые, например, за привлечение 500 человек можно получить роскошный автомобиль. Эта модель быстро распространилась по нескольким провинциям, образовав огромную сеть MLM.
Ложная личность и транснациональное бегство
За кулисами Ксинькангцзя стоят люди, которые создают образы "финансового доктора с Уолл-стрит" и "высшего руководителя нефтяной компании", утверждая, что могут точно предсказать рыночные тенденции. Тем не менее, это все ложная информация. Фотографии, использованные на платформе, на самом деле являются подделкой чужих изображений, а настоящий владелец этих изображений уже давно опроверг свою причастность к этому делу.
Существует слух, что главный подозреваемый ранее участвовал в крупном проекте по финансовым пирамидам и играл важную роль в незаконном деле по финансовым пирамидам с суммой, достигающей 3,3 триллионов юаней.
При обнаружении, что мошенничество вот-вот рухнет, главный подозреваемый получил паспорт небольшой страны через инвестиционную миграцию, что дало ему право безвизового въезда во множество стран, после чего он сбежал за границу.
Влияние дел и размышления о регулировании
Это дело является комплексом "пирамида, сетевой маркетинг и транснациональное отмывание денег", которое характеризуется широким использованием стейблкоинов в качестве канала финансирования, что увеличивает скрытность схемы и эффективность перемещения средств.
В последнее время правительства многих регионов начали обращать внимание на проблемы стейблкоинов, и глобальное регулирование стейблкоинов также ускоряется. Тем не менее, мошенничество также продолжает обновлять свои методы, используя новые технологии и концепции для привлечения жертв.
Этот случай еще раз напоминает нам, что независимо от того, как развивается финансовое новшество, принцип настороженности перед обещаниями слишком высокой доходности и осторожного отношения к инвестиционным рискам остается неизменным. Столкнувшись с кажущимися привлекательными инвестиционными возможностями, нам необходимо сохранять рациональный и осторожный подход.