Анализ глобализации киберпреступности в Юго-Восточной Азии
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием "Глобальное воздействие центров мошенничества Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных сетевых рынков". В отчете систематически анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества в сочетании с сетями отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформами незаконных сетевых рынков, создающими новую цифровую криминальную экосистему.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Армии Каран (KNA) в Мьянме и ее лидеров и родственников, признав их значительной транснациональной преступной организацией, которая руководит и помогает осуществлять интернет-мошенничество, торговлю людьми и транснациональные отмывательные схемы. Район на границе Мьянмы и Таиланда, контролируемый KNA, стал центром для нескольких мошеннических групп. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в число основных объектов внимания по отмыванию денег, указывая на то, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов, полученных от северокорейских хакерских групп и юго-восточноазиатских мошеннических групп.
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, а также зависит от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, способствовать обмену разведывательной информацией в режиме реального времени между правоохранительными органами и созданию механизмов транснационального сотрудничества, а также установить более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступлений в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление в этом регионе, удобство транснационального сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы в Молловадии до Камбоджи в Сиануквиле, центры мошенничества не только огромны по размеру, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получают дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
( Высокая ликвидность и адаптивность
Группы киберпреступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-азартных игр в Камбодже, большое количество мошеннических групп переместилось в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместилось на Филиппины и в Индонезию из-за конфликта в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, образуя циклическую тенденцию "преследование --- перемещение --- возврат". Эти группы маскируют себя с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, одновременно "углубляясь" в более отдаленные районы с низким уровнем правоприменения, такие как сельская местность и пограничные районы, чтобы избежать концентрации усилий по подавлению. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические точки рассеяны по жилым домам, гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую устойчивость к выживанию и способность к реорганизации.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментами преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffb094df09cf4851c2a022c4edce02ec.webp###
( Систематическая эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а представляют собой "вертикально интегрированную преступную индустрию", охватывающую сбор данных, осуществление мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне используются некоторые платформы для получения данных о жертвах по всему миру; на среднем уровне мошенничество осуществляется с помощью таких методов, как "схема убоя свиней", "ложное правоприменение", "инвестиционные уловки"; на нижнем уровне отмывание средств и трансакции через границу осуществляются с помощью подпольных обменников, OTC-торговли и платежей в стейблкоинах. Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от криптовалютного мошенничества только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связано с так называемыми "схемами убоя свиней", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильную прибыльную замкнутую систему, что привлекает все большее количество транснациональных преступных групп.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b.webp###
( Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других регионов, часто становясь жертвами из-за ложных вакансий на "высокооплачиваемую работу в службе поддержки" или "технические должности", что приводит к их обману при въезде в страну, задержанию паспортов, применению насилия и многократной перепродаже. В начале 2025 года только в штате Крен в Мьянме было возвращено более тысячи иностранных жертв. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным явлением, а представляет собой способ человеческой поддержки, пронизывающий всю цепочку поставок, что приводит к серьезному гуманитарному кризису и дипломатическим вызовам.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp###
( Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технологической адаптивностью, постоянно совершенствуя средства противодействия расследованию и создавая преступную экосистему "технологическая независимость + информационный черный ящик". С одной стороны, они широко используют спутниковую связь, частные электросети, внутренние сетевые системы и другие инфраструктуры, выходя из-под контроля местной связи и достигая "офлайн-существа"; с другой стороны, они активно применяют шифрованную связь, AI-сгенерированный контент )Deepfake, виртуальных ведущих ###, автоматизированные сценарии фишинга и т.д., повышая эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также представили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технологические шаблоны и данные, способствуя продуктовой и сервисной естеству преступной деятельности. Эта постоянно развивающаяся технологически управляемая модель значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных средств.
 Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы открывают в Тайване компании по разработке "белых марок" игорного программного обеспечения, предоставляя техническую поддержку мошенническим центрам Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: центры подпольных обменников, содействующие трансакциям через границу, некоторые казино посредники участвуют в отмывании денег.
Япония: в 2024 году потери от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи касаются мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Резкий рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты вонах для отмывания денег.
Индия: Граждане были переправлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
Африка
Нигерия: стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, стремящихся диверсифицировать свою деятельность в Африке. В 2024 году в Нигерии были раскрыты крупные мошеннические группы, арестованы 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанные с мошенничеством в области криптовалют.
Замбия: В апреле 2024 года Замбия раскрыла преступную группу, арестовав 77 подозреваемых, включая 22 китайских лидера мошенников, которые были приговорены к максимальному сроку заключения в 11 лет.
Ангола: в конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки китайских граждан по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Закон о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группы все еще используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта тайваньская преступная группа "Красный дракон", спасено более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая комиссию 0% - 6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стать мировым центром отмывания денег. Главный виновник схемы отмывания денег на 3 миллиарда долларов в Сингапуре купил роскошный дом в Дубае, используя фирмы-однодневки для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центр по найму" в Дубае, чтобы заманить рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошеннические лидеры получают турецкие паспорта через программы инвестирования для получения гражданства, чтобы избежать международного розыска.
( Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: В городе Батуми появился "малый Юго-Восточная Азия" центр мошенничества, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp###
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии переходят к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы широко интегрируют криптовалютные услуги, инструменты анонимных платежей и системы подпольных банков, предоставляя не только мошеннические инструменты, украденные данные, программное обеспечение для глубоких подделок на основе ИИ для таких преступных структур, как мошеннические группы, торговцы людьми и наркоторговцы, но и обеспечивая быструю передачу средств через криптовалюту, подпольные обменные пункты и некоторые черные рынки, что ставит перед мировыми правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
незаконный онлайн-рынок
Преступники все больше глобализируют спектр услуг, предлагаемых на незаконных онлайн-рынках и форумах в Юго-Восточной Азии, основанных на определенных платформах. В сравнении с этим
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
4
Поделиться
комментарий
0/400
DeFiCaffeinator
· 07-13 20:00
Эта мошенническая группа становится всё более изощрённой, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotBot
· 07-12 19:22
Слушай, эти мошенничества слишком опасны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DuskSurfer
· 07-11 00:46
Все больше мошенничества с излишними ухищрениями.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokeBeans
· 07-11 00:20
Снова открыли тему? Всё время защищаемся от этого и того!
Глобализация сетевой преступности в Юго-Восточной Азии: возникновение незаконных рынков и услуг по отмыванию денег
Анализ глобализации киберпреступности в Юго-Восточной Азии
В апреле 2025 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием "Глобальное воздействие центров мошенничества Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных сетевых рынков". В отчете систематически анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества в сочетании с сетями отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформами незаконных сетевых рынков, создающими новую цифровую криминальную экосистему.
Вскоре после публикации отчета, 5 мая 2025 года, Министерство финансов США объявило о введении санкций против Армии Каран (KNA) в Мьянме и ее лидеров и родственников, признав их значительной транснациональной преступной организацией, которая руководит и помогает осуществлять интернет-мошенничество, торговлю людьми и транснациональные отмывательные схемы. Район на границе Мьянмы и Таиланда, контролируемый KNA, стал центром для нескольких мошеннических групп. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в число основных объектов внимания по отмыванию денег, указывая на то, что она является ключевым каналом для отмывания преступных доходов, полученных от северокорейских хакерских групп и юго-восточноазиатских мошеннических групп.
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, а также зависит от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной в международном управлении безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, способствовать обмену разведывательной информацией в режиме реального времени между правоохранительными органами и созданию механизмов транснационального сотрудничества, а также установить более эффективные системы борьбы с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступлений в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление в этом регионе, удобство транснационального сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы в Молловадии до Камбоджи в Сиануквиле, центры мошенничества не только огромны по размеру, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получают дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
( Высокая ликвидность и адаптивность
Группы киберпреступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-азартных игр в Камбодже, большое количество мошеннических групп переместилось в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместилось на Филиппины и в Индонезию из-за конфликта в Мьянме и совместных операций правоохранительных органов, образуя циклическую тенденцию "преследование --- перемещение --- возврат". Эти группы маскируют себя с помощью казино, пограничных экономических зон, курортов и других физических мест, одновременно "углубляясь" в более отдаленные районы с низким уровнем правоприменения, такие как сельская местность и пограничные районы, чтобы избежать концентрации усилий по подавлению. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические точки рассеяны по жилым домам, гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую устойчивость к выживанию и способность к реорганизации.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментами преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffb094df09cf4851c2a022c4edce02ec.webp###
( Систематическая эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а представляют собой "вертикально интегрированную преступную индустрию", охватывающую сбор данных, осуществление мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне используются некоторые платформы для получения данных о жертвах по всему миру; на среднем уровне мошенничество осуществляется с помощью таких методов, как "схема убоя свиней", "ложное правоприменение", "инвестиционные уловки"; на нижнем уровне отмывание средств и трансакции через границу осуществляются с помощью подпольных обменников, OTC-торговли и платежей в стейблкоинах. Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от криптовалютного мошенничества только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связано с так называемыми "схемами убоя свиней", наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", сформировав стабильную прибыльную замкнутую систему, что привлекает все большее количество транснациональных преступных групп.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cd4b442e354640bc181dc1f34102e30b.webp###
( Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается систематической торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других регионов, часто становясь жертвами из-за ложных вакансий на "высокооплачиваемую работу в службе поддержки" или "технические должности", что приводит к их обману при въезде в страну, задержанию паспортов, применению насилия и многократной перепродаже. В начале 2025 года только в штате Крен в Мьянме было возвращено более тысячи иностранных жертв. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным явлением, а представляет собой способ человеческой поддержки, пронизывающий всю цепочку поставок, что приводит к серьезному гуманитарному кризису и дипломатическим вызовам.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606855c432d41a86f1148b240f7a30cf.webp###
( Цифровизация и экосистема преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технологической адаптивностью, постоянно совершенствуя средства противодействия расследованию и создавая преступную экосистему "технологическая независимость + информационный черный ящик". С одной стороны, они широко используют спутниковую связь, частные электросети, внутренние сетевые системы и другие инфраструктуры, выходя из-под контроля местной связи и достигая "офлайн-существа"; с другой стороны, они активно применяют шифрованную связь, AI-сгенерированный контент )Deepfake, виртуальных ведущих ###, автоматизированные сценарии фишинга и т.д., повышая эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также представили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технологические шаблоны и данные, способствуя продуктовой и сервисной естеству преступной деятельности. Эта постоянно развивающаяся технологически управляемая модель значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных средств.
 Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы открывают в Тайване компании по разработке "белых марок" игорного программного обеспечения, предоставляя техническую поддержку мошенническим центрам Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: центры подпольных обменников, содействующие трансакциям через границу, некоторые казино посредники участвуют в отмывании денег.
Япония: в 2024 году потери от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые случаи касаются мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Резкий рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты вонах для отмывания денег.
Индия: Граждане были переправлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
Африка
Нигерия: стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, стремящихся диверсифицировать свою деятельность в Африке. В 2024 году в Нигерии были раскрыты крупные мошеннические группы, арестованы 148 граждан Китая и 40 граждан Филиппин, связанные с мошенничеством в области криптовалют.
Замбия: В апреле 2024 года Замбия раскрыла преступную группу, арестовав 77 подозреваемых, включая 22 китайских лидера мошенников, которые были приговорены к максимальному сроку заключения в 11 лет.
Ангола: в конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки китайских граждан по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Закон о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группы все еще используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта тайваньская преступная группа "Красный дракон", спасено более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая комиссию 0% - 6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стать мировым центром отмывания денег. Главный виновник схемы отмывания денег на 3 миллиарда долларов в Сингапуре купил роскошный дом в Дубае, используя фирмы-однодневки для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центр по найму" в Дубае, чтобы заманить рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошеннические лидеры получают турецкие паспорта через программы инвестирования для получения гражданства, чтобы избежать международного розыска.
( Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: В городе Батуми появился "малый Юго-Восточная Азия" центр мошенничества, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp###
Новые незаконные сетевые рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии переходят к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы широко интегрируют криптовалютные услуги, инструменты анонимных платежей и системы подпольных банков, предоставляя не только мошеннические инструменты, украденные данные, программное обеспечение для глубоких подделок на основе ИИ для таких преступных структур, как мошеннические группы, торговцы людьми и наркоторговцы, но и обеспечивая быструю передачу средств через криптовалюту, подпольные обменные пункты и некоторые черные рынки, что ставит перед мировыми правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
незаконный онлайн-рынок
Преступники все больше глобализируют спектр услуг, предлагаемых на незаконных онлайн-рынках и форумах в Юго-Восточной Азии, основанных на определенных платформах. В сравнении с этим