Finansal İstikrar Kurumu, "Tayvan borsasının Kara Para Aklama'yı kapsamlı bir şekilde araştırması gerektiğini" vurguladı; dernek, denetimle işbirliği yapma çağrısında bulundu.
Son zamanlarda, Tayvan'daki yerel borsalarda dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarına dair raporlar var ve Mali Düzenleme Komisyonu ve Sanal Para Birimi Operatörleri Derneği art arda yeniden soruşturmak için konuştu. (Özet: Yerel borsa "Binxiang Technology"de yer alan dolandırıcılık miktarı 100 milyonu aştı ve sorumlu kişi de dahil olmak üzere 3 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi) (Arka plan eki: XREX İki kurucu 410 milyon NT $ kara para aklama olayına karıştı, kovuşturma neden ertelendi? Son zamanlarda, Tayvan'ın en büyük fiziksel mağaza zinciri olan "Qixiang Technology" borsası, FSC'den büyük endişe uyandıran kara para aklamak için dolandırıcılık gruplarıyla işbirliği yaptığından şüphelenildiğini bildirdiğinde şok oldu. FSC, ayın 1'inde düzenlediği olağan basın toplantısında, bu yıl sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) mali denetimini tamamen genişleteceğini duyurdu. 12 VASP Mali Kontrol Komisyonu Teftiş Bürosu müdür yardımcısı Guo Wenlong, düzenli basın toplantısında, geçen yıl 10 VASP operatörünün mali denetiminin tamamlanmasının ardından (112'in başından 113'ün sonuna kadar), proje mali denetiminin bu yıl 12 operatör için daha gerçekleştirileceğini ve tüm denetim çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının planlandığını açıkça belirtti. Mali denetimin genişlemesi geçmişe göre daha büyüktür ve bu da yetkili makamların denetimi güçlendirme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Mali Düzenleme Komisyonu başkanı Peng Jinlong'un birkaç gün önce yaptığı açıklamada, davada yer alan madeni para teknolojisinin 28 Nisan'da incelemeye gönderildiğini, bu nedenle bu 12 şirketin listesine dahil edilmediğini belirtmekte fayda var. Guo Wenlong ayrıca, bu yılın Mart ayı sonu itibariyle, daha önce Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına uygunluk beyanında bulunan 26 şirketten 21'inin FSC'ye yeniden başvurduğunu açıkladı. Bu kez denetlenmesi beklenen 12 işletme, ağırlıklı olarak henüz mali denetimden geçmemiş ve yeni kayıt yaptırmış işletmelerdir. Bu VASP projesi mali denetiminin odak noktası beş temel alana odaklanacaktır: Kara Para Aklamayı Önleme (AML): Endüstrinin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini etkin bir şekilde uygulayıp uygulamadığını kontrol edin. Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CFT): Terörist faaliyetlerin finansmanını önlemek için sektör tarafından alınan önlemleri değerlendirir. Silahların Yayılmasına Karşı Koyma (CPF): Nükleer şirketlerin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemeye yönelik düzenlemelere uyup uymadığını kontrol eder. Tüketicinin korunması: Müşterilerin hak ve çıkarları için koruma mekanizmasının mükemmel olup olmadığını kontrol edin. Dolandırıcılığı önleme tedbirleri: Operatörlerin dolandırıcılık olaylarını önleme ve bunlarla başa çıkma yeteneklerini değerlendirin. FSC, Tayvan'da sanal varlık işiyle uğraşan tüm işletmelerin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'na uymak için FSC'ye kaydolmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Peng Jinlong ayrıca daha önce Binxiang Technology olayından sonra, piyasa düzenini iyileştirmek ve ilgili finansal riskleri azaltmak için VASP'ın ilgili lisanslarının ve işletme niteliklerinin gelecekte daha sıkı bir şekilde gözden geçirileceğini söylemişti. Sanal Para Birimi Derneği Bugün Açıklaması (2) Çin Cumhuriyeti Sanal Para Birimi Derneği de bu konuda kamuoyuna açıklama yaptı: Toplumsal kaygı uyandıran son VASP üyesi haber olayına yanıt olarak, dernek ağır bir sorumluluk hissediyor, her zaman endüstrinin sağlıklı gelişimini teşvik ediyoruz ve birincil hedef olarak kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını koruyoruz ve üye şirketleri öz disiplin uygulamaya, denetimle işbirliği yapmaya, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye, sanal para ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymaya ve ulusal dolandırıcılıkla mücadele politikalarıyla aktif olarak işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Birlik, halkın gelişmekte olan sanal para birimi endüstrisine olan güvenini ve güvenini artırmayı, yeniliği teşvik etmeyi ve güvenli, şeffaf ve güvenilir bir endüstriyel ortam yaratmaya çalışmayı umarak daha sağlam bir düzenleyici sistem oluşturmak için yetkili makamlarla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. İlgili raporlar ACE Ace Exchange Duyurusu: "VASP işini durdur" kaydının tamamlanamaması nedeniyle, kullanıcılar alacaklı alamaz ve dava açmaya hazırdır FSC'nin yeni düzenlemeleri: Tayvan'daki VASP müşteri varlıklarının %70~80'i soğuk cüzdanlarda saklanmalıdır 〈FSC, "Tayvan borsalarının kara para aklamayı kapsamlı bir şekilde araştırması gerektiğini" ve mali denetimi genişletmesi gerektiğini vurguladı; Lonca, düzenleme ile işbirliği çağrısında bulunuyor Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlandı.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Finansal İstikrar Kurumu, "Tayvan borsasının Kara Para Aklama'yı kapsamlı bir şekilde araştırması gerektiğini" vurguladı; dernek, denetimle işbirliği yapma çağrısında bulundu.
Son zamanlarda, Tayvan'daki yerel borsalarda dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarına dair raporlar var ve Mali Düzenleme Komisyonu ve Sanal Para Birimi Operatörleri Derneği art arda yeniden soruşturmak için konuştu. (Özet: Yerel borsa "Binxiang Technology"de yer alan dolandırıcılık miktarı 100 milyonu aştı ve sorumlu kişi de dahil olmak üzere 3 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi) (Arka plan eki: XREX İki kurucu 410 milyon NT $ kara para aklama olayına karıştı, kovuşturma neden ertelendi? Son zamanlarda, Tayvan'ın en büyük fiziksel mağaza zinciri olan "Qixiang Technology" borsası, FSC'den büyük endişe uyandıran kara para aklamak için dolandırıcılık gruplarıyla işbirliği yaptığından şüphelenildiğini bildirdiğinde şok oldu. FSC, ayın 1'inde düzenlediği olağan basın toplantısında, bu yıl sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) mali denetimini tamamen genişleteceğini duyurdu. 12 VASP Mali Kontrol Komisyonu Teftiş Bürosu müdür yardımcısı Guo Wenlong, düzenli basın toplantısında, geçen yıl 10 VASP operatörünün mali denetiminin tamamlanmasının ardından (112'in başından 113'ün sonuna kadar), proje mali denetiminin bu yıl 12 operatör için daha gerçekleştirileceğini ve tüm denetim çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının planlandığını açıkça belirtti. Mali denetimin genişlemesi geçmişe göre daha büyüktür ve bu da yetkili makamların denetimi güçlendirme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Mali Düzenleme Komisyonu başkanı Peng Jinlong'un birkaç gün önce yaptığı açıklamada, davada yer alan madeni para teknolojisinin 28 Nisan'da incelemeye gönderildiğini, bu nedenle bu 12 şirketin listesine dahil edilmediğini belirtmekte fayda var. Guo Wenlong ayrıca, bu yılın Mart ayı sonu itibariyle, daha önce Kara Para Aklamayı Önleme Yasasına uygunluk beyanında bulunan 26 şirketten 21'inin FSC'ye yeniden başvurduğunu açıkladı. Bu kez denetlenmesi beklenen 12 işletme, ağırlıklı olarak henüz mali denetimden geçmemiş ve yeni kayıt yaptırmış işletmelerdir. Bu VASP projesi mali denetiminin odak noktası beş temel alana odaklanacaktır: Kara Para Aklamayı Önleme (AML): Endüstrinin kara para aklamayı önleme düzenlemelerini etkin bir şekilde uygulayıp uygulamadığını kontrol edin. Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CFT): Terörist faaliyetlerin finansmanını önlemek için sektör tarafından alınan önlemleri değerlendirir. Silahların Yayılmasına Karşı Koyma (CPF): Nükleer şirketlerin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemeye yönelik düzenlemelere uyup uymadığını kontrol eder. Tüketicinin korunması: Müşterilerin hak ve çıkarları için koruma mekanizmasının mükemmel olup olmadığını kontrol edin. Dolandırıcılığı önleme tedbirleri: Operatörlerin dolandırıcılık olaylarını önleme ve bunlarla başa çıkma yeteneklerini değerlendirin. FSC, Tayvan'da sanal varlık işiyle uğraşan tüm işletmelerin Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'na uymak için FSC'ye kaydolmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Peng Jinlong ayrıca daha önce Binxiang Technology olayından sonra, piyasa düzenini iyileştirmek ve ilgili finansal riskleri azaltmak için VASP'ın ilgili lisanslarının ve işletme niteliklerinin gelecekte daha sıkı bir şekilde gözden geçirileceğini söylemişti. Sanal Para Birimi Derneği Bugün Açıklaması (2) Çin Cumhuriyeti Sanal Para Birimi Derneği de bu konuda kamuoyuna açıklama yaptı: Toplumsal kaygı uyandıran son VASP üyesi haber olayına yanıt olarak, dernek ağır bir sorumluluk hissediyor, her zaman endüstrinin sağlıklı gelişimini teşvik ediyoruz ve birincil hedef olarak kullanıcıların haklarını ve çıkarlarını koruyoruz ve üye şirketleri öz disiplin uygulamaya, denetimle işbirliği yapmaya, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye, sanal para ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymaya ve ulusal dolandırıcılıkla mücadele politikalarıyla aktif olarak işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Birlik, halkın gelişmekte olan sanal para birimi endüstrisine olan güvenini ve güvenini artırmayı, yeniliği teşvik etmeyi ve güvenli, şeffaf ve güvenilir bir endüstriyel ortam yaratmaya çalışmayı umarak daha sağlam bir düzenleyici sistem oluşturmak için yetkili makamlarla yakın bir şekilde çalışmaya devam edecektir. İlgili raporlar ACE Ace Exchange Duyurusu: "VASP işini durdur" kaydının tamamlanamaması nedeniyle, kullanıcılar alacaklı alamaz ve dava açmaya hazırdır FSC'nin yeni düzenlemeleri: Tayvan'daki VASP müşteri varlıklarının %70~80'i soğuk cüzdanlarda saklanmalıdır 〈FSC, "Tayvan borsalarının kara para aklamayı kapsamlı bir şekilde araştırması gerektiğini" ve mali denetimi genişletmesi gerektiğini vurguladı; Lonca, düzenleme ile işbirliği çağrısında bulunuyor Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlandı.