Глубокий анализ механизма заморозки централизованных стейблкоинов и его влияния
Централизованные стейблкоины играют важную роль в экосистеме криптовалют, они обладают как характеристиками традиционных криптовалют, так и предоставляют эмитентам значительный контроль. Этот контроль включает возможность эмиссии, сжигания, а также ограничения прав на операции для определенных адресов, что в отрасли обычно называется "заморозкой".
Замораживание активов обычно связано с требованиями правоохранительных органов или серьезными инцидентами безопасности, целью которых является предотвращение незаконной деятельности и защита активов. Однако, с учетом растущего использования стейблкоинов в финансовой системе, частые случаи замораживания оказывают значительное влияние на нормально функционирующие предприятия и даже создают юридические риски.
В следующем мы обсудим эту проблему на основе недавнего инцидента заморозки.
Обзор деятельности финансовой группы
Некоторая финансовая группа из Юго-Восточной Азии имеет разнообразные бизнес-отрасли, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии и т.д. В ее основной деятельности активно используется некоторое централизованное стейблкоин. Согласно данным одной платформы мониторинга рисков, адреса, связанные с этой группой, превышают 180000, что делает ее одной из крупнейших крипто-компаний в регионе.
С июня 2022 года по июнь 2024 года ежемесячный объем средств по известным адресам бизнеса группы имеет восходящий тренд, увеличившись с минимальных 10,3 миллиарда стейблкоинов до максимальных 83,9 миллиарда стейблкоинов, а общий объем за два года составил 102,397 миллиардов. В тот же период соответствующие адреса бизнеса поддерживали высокий уровень резервов, с среднедневным остатком в 35,68 миллиона стейблкоинов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Тем не менее, из-за наличия значительного количества незаконной деятельности в данном регионе, адреса бизнеса группы неизбежно подверглись определенному влиянию. Например, по одному из ключевых адресов бизнеса, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, примерно 19,92% входящих средств были помечены как средства высокого риска.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один из блокчейн-браузеров показал, что адрес был заблокирован, и около 29,62 миллиона стейблкоинов были заморожены. Расследование показало, что адрес был создан всего пять дней назад и завершил транзакции на более чем 1 миллиард стейблкоинов, в основном от пользователей и официального адреса этой финансовой группы.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с ранее произошедшим инцидентом кражи на бирже. Украденные средства после сложных операций по кросс-цепочечной передаче и обмену частично попали на замороженный адрес. Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента кражи на бирже также когда-то поступила на адрес этой финансовой группы.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Последствия заморозки
Замороженные средства составляют около 75% резервов группы, что создало определенное давление на ее бизнес. Анализ показывает, что после заморозки группа активировала новый адрес для обработки потребностей пользователей. Новый адрес в кратчайшие сроки завершил большое количество транзакций, но явных аномалий в финансах не наблюдалось.
Анализируя транзакции с новыми адресами контрагентов, можно увидеть, что группа пережила значительные оттоки средств, но в то же время пополнила резервы из других бизнес-адресов, что в основном удовлетворило потребности пользователей в выводе средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
Это событие подчеркивает преимущества централизованных стейблкоинов в борьбе с незаконной деятельностью, а также отражает потенциальное влияние на законные предприятия. В условиях постоянного развития криптовалютной экосистемы вопрос о том, как сбалансировать требования регулирования и нормальную работу предприятий, будет темой, требующей постоянного обсуждения.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
tokenomics_truther
· 08-14 06:33
заморозка usdt действительно абсурдна
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugpull幸存者
· 08-14 06:33
Что ты будешь делать? Все равно могу зарабатывать!
Централизованный механизм заморозки стейблкоинов: эффект двойного лезвия и влияние на финансовую экосистему
Глубокий анализ механизма заморозки централизованных стейблкоинов и его влияния
Централизованные стейблкоины играют важную роль в экосистеме криптовалют, они обладают как характеристиками традиционных криптовалют, так и предоставляют эмитентам значительный контроль. Этот контроль включает возможность эмиссии, сжигания, а также ограничения прав на операции для определенных адресов, что в отрасли обычно называется "заморозкой".
Замораживание активов обычно связано с требованиями правоохранительных органов или серьезными инцидентами безопасности, целью которых является предотвращение незаконной деятельности и защита активов. Однако, с учетом растущего использования стейблкоинов в финансовой системе, частые случаи замораживания оказывают значительное влияние на нормально функционирующие предприятия и даже создают юридические риски.
В следующем мы обсудим эту проблему на основе недавнего инцидента заморозки.
Обзор деятельности финансовой группы
Некоторая финансовая группа из Юго-Восточной Азии имеет разнообразные бизнес-отрасли, включая криптовалютные кошельки, платежи, торговые гарантии и т.д. В ее основной деятельности активно используется некоторое централизованное стейблкоин. Согласно данным одной платформы мониторинга рисков, адреса, связанные с этой группой, превышают 180000, что делает ее одной из крупнейших крипто-компаний в регионе.
С июня 2022 года по июнь 2024 года ежемесячный объем средств по известным адресам бизнеса группы имеет восходящий тренд, увеличившись с минимальных 10,3 миллиарда стейблкоинов до максимальных 83,9 миллиарда стейблкоинов, а общий объем за два года составил 102,397 миллиардов. В тот же период соответствующие адреса бизнеса поддерживали высокий уровень резервов, с среднедневным остатком в 35,68 миллиона стейблкоинов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Тем не менее, из-за наличия значительного количества незаконной деятельности в данном регионе, адреса бизнеса группы неизбежно подверглись определенному влиянию. Например, по одному из ключевых адресов бизнеса, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, примерно 19,92% входящих средств были помечены как средства высокого риска.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ событий заморозки
13 июля 2024 года один из блокчейн-браузеров показал, что адрес был заблокирован, и около 29,62 миллиона стейблкоинов были заморожены. Расследование показало, что адрес был создан всего пять дней назад и завершил транзакции на более чем 1 миллиард стейблкоинов, в основном от пользователей и официального адреса этой финансовой группы.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что эта заморозка может быть связана с ранее произошедшим инцидентом кражи на бирже. Украденные средства после сложных операций по кросс-цепочечной передаче и обмену частично попали на замороженный адрес. Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента кражи на бирже также когда-то поступила на адрес этой финансовой группы.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Последствия заморозки
Замороженные средства составляют около 75% резервов группы, что создало определенное давление на ее бизнес. Анализ показывает, что после заморозки группа активировала новый адрес для обработки потребностей пользователей. Новый адрес в кратчайшие сроки завершил большое количество транзакций, но явных аномалий в финансах не наблюдалось.
Анализируя транзакции с новыми адресами контрагентов, можно увидеть, что группа пережила значительные оттоки средств, но в то же время пополнила резервы из других бизнес-адресов, что в основном удовлетворило потребности пользователей в выводе средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
Это событие подчеркивает преимущества централизованных стейблкоинов в борьбе с незаконной деятельностью, а также отражает потенциальное влияние на законные предприятия. В условиях постоянного развития криптовалютной экосистемы вопрос о том, как сбалансировать требования регулирования и нормальную работу предприятий, будет темой, требующей постоянного обсуждения.