Тигран Гамбарян, официальный представитель Binance, который был задержан в Нигерии с февраля 2024 года, по сообщениям, был лишен права на залог нигерийским судом в рамках продолжающегося судебного разбирательства по делу о отмывании денег.
Вынося решение, судья Эмека Нвите сказал, что при принятии решения о том, следует ли предоставлять залог заявителю-ответчику, необходимо учитывать несколько факторов, включая характер преступления и его серьезность.
Соответственно, Нвите отклонил заявку на освобождение под залог, выразив опасения, что Гамбарян может представлять риск побега и, вероятно, скроется, если его освободят под залог.
Около месяца назад Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) сообщила суду, что антикоррупционное агентство обнаружило заговор Гамбаряна по получению нового паспорта, чтобы облегчить его побег из Нигерии после того, как EFCC конфисковала его паспорт.
Гамбарян, вместе с Binance Holdings и другим старшим руководителем, Надимом Анжарваллой – который в настоящее время находится в розыске – сталкиваются с обвинениями от EFCC, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Анжарвала и Гамбариан были задержаны по прибытии в Нигерию 26 февраля 2024 года. Их арест последовал за запретом федерального правительства на криптовалютные каналы в рамках усилий по борьбе с валютными спекуляциями.
В ответ на это Гамбарян подал иск против правительства Нигерии, утверждая о нарушении своих основных прав человека. Согласно заявлению, его задержание в Нигерии и конфискация паспорта противоречат конституции страны, которая гарантирует право каждого на личную свободу.
Генеральный директор Binance, Ричард Тенг, также выступил с призывом к освобождению Гамбаряна, заявив, что пришло время выступить против задержания гражданина США и руководителя отдела соблюдения финансовых преступлений Binance. Он также опроверг утверждения о том, что Binance манипулировала местной валютой.
“Binance не участвует в установлении цен на P2P: фактически, P2P-транзакции осуществляются отдельными лицами, стремящимися к прямой покупке и продаже определенных пар крипто-крипто или фиат-крипто. Это по сути рынок для криптовалют,” сказал Тенг.
Следите за нами в Twitter, чтобы получать последние посты и обновления
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Задержанному сотруднику по соблюдению норм Binance отказали в залоге судом Нигерии
Тигран Гамбарян, официальный представитель Binance, который был задержан в Нигерии с февраля 2024 года, по сообщениям, был лишен права на залог нигерийским судом в рамках продолжающегося судебного разбирательства по делу о отмывании денег.
Вынося решение, судья Эмека Нвите сказал, что при принятии решения о том, следует ли предоставлять залог заявителю-ответчику, необходимо учитывать несколько факторов, включая характер преступления и его серьезность.
Соответственно, Нвите отклонил заявку на освобождение под залог, выразив опасения, что Гамбарян может представлять риск побега и, вероятно, скроется, если его освободят под залог.
Гамбарян, вместе с Binance Holdings и другим старшим руководителем, Надимом Анжарваллой – который в настоящее время находится в розыске – сталкиваются с обвинениями от EFCC, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Анжарвала и Гамбариан были задержаны по прибытии в Нигерию 26 февраля 2024 года. Их арест последовал за запретом федерального правительства на криптовалютные каналы в рамках усилий по борьбе с валютными спекуляциями.
В ответ на это Гамбарян подал иск против правительства Нигерии, утверждая о нарушении своих основных прав человека. Согласно заявлению, его задержание в Нигерии и конфискация паспорта противоречат конституции страны, которая гарантирует право каждого на личную свободу.
Генеральный директор Binance, Ричард Тенг, также выступил с призывом к освобождению Гамбаряна, заявив, что пришло время выступить против задержания гражданина США и руководителя отдела соблюдения финансовых преступлений Binance. Он также опроверг утверждения о том, что Binance манипулировала местной валютой.
“Binance не участвует в установлении цен на P2P: фактически, P2P-транзакции осуществляются отдельными лицами, стремящимися к прямой покупке и продаже определенных пар крипто-крипто или фиат-крипто. Это по сути рынок для криптовалют,” сказал Тенг.
Следите за нами в Twitter, чтобы получать последние посты и обновления
!