Данные в блокчейне, управляющие торговлей: Опытный трейдер делится своим опытом

В области криптовалют один трейдер, родом из Тайвани, достиг значительных успехов на рынке благодаря своей уникальной стратегии, основанной на данных в блокчейне. Он вошел в мир криптовалют в 2017 году и работал в департаменте листинга одной из бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилидженса проектов. Этот опыт не только углубил его понимание отрасли, но и заложил прочную основу для его аналитических навыков.

В 2022 году он покинул биржу и начал свой бизнес. Сначала он сосредоточился на разработке проектов NFT, но с изменением рынка он резко сместил акцент на в блокчейне торговлю и инвестиционные решения на основе данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Стратегия этого трейдера имеет яркие особенности: он не обращает внимание на нарративную оценку, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что четкая стратегия фиксации прибыли и убытков может помочь трейдингу избавиться от вмешательства субъективных эмоций. В то же время он также указывает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. От наблюдения за торговым поведением умных денег в блокчейне до действий команды трейдеров и поведения ключевых адресов отдельных токенов, он улучшает точность торговых решений с помощью глубокого анализа этих активностей в блокчейне.

В настоящее время его основные активы включают BTC, ETH и SOL, которые составляют его основной инвестиционный портфель. В последнее время успешная торговля некоторым токеном стала для него важной вехой, обеспечив краткосрочную доходность в 5000 раз. Но для него настоящая ценность этой сделки заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов токена в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следования за крупными игроками".

Торговые стратегии на основе данных

В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "двойного возврата и резкого ограничения убытков" как основу управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций с помощью четких правил и подтверждает осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математической модели.

В торговле достаточно поддерживать процент побед выше 33%, чтобы обеспечить положительное EV. Например:

• Ситуация с фиксированием прибыли: продать все активы после удвоения, чтобы получить 100% доход.
• Сцена стоп-лосса: полная продажа активов после их обесценивания на 50%.

Основываясь на вышеуказанных предположениях, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Эта стратегия основана на вероятности, акцентируя внимание на стабильном психическом состоянии, чтобы избежать колебаний торговых решений из-за краткосрочных колебаний рынка.

В то же время его команда разработала ряд инструментов, сосредоточенных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокиеInsights о рыночных трендах и действиях крупных игроков:

Анализ внутренней информации о токенах

Анализ структуры держания токенов и поведения адресов с помощью больших данных. Его основные функции включают:

• Идентификация поведения основных участников: отбор адресов, имеющих связь с переводами или признаки коллективных сделок, и их классификация как "группировка" или "основной кластер".
• Снимок и анализ трендов: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение того, осуществляют ли крупные игроки накопление.
• Оптимизация модели поведения: на основе поведения перевода адреса (например, использование кросс-цепочных мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне формируется точный прогноз действий основных игроков.

сигнал FOMO

Это инструмент для实时交易 сигналов, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий промежуток времени появляется группа адресов с хорошими историческими результатами, которые коллективно покупают токен, этот инструмент подает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро захватить рыночные热点 и определить, есть ли у токена потенциальное пространство для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор средств поддержки торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации для токенов показывает, что уровень накопления основного капитала токена достиг высоких значений, а сигналы FOMO фиксируют коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставленных инструментами, в сочетании со стратегиями удвоения первоначальных инвестиций и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать тенденции.

Методы захвата движения основного капитала

На рынке криптовалют главные игроки получают прибыль через накопление и распределение, и в этом процессе поведение на блокчейне неизбежно изменяется. Ядро торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных захватить модели поведения главных игроков. Например, во время накопления главные игроки будут демонстрировать определенное поведение на блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей принимают подобные стратегии, основные игроки могут скорректировать свои стратегии или даже скрыть свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации, чтобы выявить возможные скрытые действия основных игроков. Это постоянная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долговременной эффективности стратегии.

Стратегия этого трейдера начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% выигрышных сделок на рынке и обеспечивают значительную прибыль. Используя инструменты для фильтрации этих адресов, он и его команда создали свой собственный DAO и список мониторинга для постоянного отслеживания группы адресов с высокими показателями.

Основные методы стратегии включают:

• Выявление коллективных действий: команда мониторинга обнаружила, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность стала основой стратегии.
• Управление позицией: при следовании за крупными игроками избегайте попадания в список 100 крупнейших держателей, оставайтесь незаметными, чтобы не повлиять на темп торговли крупных игроков. Обычно объем покупки не превышает 0.5% от рыночной капитализации токена.
• Сигнальная реакция: Когда в кластере из списка мониторинга наблюдается массовый вход в токен, стратегия использует небольшие пробные покупки для продолжения, избегая преждевременного раскрытия своих действий.

Используйте возможности ротации капитала на крипторынке

Циклические изменения на рынке криптовалют оказывают значительное влияние на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, акценты финансирования в разные периоды могут различаться:

Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время ликвидность в блокчейне ограничена, объем торгов небольшой.

Новые публичные блокчейны и переключение на актуальные темы: Экологические акценты будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и Solana. Solana стала рассадником для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокой TPS и низким Gas-расходам.

Мем-рынок и изменение нарратива: На более сегментированных рынках, таких как мем- токены, средства также будут перемещаться из-за обновлений launchpad или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночных средств постоянно смещается.

С помощью инструментов данных в блокчейне, таких как Dune, команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы сделок и потоки капитала, что помогает в принятии решений. Например, недавние колебания капитала указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится горячей темой, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции в соответствии с движением капитала.

Важность сохранения спокойствия и дисциплины

Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Торговля должна основываться на проверенной стратегии, а не подстраиваться под рыночные эмоции. Эмоциональные колебания на бычьем рынке могут легко запутать трейдеров вNarrative "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: одной из основных ловушек на бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичное извлечение прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы пропустили более высокие уровни, управление рисками всегда должно быть приоритетом перед погоней за более высокой доходностью.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основные виды деятельности или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных колебаний рынка, что делает торговлю более уверенной.

А на бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревожностью, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходы ниже ожидаемого и психологические колебания, вызванные краткосрочной просадкой. В связи с этим этот трейдер также поделился своим подходом к этому:

Фокус на торговой стратегии: Торговля, выходящая за рамки стратегии, даже если она приносит прибыль, не рассматривается как успешная. Суть торговли заключается в верификации стратегии и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.

Создание спокойной среды для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными партнерами по торговле. Особенно в бычьем рынке, переполненные эмоциями легко могут привести к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором одновременно присутствуют возможности и риски. Даже при наличии сильного бычьего настроения следует быть внимательным к рискам, особенно когда на рынке присутствует только один нарратив без четкой логической поддержки.

Способы быстрого повышения уровня осведомленности

Этот трейдер считает, что核心个人成长 заключается в升级圈层, и общение с людьми с высоким уровнем понимания может значительно ускорить собственную итерацию понимания. Он подчеркивает, что突破社交舒适区 и активное взаимодействие с优秀的人 является важным способом самосовершенствования.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно обучаясь успешному опыту и методам других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "взаимодействие с более успешными людьми", открывая больше возможностей через общение с ними.

Он также упомянул, что "Богатый папа, бедный папа" — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о управлении капиталом с точки зрения "заставить деньги работать на себя". Он отметил, что эта книга разрушает представление о "стабильной работе" в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.

Помимо книг, его успех также был обусловлен другими источниками знаний. Например:

1. Анализ KOL в блокчейне: следите за некоторыми лидерами мнений, которые сосредоточены на анализе данных в блокчейне, они предоставляют глубокие рыночные инсайты. Есть также эксперты, которые объясняют логику поведения крупных игроков с другой точки зрения, основываясь на анализе рыночного поведения и человеческой природы.

2. Социальные сети и сообщества: следя за активными трейдерами на социальных платформах, быстро ловите рыночные тренды и обсуждайте новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание знаний между Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно скопировать их успешные модели в Web3. Эта междисциплинарная мысль позволяет ему оставаться на шаг впереди в освоении новых направлений.

Резюме и рекомендации

Данные и постоянная оптимизация: Данные, основанные на торговых стратегиях, были проверены на практике как жизнеспособные, однако требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена актуальных тем в блокчейне, так и переходы между сегментами требуют чувствительности и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психического состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, соблюдение торговых правил и сохранение независимого суждения обеспечивают долгосрочные преимущества.

Создание столпов понимания и денежного потока: Стабильный денежный поток служит основой, благодаря которой трейдеры могут более спокойно реагировать на колебания рынка. Постоянно обучаясь и повышая свой кругозор, они всегда остаются на переднем крае знаний.