Биржа Kraken, вероятно, предлагает услуги пользователям из материкового Китая. Сможет ли она стать новым безопасным каналом для вывода средств?

Недавно появились сообщения о том, что американская биржа криптоактивов Kraken предоставляет услуги криптоактивов жителям материкового Китая. Сообщается, что пользователи материкового Китая могут получить доступ к ее официальному сайту без использования VPN, а также могут использовать китайский номер телефона и удостоверение личности/паспорт для проверки KYC. После завершения регистрации и достижения уровня immediate, один аккаунт может обрабатывать до 100 000 долларов США в день.

Множество пользователей в ходе тестирования подтвердили, что действительно можно удобно выводить USDT через биржу Kraken, и средства могут без проблем поступать на банковские счета в Гонконге или США. Так станет ли Kraken новым выбором для держателей криптовалюты? Существуют ли риски при долгосрочном использовании Kraken для ввода и вывода средств? Давайте проанализируем эти вопросы.

1. Каков реальный опыт работы с Kraken?

В настоящее время официальный сайт Kraken по-прежнему позволяет неограниченный доступ с IP-адресов из материкового Китая. Пользователи могут использовать настоящие удостоверения личности жителей материкового Китая для прохождения KYC-проверки, а интерфейс сайта также поддерживает переключение на китайский язык, что делает его очень удобным для пользователей из материкового Китая.

В качестве примера вывода средств в USDT, после завершения регистрации пользователи могут выбрать "Deposit" в разделе "Transfer" и пополнить свой счет по адресу, сгенерированному Kraken. Затем они могут выбрать обмен на доллары для вывода средств, что достаточно просто.

Пользовательские отзывы показывают, что в настоящее время популярные крипто-дружественные банки, такие как ZhongAn в Гонконге, iFastx и другие, могут принимать средства, обмененные на Kraken. Если необходимо перевести средства на территорию материкового Китая, можно рассмотреть возможность использования Wise для обмена средств на юани и их зачисления на внутренний счет или для использования в Alipay. Однако следует учитывать, что Wise сам по себе не принимает платежи напрямую из Kraken, обычно необходимо сначала перевести средства на другие промежуточные счета.

Некоторые аналитики считают, что этот смелый шаг Kraken может быть связан с тем, что их бывший директор по правовым вопросам был номинирован для участия в рабочей группе по цифровым активам при одном из политиков. Хотя на данный момент это лишь стадия номинации, Kraken, похоже, начинает выделяться на нескольких важных политических собраниях в США.

2. Соответствуют ли действия Kraken требованиям? Есть ли риски при долгосрочном использовании?

С юридической точки зрения, деятельность Kraken, направленная на предоставление услуг резидентам материкового Китая, относится к незаконной финансовой деятельности и пересекает уголовную черту. Согласно соответствующим регуляторным документам, опубликованным в 2021 году, предоставление услуг резидентам Китая через интернет иностранными биржами виртуальных валют является незаконной финансовой деятельностью.

Kraken явно предоставляет услуги на китайском языке, позволяет выбирать Китай в качестве места жительства и принимает китайские удостоверения личности/паспорта для KYC, что все эти действия четко указывают на то, что они предоставляют финансовые услуги с криптоактивами жителям материкового Китая. Эти действия могут быть связаны с множеством преступлений, таких как преступление незаконной деятельности, преступление незаконного использования информационных сетей и т.д., и даже могут стать соучастием в других преступлениях.

Для пользователей периодическое использование Kraken для нормальных операций по вводу и выводу средств не является незаконным или преступным. Однако, поскольку деятельность Kraken в Китае сама по себе является незаконной финансовой деятельностью, она, скорее всего, в ближайшее время подвергнется регулированию. Таким образом, хотя в последнее время ее можно рассматривать как канал для вывода средств, долгосрочное использование не рекомендуется.

Стоит отметить, что Kraken, будучи регулируемой биржей криптоактивов за пределами страны, имеет относительно хорошую соблюдаемость каналов финансирования. В настоящее время не было обнаружено случаев заморозки счетов или криптовалют в результате использования этой биржи. Вероятность заморозки средств, обменянных через Kraken и переведенных в Китай через зарубежные крипто-дружественные банки, также мала.

3. Итог

Хотя Kraken в настоящее время предоставляет пользователям из материкового Китая относительно удобный канал для вывода криптовалюты, его действия уже пересекли юридическую черту. Пользователям следует проявлять осторожность при использовании этого канала и не рекомендуется длительное время на него полагаться. В то же время другим криптовалютным компаниям также не следует следовать примеру Kraken, чтобы не нарушить закон.

Особенность Kraken может быть связана с его потенциальными связями с определенными политическими силами, но эта модель не является универсальной и воспроизводимой. Для держателей криптовалюты всегда важно соблюдать соответствующие законы и правила, выбирая законные биржа и каналы вывода средств, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность.