Binance, Amerikan düzenleyicileriyle uzlaşmaya vardı ve 4.3 milyar dolar ceza ödeyecek.

Son günlerde, ABD düzenleyici kurumları tarafından tanınmış bir kripto para borsasına yönelik soruşturmada önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu borsa, bir dizi ihlal nedeniyle 4,3 milyar dolara kadar ceza ödemeyi kabul etti ve bu, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük ceza kaydı oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, yerel saatle 21 Kasım'da bir basın toplantısı düzenleyerek bu önemli haberi açıkladı. Toplantıya Adalet Bakanı, Hazine Bakanı, Başsavcı Yardımcısı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı gibi birçok üst düzey yetkili katıldı.

Büyük Ceza Miktarı ve Sebepleri

Bu ticaret platformu üç ana iddiayla karşı karşıya: kara para aklama düzenlemelerini ihlal etme, izinsiz para transferi işi yürütme ve ABD yaptırım düzenlemelerini ihlal etme. Bunlar arasında, kara para aklama ihlali temel sorundur.

Maliye Bakanlığı'na göre, bu platform çok sayıda terör örgütüyle ilgili şüpheli işlemleri etkili bir şekilde önlemeyi ve raporlamayı başaramadı. Mahkeme belgeleri, platformun İranlı müşterilerle ilgili en az 1.1 milyon işlemi, toplamda 898 milyon dolardan fazla bir tutarla gerçekleştirmesine izin verdiğini gösteriyor.

Maliye Bakanı, açıklamasında platformu "kar peşinde koşarken yasal yükümlülükleri görmezden gelmekle" sert bir şekilde eleştirdi ve gerekli müşteri incelemeleri ve işlem izleme yapılmadan milyarlarca dolarlık işlemlerin tamamlandığını belirtti. Adalet Bakanı ise, bu platformun küresel suçluların kripto para kullanarak yasadışı fonları transfer etmeleri için bir üreme alanı haline geldiğini vurguladı.

Sonunda, platform 1.8 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etti ve 2.5 milyar dolar tutarında malvarlığına el konuldu. Ayrıca Hazine'nin farklı birimlerine toplam 4.368 milyar dolar ceza ödemesi gerekmektedir.

Yönetim Değişiklikleri ve Gelecek Düzenlemeleri

Platformun kurucusu ve CEO'su istifa etmeyi ve 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti, en fazla 10 yıl hapis cezasıyla karşılaşabilir. Ancak avukatı, cezanın verilmesinin 6 ay erteleneceğini belirtti. Hakim, nihai cezanın 18 ayı geçmediği sürece, kurucunun temyiz hakkından feragat edeceğini söyledi.

Şirket, eski bölgesel pazar global müdürünü yeni CEO olarak atadığını açıkladı. Yeni CEO, 30 yılı aşkın bir finansal hizmet ve düzenleme deneyimine sahip olup, birçok önemli kurumda üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır.

Eski CEO sosyal medyada yaptığı açıklamada, duygusal olarak bunu kabullenmenin zor olduğunu ancak bunun doğru bir seçim olduğunu anladığını belirtti. Hata yaptığını kabul etti ve sorumluluğu üstlenmeye istekli olduğunu ifade etti. Gelecek planları hakkında, bir süre dinlenmeyi düşündüğünü ve sonrasında blockchain, Web3 gibi alanlardaki girişimlerde azınlık hissedarı olabileceğini söyledi.

Düzenleyici Sonuçlar ve Etkileri

Dikkate değer olan, düzenleyici kurumların platformu kullanıcı fonlarını kötüye kullanmak veya piyasayı manipüle etmekle suçlamamış olmalarıdır. Bu, platformun daha önce kullanıcı fonlarının güvenliği konusundaki taahhüdünü belirli bir ölçüde doğrulamaktadır.

Uzlaşma anlaşmasının bir parçası olarak, platform bağımsız uyum denetçileri atayacak ve üç yıl süreyle görev yapacak, uyum çalışmalarını ABD hükümetine raporlayacaktır. Eski CEO, en az üç yıl süreyle şirketin operasyon yönetimine katılmaktan men edilmiştir. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı, beş yıl boyunca şirketin defterlerine, kayıtlarına ve sistemlerine erişim hakkını saklı tutacaktır.

Şirket, ABD pazarından "tamamen çıkacağını" ancak ABD'deki yan kuruluşunun bağımsız bir kayıtlı varlık olarak ABD'de faaliyet göstermeye devam edeceğini açıkladı. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, şirket 150 milyon dolarlık ek bir ceza ile karşılaşabilir.

Bu olay şüphesiz küresel kripto para sektöründe önemli bir etki yarattı ve uyumlu işletmenin önemini vurguladı. Sektör uzmanları, bunun daha fazla işlem platformunun kendi denetimlerini güçlendirmesine ve sektörün daha düzenli bir yöne evrilmesine yol açabileceğini düşünüyor.