2024 yılı, Web3 sektörü için bir dönüm noktası yılıdır. Crypto'nun piyasa değeri ölçeği ve sektör altyapısının benimsenme oranı, daha önce görülmemiş bir yüksekliğe ulaşmıştır. Bu arada, suç endüstrisi de Crypto altyapısını işlerini optimize etmek veya yeni suç paradigmaları yaratmak için daha fazla kullanmaya başlamıştır. Bu rapor, ana şifreleme suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak sunmakta ve uyumluluk tesislerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini açıklamakta, sektörü ve hükümeti şifreleme suçlarının yol açtığı zararlara dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kapsam sınırlı olduğundan, bu makalede yalnızca raporun bazı sonuçları ve verileri gösterilmektedir, tam sürümü indirmek için lütfen Bitrace resmi web sitesini ziyaret edin.
şifreleme para birimi suç durumu hala ciddi.
Yüksek riskli adreslerin aldığı stabilcoin miktarı
Riskli faaliyetlerin ağırlıklı olarak Ethereum ve Tron ağlarında gerçekleştiği göz önüne alındığında, Bitrace bu iki ağda stabilcoinleri (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) almak, iletmek ve depolamak için kullanılan yasadışı varlıkların blok zinciri adreslerini yüksek riskli adresler olarak tanımlamaktadır. 2024 yılı itibarıyla bu tür yüksek riskli adreslerin toplam alım hacmi 649 milyar dolara ulaşmış olup, bir önceki yıla göre hafif bir artış göstermiştir.
Yüksek riskli faaliyetler, stabilcoin toplam işlem hacminin oranını oluşturur.
İşlem hacmine göre hesaplandığında, bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabilcoin toplam işlem faaliyetlerinin %5,14'ünü oluşturmaktadır. Bu, 2023 yılına kıyasla %0,80 azalma göstermektedir, ancak yine de 2021 ve 2022 yıllarından belirgin şekilde yüksektir.
Yüksek riskli adreslerin stabil coin sınıflandırması
Stablecoin türüne göre hesaplandığında, 2021-2024 yılları arasında Tron ağındaki USDT en büyük payı aldı. Ancak 2024 yılında Ethereum ağındaki USDT ve USDC payları artış gösterdi.
çevrimiçi kumar ölçeği sürekli büyüyor
Kumar platformu sabit coin miktarını alır.
2024 yılında çevrimiçi kumar platformlarının ve bunlara para yatırma ve çekme hizmeti sunan ödeme platformlarının fon büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaşacak ve 2023 yılındaki büyüklüğe göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek.
Kumar platformları stablecoin sınıflandırması alır
Çevrimiçi kumar platformları tarafından kullanılan stabilcoin türlerinin istatistiklerine göre, 2024'te USDC payının oranı önemli ölçüde artarak %13,36'ya ulaştı ve 2023'teki %5,22'den çok daha yüksek. Bu, USDC'nin pazar payı arttıkça, uyumlu kuruluşlar tarafından yayınlanmasına ve düzenlenmesine rağmen, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenmesinin de önemli ölçüde arttığını gösteriyor.
kara gri piyasa ticaret hacmi azalmıyor
Kara ve gri üretim işlemi adresi stabil koin miktarını alır.
2024 yılında Ethereum ağı ve Tron ağı içinde, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili iş adresleri toplamda 278,1 milyar dolardan fazla fon topladı, bu miktar 2023'ten biraz daha fazla ve bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022'yi çok aştı.
Kara ve gri sektörlerin gelişimiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan, şifreleme para teminatlı ticaret platformlarıdır; bu tür kuruluşlar neredeyse kara ve gri sektörlerin tüm aşamalarına teminat hizmeti sağlayabilir ve suçlular arasında güven inşa edebilir.
Hao Wang teminatı, stabilcoin miktarını tahsil eder.
Hao Wang Güvencesi ve Güneydoğu Asya'daki rakiplerinin yükselişi, yerel gerçek ekonomik faaliyetlerde stabil coinlerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte gerçekleşmiştir; bu trend 2024'te özellikle belirgin hale gelmiş ve o yılın dördüncü çeyreğinde iş hacmi 26.4 milyar dolara ulaşmıştır.
şifreleme dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
Dolandırıcılık adresi, stabilcoin miktarı alıyor.
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkilendirilen blok zinciri adreslerinde, stabilcoin alımları patlama büyüklüğünde bir artış gösterdi. 2021-2023 yıllarıyla karşılaştırıldığında, o yılın fon büyüklüğü 52.5 milyar dolara ulaşarak tüm yılların toplamını aştı.
Ancak bu şaşırtıcı büyüme eğilimi tamamen doğru olmayabilir, çünkü istatistikler güvenlik sağlayıcılarının istatistikleri nasıl yaptığı ve yasa dışı kuruluşlar tarafından dolandırıcılık seviyesindeki artışla sınırlıdır. Örneğin, birçok yeni halka açık zincir için güvenlik sağlayıcılarının desteğiyle, daha fazla suç olayı gözlemlenecek, bu da geçmişte meydana gelen olayların istatistiklere dahil edilmeyebileceği anlamına geliyor; Merkezi kurumlarda meydana gelen ve mağdur tarafından gönüllü olarak açıklanmayan vakalar da istatistiklere dahil edilmemektedir.
İstatistik yöntemlerinin geliştirilmesi ve davaların açıklanmasının artmasıyla birlikte, bir sonraki yılın araştırma raporunda bu veri grubu daha da büyüyecektir.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı
kara para aklama adresi stabilcoin miktarı alır
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 863 milyar dolar değerinde stabilcoin aldı, bu değer 2023'e göre biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu değer, son iki yılda meydana gelen önemli yaptırım faaliyetlerinin ve ana politik aktörlerin düzenleyici yasama faaliyetlerinin, şifreleme sektöründeki kara para aklama suç durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Ana merkezi borsa platformları, kara para aklama stabil koinlerinin ölçek oranını alır.
Merkezi borsaların, fonlardan para kazanmada diğer kuruluşlara göre benzersiz avantajları nedeniyle kara para aklama sendikaları tarafından tercih edilme olasılığının daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, Bitrace, büyük merkezi kripto para borsalarında sıcak cüzdan adreslerine yönelik bir fon denetimi gerçekleştirdi.
Sonuçlar, platform tarafından toplanan kara para aklama fonlarının büyüklüğünün genellikle işinin büyüklüğü ile orantılı olduğu, ancak OKX'in payının son çeyreklerde önemli ölçüde azaldığı ve bunun uyum operasyonlarının bir sonucu olabileceği Dolandırıcılık bölümündeki soruşturmaya benzer.
Stabilcoin zincirindeki dondurma faaliyetleri önemli ölçüde arttı
Tether ile Circle'ın dondurduğu stabilcoin sayısı
2024 yılı, stabilcoin ihraç edenlerin yasaları uygulamak için aktif olarak işbirliği yaptığı bir yıl olacak. Tether ve Circle şirketi, Ethereum ve TRON ağlarında 1.3 milyar dolardan fazla değerde stabilcoin dondurdu, bu da önceki üç yıldaki dondurma miktarının iki katıdır.
Donuk adreslerdeki o yılın fon transferi faaliyetlerini istatistiksel olarak incelemek gerekirse, 2024 yılındaki işlem hacmi 12.9 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2023 yılıyla neredeyse aynı seviyede kaldı. Bu, zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce faaliyete geçtiğini, ancak ancak 2024 yılında etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
*Önemle belirtmek gerekir ki, dondurulan adreslerin tümünün etkenleri davalarla ilgili değildir; bu istatistikte Bitrace bu kısmı hariç tutmamıştır, bu nedenle gerçek ölçek biraz daha küçük olacaktır.
OFAC ve NBCTF yaptırım trendleri
OFAC ve NBCTF yaptırım uygulanan varlıkların ilişkili adreslerine stabil coin miktarı alımı
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finans Ofisi (NBCTF), yaptırımlar ve terörle mücadele finansmanı ile ilgili iki kurumdur. Terörizm finansmanıyla mücadelede ve Hamas gibi terör örgütleriyle ilgili finansal ağlar konusunda önemli bir işbirliği içindedirler. Bu iki kuruluşun yaptırıma tabi varlıklarla ilgili olarak açıkladığı blockchain adresleri üzerinden fon istatistikleri yapılmakta, toplam fon büyüklüğü 2022 yılında zirveye ulaşmış, sonrasında ise her yıl azalmıştır.
Hükümet düzenlemeleri, yaptırım uygulanan kuruluşların operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip olsa da, kriptografinin anonimliği ve değiştirilemezliği, bu tür kuruluşlara yaptırım uygulanmasını zorlaştırdığından ve yüksek oranda değiştirilebilir hale getirdiğinden, bu altyapıları yasa dışı faaliyetler için kullanan suç grupları üzerinde çok az etkisi vardır. Düzenleyiciler, kripto suçları hakkında daha derinlemesine soruşturmalar yürütmeli ve suç çetelerine karşı uygun yaptırım önlemleri almalıdır.
Uyumluluk Hong Kong'a olumlu etkiler getirdi.
2024 yılı, şifreleme sektörünün uyumluluğunu hızlandırdığı bir yıl olacak. Küresel ölçekte, başlıca düzenleyici kurumların kripto para birimlerine yönelik tutumu, beklemeden daha aktif bir müdaheleye doğru kaydı ve sektörü daha düzenli ve daha şeffaf bir yöne yönlendirdi. Hong Kong örneğiyle -
Hong Kong'un uyumluluk politikası, açık yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasa dışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonların çekilmesi ve uluslararası standartlarla uyum yoluyla daha güvenli ve kontrollü bir kripto ekosistemi oluşturur. Bu, yalnızca bilgisayar korsanlığı, platform iflası veya yasal cezaların neden olduğu doğrudan fon kaybını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda piyasa güvenini ve istikrarını artırarak dolaylı riskleri de azaltır. Kripto varlıkları için uyum maliyeti kısa vadede artarken, uzun vadede fonların kontrol edilemeyen risklere maruz kalma olasılığını önemli ölçüde azaltır.
Hong Kong Web3 varlıkları için stabilize edilmiş kripto para gelirinde yüksek riskli fonların oranı
Hong Kong müşterilerine hizmet veren VATP ve VAOTC adreslerinde fon analizi yapıldı, veriler 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra yerel riskli stabilcoinlerin oranının hızla azaldığını gösteriyor, bu da uyumluluk politikalarının yayımlanmasının ve birkaç belirgin kripto para vakasının ardından, yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koyuyor.
özet
2024 yılı, sektörün tamamen yeniden canlandığı bir yıl ve ana ekonomik güçlerin sektörü önemsemeye başladığı bir yıl olacak. Şifreleme suçlarının ölçeği azalmamış olsa da, yukarıdan aşağıya uyumluluk düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya sektör öz disiplininin bazı ülkeler veya bölgelerin şifreleme endüstrisine olumlu etkiler sağladığı görülüyor.
Sektör daha güvenli ve güvenilir bir geleceğe kavuşacak, bunun kendiliğinden açık olduğunu düşünüyoruz.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
2024 şifreleme suçları yıllığı: Dolandırıcılık eylemleri artıyor, kara ve gri pazar işlem hacmi azalmıyor
2024 yılı, Web3 sektörü için bir dönüm noktası yılıdır. Crypto'nun piyasa değeri ölçeği ve sektör altyapısının benimsenme oranı, daha önce görülmemiş bir yüksekliğe ulaşmıştır. Bu arada, suç endüstrisi de Crypto altyapısını işlerini optimize etmek veya yeni suç paradigmaları yaratmak için daha fazla kullanmaya başlamıştır. Bu rapor, ana şifreleme suç türlerinin ölçeğini istatistiksel olarak sunmakta ve uyumluluk tesislerinin suç endüstrisinin ölçeği üzerindeki etkisini açıklamakta, sektörü ve hükümeti şifreleme suçlarının yol açtığı zararlara dikkat etmeye çağırmaktadır.
Kapsam sınırlı olduğundan, bu makalede yalnızca raporun bazı sonuçları ve verileri gösterilmektedir, tam sürümü indirmek için lütfen Bitrace resmi web sitesini ziyaret edin.
şifreleme para birimi suç durumu hala ciddi.
Riskli faaliyetlerin ağırlıklı olarak Ethereum ve Tron ağlarında gerçekleştiği göz önüne alındığında, Bitrace bu iki ağda stabilcoinleri (erc20_usdt, erc20_usdc, trc20_usdt, trc20_usdc) almak, iletmek ve depolamak için kullanılan yasadışı varlıkların blok zinciri adreslerini yüksek riskli adresler olarak tanımlamaktadır. 2024 yılı itibarıyla bu tür yüksek riskli adreslerin toplam alım hacmi 649 milyar dolara ulaşmış olup, bir önceki yıla göre hafif bir artış göstermiştir.
İşlem hacmine göre hesaplandığında, bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabilcoin toplam işlem faaliyetlerinin %5,14'ünü oluşturmaktadır. Bu, 2023 yılına kıyasla %0,80 azalma göstermektedir, ancak yine de 2021 ve 2022 yıllarından belirgin şekilde yüksektir.
Stablecoin türüne göre hesaplandığında, 2021-2024 yılları arasında Tron ağındaki USDT en büyük payı aldı. Ancak 2024 yılında Ethereum ağındaki USDT ve USDC payları artış gösterdi.
çevrimiçi kumar ölçeği sürekli büyüyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformlarının ve bunlara para yatırma ve çekme hizmeti sunan ödeme platformlarının fon büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaşacak ve 2023 yılındaki büyüklüğe göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek.
Çevrimiçi kumar platformları tarafından kullanılan stabilcoin türlerinin istatistiklerine göre, 2024'te USDC payının oranı önemli ölçüde artarak %13,36'ya ulaştı ve 2023'teki %5,22'den çok daha yüksek. Bu, USDC'nin pazar payı arttıkça, uyumlu kuruluşlar tarafından yayınlanmasına ve düzenlenmesine rağmen, çevrimiçi kumar alanındaki benimsenmesinin de önemli ölçüde arttığını gösteriyor.
kara gri piyasa ticaret hacmi azalmıyor
2024 yılında Ethereum ağı ve Tron ağı içinde, kara ve gri piyasa işlemleriyle ilgili iş adresleri toplamda 278,1 milyar dolardan fazla fon topladı, bu miktar 2023'ten biraz daha fazla ve bu iki yılın işlem hacmi 2021 ve 2022'yi çok aştı.
Kara ve gri sektörlerin gelişimiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan, şifreleme para teminatlı ticaret platformlarıdır; bu tür kuruluşlar neredeyse kara ve gri sektörlerin tüm aşamalarına teminat hizmeti sağlayabilir ve suçlular arasında güven inşa edebilir.
Hao Wang Güvencesi ve Güneydoğu Asya'daki rakiplerinin yükselişi, yerel gerçek ekonomik faaliyetlerde stabil coinlerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte gerçekleşmiştir; bu trend 2024'te özellikle belirgin hale gelmiş ve o yılın dördüncü çeyreğinde iş hacmi 26.4 milyar dolara ulaşmıştır.
şifreleme dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkilendirilen blok zinciri adreslerinde, stabilcoin alımları patlama büyüklüğünde bir artış gösterdi. 2021-2023 yıllarıyla karşılaştırıldığında, o yılın fon büyüklüğü 52.5 milyar dolara ulaşarak tüm yılların toplamını aştı.
Ancak bu şaşırtıcı büyüme eğilimi tamamen doğru olmayabilir, çünkü istatistikler güvenlik sağlayıcılarının istatistikleri nasıl yaptığı ve yasa dışı kuruluşlar tarafından dolandırıcılık seviyesindeki artışla sınırlıdır. Örneğin, birçok yeni halka açık zincir için güvenlik sağlayıcılarının desteğiyle, daha fazla suç olayı gözlemlenecek, bu da geçmişte meydana gelen olayların istatistiklere dahil edilmeyebileceği anlamına geliyor; Merkezi kurumlarda meydana gelen ve mağdur tarafından gönüllü olarak açıklanmayan vakalar da istatistiklere dahil edilmemektedir.
İstatistik yöntemlerinin geliştirilmesi ve davaların açıklanmasının artmasıyla birlikte, bir sonraki yılın araştırma raporunda bu veri grubu daha da büyüyecektir.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı
2024 yılında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 863 milyar dolar değerinde stabilcoin aldı, bu değer 2023'e göre biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu değer, son iki yılda meydana gelen önemli yaptırım faaliyetlerinin ve ana politik aktörlerin düzenleyici yasama faaliyetlerinin, şifreleme sektöründeki kara para aklama suç durumunu etkili bir şekilde baskıladığına işaret ediyor.
Merkezi borsaların, fonlardan para kazanmada diğer kuruluşlara göre benzersiz avantajları nedeniyle kara para aklama sendikaları tarafından tercih edilme olasılığının daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, Bitrace, büyük merkezi kripto para borsalarında sıcak cüzdan adreslerine yönelik bir fon denetimi gerçekleştirdi.
Sonuçlar, platform tarafından toplanan kara para aklama fonlarının büyüklüğünün genellikle işinin büyüklüğü ile orantılı olduğu, ancak OKX'in payının son çeyreklerde önemli ölçüde azaldığı ve bunun uyum operasyonlarının bir sonucu olabileceği Dolandırıcılık bölümündeki soruşturmaya benzer.
Stabilcoin zincirindeki dondurma faaliyetleri önemli ölçüde arttı
2024 yılı, stabilcoin ihraç edenlerin yasaları uygulamak için aktif olarak işbirliği yaptığı bir yıl olacak. Tether ve Circle şirketi, Ethereum ve TRON ağlarında 1.3 milyar dolardan fazla değerde stabilcoin dondurdu, bu da önceki üç yıldaki dondurma miktarının iki katıdır.
! 2024 Kripto Suçu Yıllığı: Dolandırıcılık Sonsuz Bir Şekilde Ortaya Çıkıyor ve Siyah ve Gri Endüstri İşlemlerinin Ölçeği Hız Kesmiyor
Donuk adreslerdeki o yılın fon transferi faaliyetlerini istatistiksel olarak incelemek gerekirse, 2024 yılındaki işlem hacmi 12.9 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2023 yılıyla neredeyse aynı seviyede kaldı. Bu, zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin birkaç yıl önce faaliyete geçtiğini, ancak ancak 2024 yılında etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlandığını göstermektedir.
*Önemle belirtmek gerekir ki, dondurulan adreslerin tümünün etkenleri davalarla ilgili değildir; bu istatistikte Bitrace bu kısmı hariç tutmamıştır, bu nedenle gerçek ölçek biraz daha küçük olacaktır.
OFAC ve NBCTF yaptırım trendleri
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finans Ofisi (NBCTF), yaptırımlar ve terörle mücadele finansmanı ile ilgili iki kurumdur. Terörizm finansmanıyla mücadelede ve Hamas gibi terör örgütleriyle ilgili finansal ağlar konusunda önemli bir işbirliği içindedirler. Bu iki kuruluşun yaptırıma tabi varlıklarla ilgili olarak açıkladığı blockchain adresleri üzerinden fon istatistikleri yapılmakta, toplam fon büyüklüğü 2022 yılında zirveye ulaşmış, sonrasında ise her yıl azalmıştır.
Hükümet düzenlemeleri, yaptırım uygulanan kuruluşların operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip olsa da, kriptografinin anonimliği ve değiştirilemezliği, bu tür kuruluşlara yaptırım uygulanmasını zorlaştırdığından ve yüksek oranda değiştirilebilir hale getirdiğinden, bu altyapıları yasa dışı faaliyetler için kullanan suç grupları üzerinde çok az etkisi vardır. Düzenleyiciler, kripto suçları hakkında daha derinlemesine soruşturmalar yürütmeli ve suç çetelerine karşı uygun yaptırım önlemleri almalıdır.
Uyumluluk Hong Kong'a olumlu etkiler getirdi.
2024 yılı, şifreleme sektörünün uyumluluğunu hızlandırdığı bir yıl olacak. Küresel ölçekte, başlıca düzenleyici kurumların kripto para birimlerine yönelik tutumu, beklemeden daha aktif bir müdaheleye doğru kaydı ve sektörü daha düzenli ve daha şeffaf bir yöne yönlendirdi. Hong Kong örneğiyle -
Hong Kong'un uyumluluk politikası, açık yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasa dışı faaliyetlerle mücadele, kurumsal fonların çekilmesi ve uluslararası standartlarla uyum yoluyla daha güvenli ve kontrollü bir kripto ekosistemi oluşturur. Bu, yalnızca bilgisayar korsanlığı, platform iflası veya yasal cezaların neden olduğu doğrudan fon kaybını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda piyasa güvenini ve istikrarını artırarak dolaylı riskleri de azaltır. Kripto varlıkları için uyum maliyeti kısa vadede artarken, uzun vadede fonların kontrol edilemeyen risklere maruz kalma olasılığını önemli ölçüde azaltır.
Hong Kong müşterilerine hizmet veren VATP ve VAOTC adreslerinde fon analizi yapıldı, veriler 2023'ün üçüncü çeyreğinden sonra yerel riskli stabilcoinlerin oranının hızla azaldığını gösteriyor, bu da uyumluluk politikalarının yayımlanmasının ve birkaç belirgin kripto para vakasının ardından, yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin ticaretinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koyuyor.
özet
2024 yılı, sektörün tamamen yeniden canlandığı bir yıl ve ana ekonomik güçlerin sektörü önemsemeye başladığı bir yıl olacak. Şifreleme suçlarının ölçeği azalmamış olsa da, yukarıdan aşağıya uyumluluk düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya sektör öz disiplininin bazı ülkeler veya bölgelerin şifreleme endüstrisine olumlu etkiler sağladığı görülüyor.
Sektör daha güvenli ve güvenilir bir geleceğe kavuşacak, bunun kendiliğinden açık olduğunu düşünüyoruz.