Корейский руководитель здравоохранения коррумпирован на 4,6 миллиарда вон: растратил шифрование активов фьючерсов с крупными убытками, строго осужден на 15 лет лишения свободы.

Недавно в Южной Корее разразился шокирующий коррупционный скандал в Национальной службе здравоохранения. Руководитель финансового управления Чхве, обвиняемый в хищении 4,6 миллиарда корейских вон государственных средств и их растрате на инвестиции в фьючерсы на криптоактивы, в конечном итоге понес все убытки. Верховный суд Южной Кореи 15 июля оставил без изменения первоначальный приговор, приговорив Чхве к 15 годам лишения свободы. Однако суд не признал его действия отмыванием денег и не удовлетворил требования прокуратуры о возврате 3,9 миллиарда корейских вон, что вызвало широкое обсуждение в местном крипто-сообществе и юридических кругах, оставив вопросы по регулированию цифровых активов.

Назначение государственных средств: Криптоактивы казино и роскошное бегство

Согласно отчету SBS, корейские следственные органы сообщили, что руководитель с фамилией Чхве в период с апреля по сентябрь 2022 года, в качестве главы группы по финансовому управлению, путем 18 системных операций присвоил до 4,6 миллиарда вон государственных средств. Позже он сбежал на Филиппины, где его однажды заметили, когда он роскошно проводил время в курортном отеле, и в конечном итоге он был пойман в Маниле в январе 2024 года.

Расследование показало, что, помимо 720 миллионов вон, возвращенных государственными учреждениями через гражданский иск, Чхве использовал большую часть оставшихся 3,9 миллиарда вон для инвестиций в фьючерсы на криптоактивы и в конечном итоге потерял все. Это сделало традиционные механизмы взыскания практически неэффективными. Судьи первой и второй инстанции приговорили Чхве к 15 годам лишения свободы, отметив, что "государственные служащие должны быть честными, но методы планомерного присвоения крупных сумм денег были крайне отвратительными". 15 июля окончательный приговор был оставлен без изменений.

Точка спора: «Проиграл все, это не отмывание денег»?

Спор в этом деле сосредоточен на признании судом «Отмывания денег». В соответствии с действующим в Южной Корее «Законом о специальных финансовых операциях и о сообщении и использовании связанной информации» и другими нормами против отмывания денег, биржи обязаны проводить проверку клиентов и сообщать о подозрительных операциях. Тем не менее, суд признал, что действия Чхве хотя и были коррупционными, но из-за окончательных убытков средств не составляют отмывание денег и не поддержали требование прокуратуры о взыскании 3,9 миллиарда вон.

Корейская прокуратура выразила недовольство, указав на то, что Чхве использовал служебные средства для покупки токенов на виртуальной криптоактивов бирже в Корее и передавал их на зарубежные биржи. Это поведение может рассматриваться как отмывание денег во многих юрисдикциях. Решение суда вызвало обсуждение в местном крипто-сообществе, поскольку это может создать неопределенность в правовой оценке подобных случаев в будущем.

Вызовы и размышления о регулировании цифровых активов

Этот случай снова подчеркивает сложность и вызовы регулирования цифровых активов. Анонимность криптоактивов, их трансграничная ликвидность и высокая маржинальность на фьючерсном рынке делают отслеживание и идентификацию незаконных средств еще более трудными.

Неясность определения отмывания денег: суд не признал отмывание денег, что может быть связано с тем, что действующее законодательство не достаточно четко определяет отмывание денег с использованием цифровых активов, или с трудностью доказательства намерения «скрывать, маскировать преступные доходы и их источник и природу».

Трудности трансграничного взыскания: Несмотря на арест Цуй в Филиппинах, средства уже были выведены через рынок контрактов на шифрование, что делает процесс возврата крайне сложным.

Проблема чистоты государственных служащих: Этот случай также предупреждает о возможных этических рисках и регуляторных лазейках, с которыми могут столкнуться государственные служащие при использовании новых инвестиционных инструментов, таких как Криптоактивы.

Дело о злоупотреблении служебными полномочиями руководством корейского здравоохранения и растратой государственных средств на инвестиции в фьючерсы на криптоактивы является не только серьезным актом коррупции, но и зеркалом, отражающим проблемы, с которыми сталкивается регулирование цифровых активов в условиях новых преступных моделей. Решение суда, особенно отсутствие признания вины по делу об отмывании денег, вызвало размышления о применимости существующей правовой базы. Это дело побудит Южную Корею и другие страны мира пересмотреть и усовершенствовать законодательство о регулировании цифровых активов для закрытия лазеек и эффективной борьбы с незаконной деятельностью, связанной с криптоактивами.