Avustralya'nın mali istihbarat birimi AUSTRAC, aktif olmayan kayıtlı kripto para borsalarına, bu boşta kalan şirketlerin dolandırıcılık için kullanılabileceği korkusuyla kayıtlarını geri çekmeleri veya kayıtlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalmaları konusunda bildirimde bulundu.
Şu anda, Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) tarafından kayıtlı 427 kripto para borsası bulunmaktadır, ancak bu kurum 29 Nisan'da, bu borsalardan önemli bir sayısının pasif durumda olduğunu ve suçlular tarafından ele geçirilip kullanılmaya açık olabileceğini ifade etti.
Bu kuruluş, artık işlem yapmadığı görünen sözde dijital para borsaları (DCE'ler) ile iletişime geçiyor, AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, onlara "kullan ya da kaybet" denileceğini belirtti.
O, "AUSTRAC'a kayıtlı işletmelerin, artık sunmadıkları hizmetlerle ilgili bilgileri de içeren bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini" ekledi.
Avustralyalılara nakit ve kriptopara dönüşüm hizmetleri sunmayı hedefleyen işletmeler, kriptopara ATM sağlayıcıları dahil, öncelikle AUSTRAC'a kayıt olmalıdır. Bu kurum, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerini izlemektedir.
AUSTRAC, artık aktif olmadığına veya kripto para birimiyle ilgili hizmetler sağladığına inanmak için makul gerekçeleri olan bir işletmenin kaydını iptal edebilir.
2019'dan bu yana, toplamda 10 şirketin AUSTRAC kaydı iptal edildi, en sonuncusu 2024 Haziran'da iflas eden kripto borsa FTX'in yerel yan kuruluşu FTX Express.
Boşta kalan kripto para borsalarının merkezi bir incelemesinin ardından, AUSTRAC, Avustralyalıların yasal sağlayıcıları doğrulamasına yardımcı olmak için kayıtlı borsaların bir listesini yayınlayacağını belirtti.
Thomas, suçluların başkalarını dolandırmasını daha zor hale getirmeyi ve AUSTRAC kaydının bütünlüğünü ve doğruluğunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.
"Eğer bir dijital para borsası (DCE) gerçekten hizmet sunmayı düşünüyorsa, bizimle iletişime geçmeleri gerekiyor, aksi takdirde kaydı iptal edeceğiz ve bu bilgiyi kayda ekleyeceğiz," dedi.
Thomas, "Kamu, kayıtlı ve düzenlenmiş yasal kripto para sağlayıcılarını tanıyabileceğine güven duymalıdır, sektördeki suçluları temizliyoruz," diye ekledi.
Şubat ayında, kara para aklamayı önleme düzenleyicileri, 13 havale hizmeti sağlayıcısına ve kripto para borsasına karşı harekete geçti ve 50'den fazla kişi hala olası uyumluluk sorunlarıyla soruşturma altında.
Altı sağlayıcı, başlıca personelinin mahkum edilmesi, dava açılması veya ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması nedeniyle yeniden kaydedilme talebi reddedildi.
Avustralya henüz kripto para birimi düzenlemelerini geçmedi. Ağustos 2022'de iktidardaki merkez sol İşçi Partisi, kripto para birimleri için düzenleyici bir çerçeve taslağı hazırlamak için bir dizi endüstri istişaresi başlattı.
Mart ayında hükümet, 3 Mayıs'taki federal seçimlerden önce uygulanması beklenen mevcut finansal hizmetler yasaları kapsamında borsaları düzenlemeyi planlayan yeni bir kripto para birimi çerçevesi önerdi.
İlgili Konular: "Çılgın Operasyon": İskandinav Ülkeleri Vergi Dairesi "kara liste"si kripto para sahiplerinin güvenliğini tehdit ediyor.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Avustralya finansal düzenleyici kurumları, kullanılmayan kripto varlık borsalarını denetleyecek.
Kaynak: Cointelegraph Orijinal: "Avustralya finansal düzenleyici kurumları, atıl durumdaki kripto para borsalarını inceleyecek"
Avustralya'nın mali istihbarat birimi AUSTRAC, aktif olmayan kayıtlı kripto para borsalarına, bu boşta kalan şirketlerin dolandırıcılık için kullanılabileceği korkusuyla kayıtlarını geri çekmeleri veya kayıtlarının iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalmaları konusunda bildirimde bulundu.
Şu anda, Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) tarafından kayıtlı 427 kripto para borsası bulunmaktadır, ancak bu kurum 29 Nisan'da, bu borsalardan önemli bir sayısının pasif durumda olduğunu ve suçlular tarafından ele geçirilip kullanılmaya açık olabileceğini ifade etti.
Bu kuruluş, artık işlem yapmadığı görünen sözde dijital para borsaları (DCE'ler) ile iletişime geçiyor, AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, onlara "kullan ya da kaybet" denileceğini belirtti.
O, "AUSTRAC'a kayıtlı işletmelerin, artık sunmadıkları hizmetlerle ilgili bilgileri de içeren bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini" ekledi.
Avustralyalılara nakit ve kriptopara dönüşüm hizmetleri sunmayı hedefleyen işletmeler, kriptopara ATM sağlayıcıları dahil, öncelikle AUSTRAC'a kayıt olmalıdır. Bu kurum, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve vergi kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerini izlemektedir.
AUSTRAC, artık aktif olmadığına veya kripto para birimiyle ilgili hizmetler sağladığına inanmak için makul gerekçeleri olan bir işletmenin kaydını iptal edebilir.
2019'dan bu yana, toplamda 10 şirketin AUSTRAC kaydı iptal edildi, en sonuncusu 2024 Haziran'da iflas eden kripto borsa FTX'in yerel yan kuruluşu FTX Express.
Boşta kalan kripto para borsalarının merkezi bir incelemesinin ardından, AUSTRAC, Avustralyalıların yasal sağlayıcıları doğrulamasına yardımcı olmak için kayıtlı borsaların bir listesini yayınlayacağını belirtti.
Thomas, suçluların başkalarını dolandırmasını daha zor hale getirmeyi ve AUSTRAC kaydının bütünlüğünü ve doğruluğunu artırmayı hedeflediklerini belirtti.
"Eğer bir dijital para borsası (DCE) gerçekten hizmet sunmayı düşünüyorsa, bizimle iletişime geçmeleri gerekiyor, aksi takdirde kaydı iptal edeceğiz ve bu bilgiyi kayda ekleyeceğiz," dedi.
Thomas, "Kamu, kayıtlı ve düzenlenmiş yasal kripto para sağlayıcılarını tanıyabileceğine güven duymalıdır, sektördeki suçluları temizliyoruz," diye ekledi.
Şubat ayında, kara para aklamayı önleme düzenleyicileri, 13 havale hizmeti sağlayıcısına ve kripto para borsasına karşı harekete geçti ve 50'den fazla kişi hala olası uyumluluk sorunlarıyla soruşturma altında.
Altı sağlayıcı, başlıca personelinin mahkum edilmesi, dava açılması veya ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması nedeniyle yeniden kaydedilme talebi reddedildi.
Avustralya henüz kripto para birimi düzenlemelerini geçmedi. Ağustos 2022'de iktidardaki merkez sol İşçi Partisi, kripto para birimleri için düzenleyici bir çerçeve taslağı hazırlamak için bir dizi endüstri istişaresi başlattı.
Mart ayında hükümet, 3 Mayıs'taki federal seçimlerden önce uygulanması beklenen mevcut finansal hizmetler yasaları kapsamında borsaları düzenlemeyi planlayan yeni bir kripto para birimi çerçevesi önerdi.
İlgili Konular: "Çılgın Operasyon": İskandinav Ülkeleri Vergi Dairesi "kara liste"si kripto para sahiplerinin güvenliğini tehdit ediyor.