Регуляторная динамика

1. В предложениях "Четырнадцатой пятилетки" Китая упоминается развитие цифровой валюты

Недавно опубликованный полный текст "Предложения Центрального комитета Коммунистической партии Китая о разработке четырнадцатого пятилетнего плана экономического и социального развития и долгосрочных целей до 2035 года" упоминает "постепенное продвижение исследований и разработок цифровой валюты". В документе подчеркивается необходимость создания современной системы центрального банка, совершенствования механизма регулирования денежного предложения, постепенного продвижения исследований и разработок цифровой валюты, а также улучшения механизмов формирования и передачи рыночных процентных ставок.

2. Гонконг намерен создать систему лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов

Правительство Специального административного района Гонконг недавно опубликовало консультационный документ, в котором запрашивается мнение общественности о внесении изменений в Законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В документе предлагается установить лицензионный режим для поставщиков услуг виртуальных активов, требующий от организаций, занимающихся деятельностью платформы виртуальных активов в Гонконге, подачи заявления на получение лицензии в Комиссию по ценным бумагам и выполнение соответствующих стандартов для подходящих кандидатов. Лицензированные организации должны соблюдать соответствующие правила по борьбе с отмыванием денег и требования по защите инвесторов. Работа без лицензии или нарушение правил может повлечь за собой максимальное наказание в виде 7 лет тюремного заключения и штрафа в 5 миллионов долларов.

3. Россия намерена потребовать декларации о доходах от криптоактивов

Государственная Дума России обсуждает новый законопроект, который может потребовать от граждан России декларировать доходы и владение "электронными" активами на зарубежных платформах, что может повлиять на сделки с криптовалютой. В законопроекте предлагается, что если годовой объем сделок гражданина на зарубежных цифровых платформах превышает 7730 долларов США, он должен отчитываться перед налоговыми органами. Этот законопроект также наделяет законодателей и федеральные налоговые органы полномочиями по регулированию криптовалютных кошельков и торговых счетов.

4. Нидерланды впервые выдали лицензии криптовалютным платформам

Криптовалютная биржа BLOX стала первой розничной криптовалютной платформой, получившей лицензию на работу в Нидерландах с момента внедрения 5-й директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). BLOX является первой зарегистрированной в Центральном банке Нидерландов криптовалютной компанией, ориентированной на потребителей, позволяющей пользователям инвестировать минимум 1 евро для покупки биткойнов. Это одобрение означает, что криптовалюта по-прежнему доступна для широкой публики. В Нидерландах все компании, позволяющие пользователям покупать, продавать, торговать и владеть криптовалютой, должны быть зарегистрированы в Центральном банке.

5. Южная Корея может потребовать раскрытия идентификации пользователей криптовалюты

Комиссия по финансовым услугам Кореи продвигает законопроект, который обязывает отечественных поставщиков услуг виртуальных активов сообщать имена клиентов. Предлагаемый "Законопроект о сообщении и использовании определенной финансовой информации" направлен на предотвращение отмывания денег. Законопроект определяет поставщиков услуг виртуальных активов как организации, занимающиеся куплей-продажей и торговлей виртуальными активами, а также хранителями, поставщиками услуг цифровых кошельков и брокерами. Поправка может требовать от поставщиков услуг использовать аккаунты с реальными именами для финансовых транзакций и соблюдать несколько регуляторных требований.

6. Венесуэла запустила государственную криптобиржу

Недавно Венесуэла запустила государственную криптовалютную биржу с названием Венесуэльская биржа (VEX). Эта биржа будет поддерживать торговые пары между нефтяной монетой, биткойном, лайткойном и дашкойном с боливаром. Согласно заявлению венесуэльского крипторегулятора Sunacrip, VEX будет использовать "P2P технологии" и будет доступна и соединяться через правительственное приложение для криптовалютного кошелька PetroApp.