Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) призвала Федеральный суд, рассматривающий ходатайство о залоге сотрудника Binance Тиграна Гамбаряна, не позволять ему покидать страну.
Согласно местным отчетам, EFCC через своего адвоката сообщила суду 23 апреля 2024 года, что антикоррупционное агентство выявило предполагаемый заговор Гамбаряна по получению нового паспорта для облегчения его побега из Нигерии после того, как EFCC конфисковала его паспорт.
“Этот обвиняемый пытался получить другой проездной документ, даже зная, что его паспорт находится в распоряжении государства. Он делал вид, что указанный паспорт был украден,” сказал адвокат EFCC, Эмека Ихьеначо.
!
Гамбарян, Binance Holdings Limited и Надим Анжарвалла, третий сотрудник, который уже смылся из страны, подвергаются судебному преследованию со стороны EFCC по обвинениям в отмывании денег.
Согласно Иеаначо, в период, когда Анжарвалла сбежал из-под стражи, Гамбарян якобы также пытался покинуть страну, но был задержан оперативниками комиссии.
«Этот суд будет подвергать себя серьезному риску, предоставляя обвиняемому залог. Это также учитывает тот факт, что у него нет привязки к какому-либо сообществу в Нигерии. Опыт, который мы имели с мужчиной, который сбежал в Кению, пока его паспорт Соединенного Королевства находится в Нигерии, конечно же, повторится, если этому обвиняемому будет предоставлен залог.»
Однако обвинения со стороны прокуратуры были отклонены адвокатом Гамбаряна, который описал его дальнейшее задержание как ‘чисто государственное захват заложника,‘ утверждая, что его клиент удерживается EFCC как средство давления для получения информации от его работодателя.
Согласно словам защитника, Марка Моди, его клиент не имел намерений покидать страну, назвав утверждения EFCC необоснованными и неподтвержденными слухами, опираясь на доказательства, признанные недопустимыми.
«Обвинение не представило никаких достоверных доказательств, чтобы установить, почему обвиняемому не следует предоставлять залог», заявил адвокат защиты.
Адвокат Гамбаряна попросил суд предоставить залог для подсудимого и установить условия, которые гарантировали бы его присутствие на судебном разбирательстве.
После выслушивания аргументов обеих сторон судья Нвите отложил вынесение решения до 17 мая 2024 года.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛЯЦИЯ | Задержанный сотрудник Binance, Гамбариан, пытался сбежать, сообщает EFCC Нигерии суду
Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) призвала Федеральный суд, рассматривающий ходатайство о залоге сотрудника Binance Тиграна Гамбаряна, не позволять ему покидать страну.
Согласно местным отчетам, EFCC через своего адвоката сообщила суду 23 апреля 2024 года, что антикоррупционное агентство выявило предполагаемый заговор Гамбаряна по получению нового паспорта для облегчения его побега из Нигерии после того, как EFCC конфисковала его паспорт.
“Этот обвиняемый пытался получить другой проездной документ, даже зная, что его паспорт находится в распоряжении государства. Он делал вид, что указанный паспорт был украден,” сказал адвокат EFCC, Эмека Ихьеначо.
!
Гамбарян, Binance Holdings Limited и Надим Анжарвалла, третий сотрудник, который уже смылся из страны, подвергаются судебному преследованию со стороны EFCC по обвинениям в отмывании денег.
Согласно Иеаначо, в период, когда Анжарвалла сбежал из-под стражи, Гамбарян якобы также пытался покинуть страну, но был задержан оперативниками комиссии.
«Этот суд будет подвергать себя серьезному риску, предоставляя обвиняемому залог. Это также учитывает тот факт, что у него нет привязки к какому-либо сообществу в Нигерии. Опыт, который мы имели с мужчиной, который сбежал в Кению, пока его паспорт Соединенного Королевства находится в Нигерии, конечно же, повторится, если этому обвиняемому будет предоставлен залог.»
Однако обвинения со стороны прокуратуры были отклонены адвокатом Гамбаряна, который описал его дальнейшее задержание как ‘чисто государственное захват заложника,‘ утверждая, что его клиент удерживается EFCC как средство давления для получения информации от его работодателя.
Согласно словам защитника, Марка Моди, его клиент не имел намерений покидать страну, назвав утверждения EFCC необоснованными и неподтвержденными слухами, опираясь на доказательства, признанные недопустимыми.
«Обвинение не представило никаких достоверных доказательств, чтобы установить, почему обвиняемому не следует предоставлять залог», заявил адвокат защиты.
Адвокат Гамбаряна попросил суд предоставить залог для подсудимого и установить условия, которые гарантировали бы его присутствие на судебном разбирательстве.
После выслушивания аргументов обеих сторон судья Нвите отложил вынесение решения до 17 мая 2024 года.
!