Singapur'da tarihin en büyük Kara Para Aklama davası patlak verdi, davaya konu olan miktar 128 milyar.

Geçen ay, Singapur polisi ülkenin tarihindeki en büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. Soruşturmanın derinleşmesiyle, olayla bağlantılı tutar sürekli artarak, başlangıçta 5,4 milyar RMB'den 12,8 milyar RMB'ye fırladı. Bu şaşırtıcı rakam gözleri kamaştırıyor.

Singapur otoriteleri hızlı bir şekilde harekete geçti ve büyük ölçekli bir tutuklama operasyonu başlattı. Şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, ayrıca 8 kişi de kaçak olarak aranıyor. Dikkate değer bir nokta, tutuklananlar arasında çoklu vatandaşlık sahibi kişiler ve Fujian kökenli bireylerin bulunmasıdır; bunlardan bazıları zaten Çin'in aranan suçluları arasında.

Araştırmanın ilerlemesiyle birlikte, daha fazla şok edici gerçek ortaya çıkıyor. Bu dava kara para aklama, siber dolandırıcılık ve kumar gibi birçok yasadışı faaliyetle ilgili olup, olayın karmaşıklığı ve yöntemlerin ustalığı insanların hayal gücünü çok aşmaktadır.

15 Ağustos'ta, Singapur polisi bir ihbar aldıktan sonra hemen harekete geçti. Ticaret İşleri Dairesi, Kriminal Soruşturma Dairesi, Özel Hareket Komutanlığı ve Polis İstihbarat Dairesi'nden 400'den fazla personel bu operasyona katıldı. Ülke genelinde, Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgeleri dahil olmak üzere çeşitli yerlerde arama yaptılar.

Polis, 110 gayrimenkul, 62 araç ve bir grup şarap da dahil olmak üzere büyük miktarda mülkü mühürledi. Aynı zamanda, 35 banka hesabında 55 milyon yuanın üzerinde mevduatı dondurdu, 3.8 milyon yuan nakit, 68 altın külçe, 270'den fazla mücevher gibi lüks eşyalar ele geçirdi ve 1.9 milyon yuan değerinde sanal varlıkları da confiscate etti.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin kökeni Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesidir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete 2017 yılında Singapur'a girmiştir ve hızla lüks bölgelerde kendine sağlam bir yer edinmiştir; birçok yüksek kaliteli konut ve ticari dükkâna sahiptirler. Kara Para Aklama faaliyetlerini esas olarak dükkân işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhaneler gibi kanallarla gerçekleştirmektedirler.

Bu çetenin kara para aklama yöntemleri oldukça ustaca. Singapur'un merkezinde dükkanlar açtılar, aylık kira bedeli birkaç on bin dolara ulaşmasına rağmen, dükkanda çok az ürün var, bu durum açıkça zarar ettiklerini gösteriyor. Bu aslında, Singapur'a büyük miktarda kara paranın girmesini gizlemek için kullanılan ince bir perdedir. Bunun yanı sıra, eğitim, yatırım ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda da faaliyet gösteriyorlar.

Gayrimenkul yatırımı da onların sıkça kullandığı Kara Para Aklama yöntemlerinden biridir. Singapur'da emlakçilerin büyük işlemleri rapor etmelerini gerektiren ilgili düzenlemeler olmasına rağmen, pratikte bunun tam olarak uygulanması genellikle zordur. Polis, 34 sanıktan en az 20'sinin adına yüzlerce ila binlerce şirket kaydedildiğini, bazı kişilerin yedi yıl boyunca 2300'den fazla şirkette sekreterlik yaptığını açıkladı.

Geçen yıl, yaklaşık 500 milyon RMB'ye Corning Koyu'ndaki 20 birimin satın alımına yönelik bir gayrimenkul işlemi Singapur'u şok etti ve daha sonra bunun "Fujian Çetesi" tarafından yapıldığı doğrulandı. Ironik bir şekilde, o sırada Singapur'un ana akım medyası bu işlemi ülkenin uluslararası rekabet gücünün bir göstergesi olarak geniş bir şekilde rapor etti.

Gayrimenkul dışında, kumarhaneler de onların kara para aklama için önemli bir kanaldır. Farklı kumarhanelerde kumar oynamak için dağılmış büyük bir personel çalıştırıyorlar, bahis parasıyla geri ödeme yaparak kara para aklama işlemini tamamlıyorlar. Ayrıca, gece kulübü harcamaları, nakit işlemler, hayır bağışları ve döviz değişimi gibi çeşitli yöntemler de kara para aklama için kullanılmaktadır.

Gizli kaynaklardan alınan bilgilere göre, olayla ilgili kişilerin hayatı son derece lüks. Cömertler, sık sık binlerce yuanlık kırmızı zarflar hediye ediyorlar, ev eşyaları değerli eşyalarla dolu ve seyahatlerinde lüks araçlarla taşınıyorlar.

Araştırmanın derinleşmesiyle birlikte, büyük bir çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık ağı giderek gün yüzüne çıkıyor. Gözaltına alınan 10 kişiden sadece 3'ü Çin pasaportu taşırken, diğerleri Kamboçya, Kıbrıs, Türkiye ve Vanuatu gibi diğer ülkelerin pasaportlarına sahip. Daha da şaşırtıcı olanı, bu kişilerin 5'inin Çin güvenlik güçleri tarafından arandığı.

Bu suç şüphelilerinin Singapur'a başarılı bir şekilde girmeleri ve çalışma izni almaları, Singapur'un ikamet belgeleri kontrolünde ciddi açıklar bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu çetenin en dikkat çekici üyeleri Wang Shuiming ve Su Haijin.

Wang Shuiming, çevrimiçi kumar dünyasında oldukça tanınmış, "Büyük Ming" olarak adlandırılıyor. 2012-2013 yıllarında Filipinler'de bahis işine girmeye başladı ve 2016 yılına gelindiğinde sektörün deneyimli büyük isimlerinden biri haline geldi. Söylentilere göre, bünyesinde 7-10 çevrimiçi kumar grubu bulunduruyor ve toplam çalışan sayısı 10 binden fazla, ölçeği tanınmış büyük işletmelerle kıyaslanabilir.

Düşük profilli Wang Shuiming'e kıyasla, Su Haijin daha dikkat çekici. Sosyal etkinliklere olan tutkusu nedeniyle sık sık partiler düzenliyor ve tanınırlığını artırmak için sosyal aktivitelere aktif bir şekilde katılıyor. Ayrıca, Singapur Cumhurbaşkanlığı Hayır Golf Turnuvası gibi birçok dernek etkinliğini destekledi ve hatta dernek onursal başkanlık unvanını almak için on binlerce yuan harcadı.

Su Haijin'in, Çin, Kıbrıs, Kamboçya, Türkiye ve Saint Lucia dahil olmak üzere birden fazla pasaportu bulunmaktadır. Birden fazla ülkede ve bölgede toplam değeri 70 milyon yuanı aşan gayrimenkullere sahiptir. İlginç bir şekilde, Saint Lucia pasaportunda kullandığı isim, kendisiyle uyuşmamaktadır.

Su Haijin'in yakalanma sahnesi oldukça dramatikti. Polis kapıyı kırdıktan sonra onun kaçtığını fark etti ve nihayet evinin yakınındaki bir hendekte onu buldu. O anda Su Haijin'in kolları ve bacakları kırılmıştı, ama hala kaçmaya çalışıyordu, bu da onun tutuklanmayı reddetme duygusunu gösteriyordu.

Bu dava Singapur'da büyük bir yankı uyandırdı, ülkenin kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki yetersizliklerini ortaya çıkardı ve finans merkezi olarak itibarını gölgeledi. Birçok yerel vatandaş, suçluların lüks yaşamlarına öfke gösterdi ve bunun ülkenin ve yasalara uyan vatandaşların menfaatlerine ciddi şekilde zarar verdiğini düşünüyor.

Singapur'un hukuk ve içişleri bakanı K. Shanmugam, açık kapıların kaçınılmaz olarak sorunlar doğurabileceğini, ancak Singapur'un mali sistemin kötüye kullanılmadığını kesin bir şekilde sağlamaya kararlı olduğunu belirtti. Singapur'un itibarının zarar görmediğini ifade etti ve bu tür uygulamaların dünya genelinde yaygın olmadığını vurguladı.

Bankacılık sektörü de hızlı bir şekilde yanıt verdi. En az 10 yerel ve uluslararası banka bu davaya karıştı, bunlar arasında DBS, UOB ve OCBC bankalarının doğrudan alacaklılar olduğu iddia ediliyor. Bazı uluslararası bankalar, Kamboçya, Kıbrıs, Türkiye ve Vanuatu gibi ülkelerin vatandaşlarının hesaplarını kapatmaya başladı, hatta Çinli müşteriler de etkileniyor. Hesap açma ve işlem denetimleri daha da sıkılaştı ve süre belirgin şekilde uzadı.

Vize onay süreci daha da zorlaştı. Bildirildiğine göre, Çinlilerin Singapur vizesi başvurusu yapma zorluğu artmakta, birçok kişinin daha önce uzatabileceği vizeler şimdi reddedilmektedir ve varlıklar ile gelirler üzerine yapılan incelemeler daha sıkı hale gelmiştir.

Kripto para sektöründe, suç çetelerinin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması nedeniyle sanal paralar tekrar olumsuz bir etkilenme yaşadı. Singapur Başbakan Yardımcısı daha önce, Singapur'un kripto faaliyetlerin merkezi olmayı amaçlamadığını belirtmişti. Bu olay, kripto para düzenlemelerinin daha da sıkılaşmasına neden olabilir.

Mevcut yasalara göre, el konulan varlıklar davanın sona ermesinin ardından mal paylaşım duruşmasına tabi tutulacaktır. Eğer mağdurlar, varlıkların mülkiyetini kanıtlayabilirlerse, ister yabancı olsun, ister şirket ya da diğer varlıklar, Singapur mahkemesine iade talebinde bulunabilirler.

Suçluların cezalandırılması konusunda, Singapur İçişleri Bakanı, bir kez mahkum edildiklerinde, Singapur'da ceza çekeceklerini belirtti. Ceza süresi sona erdikten sonra, pasaportlarının ait olduğu ülkeye sınır dışı edilecekler veya Singapur ile iade anlaşması olan bir ülkeye gönderileceklerdir. Ancak şu anda Çin ile Singapur arasında herhangi bir iade anlaşması bulunmamaktadır.

Bu dava şüphesiz ki, ilgili taraflar için ciddi hukuki sonuçlar doğuracaktır; onlar Singapur'un sıkı yargı sistemi altında yargılanacak ve cezalandırılacaklardır.