Крипторынок снова сталкивается с рисками, первый случай "Мошенничество" на бирже Гонконга в 2024 году вызывает следовать
В последнее время цены на основные криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, значительно выросли, что вызвало общее ожидание на рынке о наступлении "весны криптоактивов" и "супербычьего рынка". Однако возможности и риски идут рука об руку, и мошенники также обратили внимание на средства криптоинвесторов. 23 февраля 2024 года биржа, утверждающая, что ее штаб-квартира расположена в Гонконге, исчезла с удивительной скоростью после вывода 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, установив тем самым первое в 2024 году событие "Мошенничество" в гонконгском криптоактивном кругу.
Ход событий
Эта биржа ранее работала под названием "币夫网", но затем была переименована в BitForex. Еще в 2019 году платформа увеличивала объем торговли с помощью многократных аккаунтов для покупки и продажи, а также кроссплатформенной торговли. Несмотря на то, что ее реальные данные по торговле могут составлять лишь одну восемьсотую от публичных данных, BitForex все еще может привлекать розничных инвесторов с помощью частого запуска новых токенов и манипуляций с объемами, из-за отсутствия эффективного регулирования.
За два дня до мошенничества данные о сделках BitForex показали резкое падение, что является явным предупреждающим сигналом. Однако, неожиданно, действия этой биржи были столь стремительными. 23 февраля BitForex вывела из своего онлайн-кошелька около 56,5 миллиона долларов, включая 54 миллиона долларов TRB, 1 миллион долларов ETH и 250 тысяч долларов USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунт службы поддержки в сообществах.
Рекомендации по предотвращению мошенничества для инвесторов
Держитесь подальше от мелких бирж: инвесторы должны осторожно выбирать торговые платформы, избегая искушения краткосрочной высокой доходности и игнорируя потенциальные риски.
Умело используйте сторонние инструменты данных: использование профессиональных инструментов мониторинга и анализа данных на блокчейне, таких как Dune Analytics и Chainalysis, может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы и возможные случаи манипуляции на рынке.
Следовать за кадровыми изменениями биржи: Масштабные или необычные кадровые изменения могут указывать на изменение стратегии управления платформой или подготовку к Мошенничество. Например, в случае с BitForex, его генеральный директор внезапно ушел в отставку за месяц до инцидента, что может быть предупреждающим знаком.
Пути защиты прав
Для жителей материкового Китая, столкнувшихся с мошенничеством с криптоактивами, произошедшим в Гонконге, можно рассмотреть следующие меры по защите прав:
Сообщите или подайте жалобу в полицию Гонконга или в Объединенную группу финансовой разведки Гонконга (JFIU).
Если сумма убытков значительная, вы можете поручить адвокату подать срочное ходатайство о замораживании активов в суд Гонконга.
Путем гражданского иска можно взыскать средства, полученные в результате мошенничества, возможные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение, законное учреждение траста или презумптивный траст и т.д.
При необходимости можно обратиться в суд через адвоката с просьбой о выдаче распоряжения о раскрытии, чтобы получить соответствующие доказательства.
Стоит отметить, что система возврата украденного и компенсации убытков в Гонконге значительно отличается от материкового Китая. Судебные органы Гонконга в основном отвечают за рассмотрение уголовных дел и не несут прямой ответственности за возврат украденных средств жертвам. Поэтому жертвы часто вынуждены защищать свои права через гражданские иски.
Заключение
Быстрое развитие крипторынка сопровождается высокими рисками, инвесторы должны быть бдительными и осторожно выбирать биржу. Особенно осторожно следует подходить к торговле на оффшорных криптообменниках, не стоит игнорировать потенциальные риски ради краткосрочной выгоды. В то же время, важно понимать пути защиты прав в различных юрисдикциях, чтобы в случае возникновения проблем можно было своевременно принять эффективные меры для защиты своих прав.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
7
Поделиться
комментарий
0/400
0xSherlock
· 07-22 15:04
Снова биржа обвалилась
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRateHermit
· 07-20 10:00
Еще раз попался в ловушку, довольно опытно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractPlumber
· 07-20 00:39
Типичный случай уязвимости контроля доступа — это просто повторение старой пьесы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 07-19 16:28
классический памп выхода... видел те газовые всплески на прошлой неделе, но проигнорировал свой собственный оракул, смх
Гонконг впервые стал свидетелем события Мошенничества 2024 года в бирже шифрования BitForex, которая похитила 57 миллионов долларов.
Крипторынок снова сталкивается с рисками, первый случай "Мошенничество" на бирже Гонконга в 2024 году вызывает следовать
В последнее время цены на основные криптовалюты, такие как биткойн и эфириум, значительно выросли, что вызвало общее ожидание на рынке о наступлении "весны криптоактивов" и "супербычьего рынка". Однако возможности и риски идут рука об руку, и мошенники также обратили внимание на средства криптоинвесторов. 23 февраля 2024 года биржа, утверждающая, что ее штаб-квартира расположена в Гонконге, исчезла с удивительной скоростью после вывода 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, установив тем самым первое в 2024 году событие "Мошенничество" в гонконгском криптоактивном кругу.
Ход событий
Эта биржа ранее работала под названием "币夫网", но затем была переименована в BitForex. Еще в 2019 году платформа увеличивала объем торговли с помощью многократных аккаунтов для покупки и продажи, а также кроссплатформенной торговли. Несмотря на то, что ее реальные данные по торговле могут составлять лишь одну восемьсотую от публичных данных, BitForex все еще может привлекать розничных инвесторов с помощью частого запуска новых токенов и манипуляций с объемами, из-за отсутствия эффективного регулирования.
За два дня до мошенничества данные о сделках BitForex показали резкое падение, что является явным предупреждающим сигналом. Однако, неожиданно, действия этой биржи были столь стремительными. 23 февраля BitForex вывела из своего онлайн-кошелька около 56,5 миллиона долларов, включая 54 миллиона долларов TRB, 1 миллион долларов ETH и 250 тысяч долларов USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунт службы поддержки в сообществах.
Рекомендации по предотвращению мошенничества для инвесторов
Держитесь подальше от мелких бирж: инвесторы должны осторожно выбирать торговые платформы, избегая искушения краткосрочной высокой доходности и игнорируя потенциальные риски.
Умело используйте сторонние инструменты данных: использование профессиональных инструментов мониторинга и анализа данных на блокчейне, таких как Dune Analytics и Chainalysis, может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы и возможные случаи манипуляции на рынке.
Следовать за кадровыми изменениями биржи: Масштабные или необычные кадровые изменения могут указывать на изменение стратегии управления платформой или подготовку к Мошенничество. Например, в случае с BitForex, его генеральный директор внезапно ушел в отставку за месяц до инцидента, что может быть предупреждающим знаком.
Пути защиты прав
Для жителей материкового Китая, столкнувшихся с мошенничеством с криптоактивами, произошедшим в Гонконге, можно рассмотреть следующие меры по защите прав:
Сообщите или подайте жалобу в полицию Гонконга или в Объединенную группу финансовой разведки Гонконга (JFIU).
Если сумма убытков значительная, вы можете поручить адвокату подать срочное ходатайство о замораживании активов в суд Гонконга.
Путем гражданского иска можно взыскать средства, полученные в результате мошенничества, возможные причины иска включают мошенничество, неосновательное обогащение, законное учреждение траста или презумптивный траст и т.д.
При необходимости можно обратиться в суд через адвоката с просьбой о выдаче распоряжения о раскрытии, чтобы получить соответствующие доказательства.
Стоит отметить, что система возврата украденного и компенсации убытков в Гонконге значительно отличается от материкового Китая. Судебные органы Гонконга в основном отвечают за рассмотрение уголовных дел и не несут прямой ответственности за возврат украденных средств жертвам. Поэтому жертвы часто вынуждены защищать свои права через гражданские иски.
Заключение
Быстрое развитие крипторынка сопровождается высокими рисками, инвесторы должны быть бдительными и осторожно выбирать биржу. Особенно осторожно следует подходить к торговле на оффшорных криптообменниках, не стоит игнорировать потенциальные риски ради краткосрочной выгоды. В то же время, важно понимать пути защиты прав в различных юрисдикциях, чтобы в случае возникновения проблем можно было своевременно принять эффективные меры для защиты своих прав.