Web3 Projeleri Uyumluluk Risklerini Belirleme Rehberi: Geliştiricilerin Sahip Olması Gereken Hukuki Bilinç

Web3 sektörünün hızlı geliştiği günümüzde, girişimciler ve profesyoneller sıklıkla önemli bir uyumluluk yanılgısını göz ardı ediyor: Proje yurtdışında kaydedilmişse ve sunucular yurtdışında konuşlanmışsa, "doğal uyumluluk" sağlanabileceğini düşünmek. Ancak, projenin uyumlu olup olmamasının temeli her zaman iş modeli, finansal yapısı ve operasyonel niteliği ile ilgilidir; yüzeysel yurtdışı yapısı ile değil. Yurtdışında kayıtlı olmak uyumluluğun bir parçası olarak kabul edilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri gizlemek için bir kalkan olamaz. Özellikle hala yurtiçinde bulunan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler, projenin yasal sınırları ve ceza uyumluluğu risklerini daha fazla dikkate almalıdır.

Bu makale, bir Web3 projesinin "ceza hukuku kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını hızlı bir şekilde nasıl belirleyeceğini ele alacak, geliştiricilerin proje yapısı, sistem işlevselliği, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneği geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Erken aşamalarda yüksek riskli proje türlerini tanıyıp kaçınmak mümkün olursa, büyük ölçüde cezai hukuki risklerden uzak durma umudu vardır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen ve proje uyumluluğuna önem veren teknik profesyonellere yöneliktir; analiz konusu da temel uyumluluk bilincine sahip ve belirli bir iş planlama yeteneğine sahip projelere odaklanmaktadır. Yasadışı fon toplama, dolandırıcılık, kara para aklama gibi açık amaçları olan sahte projeler ise bu makalenin tartışma kapsamı dışındadır.

Web3 projelerinin hukuki sınırları aşıp aşmadığını nasıl belirleriz?

Geliştiricilerin perspektifinden hareketle, teknik personelin iş mantığı ve sistem yapısından başlayarak projede olası kritik risk sinyallerini tanımlamasına yardımcı olacağız. Bu tanımlamanın, geliştiricilerin kapsamlı bir hukuki bilgiye sahip olmasını gerektirmediği, yalnızca bazı "yüksek frekanslı modeller + kritik değerlendirme noktaları" temel çerçevesini kavramaları durumunda bir projenin hukuki sınırları aşıp aşmadığına dair ön değerlendirme yapabilecekleri anlamına geliyor.

Tanıma Boyutu Bir: Kumarla İlgili ( Kumarhane Açma Suçu )

Tipik Özellikler: Yükleme Girişi + Rastgele Oyunlar + Çekim Yolu

Web3 projeleri, kumarhane işletme suçu oluşturuyorsa, kritik kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:

• Herhangi bir para yatırma işlemi var mı, özellikle sanal para ile yapılan yatırımlar?
• Platform, rastgelelik ve belirsizlik içeren çekiliş, tahmin, kutu açma gibi oyunlar tasarlamış mı?
• Çekim yolu var mı, örneğin proje token'ları ana akım kripto para birimlerine dönüştürülebilir ve borsa platformlarına akabilir, ardından fiat paraya çevrilebilir.

Bu "yükleme-bahis çekme" üç aşamalı süreç, yargı organları tarafından "şans oyunları kapalı döngüsü" olarak kolayca değerlendirilebilir.

Web3 oyunlarını örnek alırsak, zincir oyunu projesi yukarıda belirtilen üç noktayı aynı anda karşıladığında, geliştirici yalnızca ön yüz arayüzü, cüzdan entegrasyonu, ödül mekanizması gibi modüllerden sorumlu olsa bile, bahis döngüsünün derinlemesine inşasına aktif olarak katıldığı için yüksek hukuki risklerle karşılaşabilir.

Tanıma Boyutu İki: Dolandırıcılık Türü ( kuruluş, dolandırıcılık faaliyetlerini yönetme suçu )

Tipik özellikler: Kullanıcı ödemeleri + Davet komisyonu + Çok seviyeli geri ödeme zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının kendisinin "piramit benzeri geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Teknoloji geliştiricileri, komisyon hesaplama sistemleri, seviye yetki modülleri, düğüm gelir dağıtım mantığı gibi işlevleri inşa etmekle sorumlu olduklarında, genel ticari yapıyı değerlendirme yeteneğinden yoksunlarsa ve "para akış mantığı + seviye yapısı tasarımı" konusunda dikkatli bir değerlendirme yapmazlarsa, istemeden bir çok seviyeli pazarlama sisteminin teknik inşasına yardımcı olma olasılıkları oldukça yüksektir.

Yaygın piramit yapı özellikleri şunları içerir:

• Kullanıcı ödeme yaparak katılma: Katılma hakkı elde etmek için önce kripto para satın almak, para yüklemek, hizmet paketi satın almak gibi işlemler yapmanız gerekmektedir.
• Referans komisyonu: Başkalarını kaydolmaya veya yatırım yapmaya davet eden referans, ödül alabilir.
• Çok katmanlı ilişkiler: Üst ve alt yapı mevcut, indirim katmanlara göre azalarak verilmektedir.
• Ürün bağımlılığı zayıf: Proje karı, gerçek ürün veya hizmetlere dayanmaz, bunun yerine insan sayısının artması ve komisyon ödemeleriyle yönlendirilir.

"Büyükelçi Programı", "Düğüm Teşviği", "Topluluk Ortaklığı Mekanizması" gibi Web3 tanıtım stratejilerinde, eğer ödül modeli, gelişim personeli etrafında inşa ediliyorsa ve ödeme davranışları ile seviye yapısı ile doğrudan bağlantılıysa, özellikle dolandırıcılık faaliyetlerine karışma ihtimali açısından dikkatli olunmalıdır.

Teknik geliştiriciler, eğer komisyon iade algoritmasını, seviyeli veritabanını, kullanıcı hesaplama mantığını inşa etmekle sorumluysa ve projenin temel konumunda bulunuyorsa, doğrudan tanıtım faaliyetlerine katılmamış olsalar bile, "kritik teknik destek sağlamak" nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler.

Tanıma Boyutu Üç: Yasa dışı fon toplama türleri ( Kamunun mevduatlarını yasa dışı olarak alma/fon toplama dolandırıcılığı suçu )

Tipik Özellikler: Kamuya Yatırım Toplama + Kazanç Taahhüdü + Finansal Yeterlilik Yok

Yasadışı fon toplama projelerinin tanımlanma zorluğu nispeten düşüktür, risk noktaları esas olarak iki alanda toplanmaktadır:

Birincisi, fon kaynakları geniş ve belirli değil, yani kamuya açık bir şekilde fon toplamak; ikincisi, getiri veya geri dönüş vaadi, fon akışını çekmek.

Web3 projelerinde, eğer "token çıkarmak", "madencilik yatırımı", "puan değiştirme", "beklenen kazanç" gibi temel fonlama yöntemleri kullanılıyorsa, bu durum yasa dışı kamu mevduatı toplama veya dolandırıcılık kapsamına kolayca girebilir.

Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Finansal denetim otoritesinin onayı olmadan, halka token satışı yaparak finansman sağlamak
• Platform, "ana parayı koruma yüksek getiri" veya sabit bir getiri belirleme taahhüdünde bulunmaktadır.
• Kurgusal finans platformu, madencilik makinesi kiralama, temettü mekanizması
• Fon havuzu kurarak, kullanıcıların platformda token veya puan ile nakit çekilebilir varlıkları değiştirmesine izin verin.

Adli uygulamada, "kamuya yasadışı mevduat toplama suçu" oluşturup oluşturmadığı, genellikle "dört nitelik standardı" ile birlikte kapsamlı olarak belirlenir: yani yasadışılık ( finansal yeterlilik yokluğu ), açıklık ( belirsiz hedef kitleye tanıtım ), caziplik ( yüksek getiri taahhüdü ), toplumsallık ( geniş bir finansman kaynağı ).

Bu tür projelerde, geliştiriciler eğer token ihracı mantığı, puan-token değişim modülü, finansal ürün sistemleri gibi yapıların tasarımına derinlemesine katılırlarsa, işletme ve dış tanıtımda yer almasa bile, "anahtar teknolojik destek" eylemleri nedeniyle suç ortağı olarak kabul edilebilirler. Özellikle sistem kapalı bir döngüde fon akışı + getiri beklentisi oluşturduğunda, adli makamlar genellikle geliştiricileri hedef alır.

Tanıma Boyutu Dört: Yasa Dışı İşletme Türü ( Yasa Dışı İşletme Suçu )

Tipik Özellikler: Kripto-kripto eşleştirme + Tezgah üstü döviz + Fiat para girişi ve çıkışı kanalı

Web3 projelerinde, "kaçak işletme suçu"nun tipik risk senaryoları genellikle sanal para platformlarının RMB ile döviz arasında takas yapma aşamasında yer alır; özellikle sanal paranın karşılıklı işlem aracı olarak kullanılması durumunda, bu durum uluslararası döviz dönüşümü ile ilgili kaçak işletme yasal nitelendirmesini tetikleyebilir.

Son yıllarda, yargı organları bu tür "sanal para aracılığıyla döviz değişimi" faaliyetlerine yönelik baskıyı artırdı ve yaptırım ölçütleri sıkılaştı.

Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunlardır:

• Sanal para ile Çin Yuanı arasında para yatırma, çekme, para giriş-çıkış hizmetleri sağlamaktadır
• Kripto para birimleri ile fiat para birimleri arasında takas için bir OTC işlem modülü kurulması
• Platform, sanal para birimleri aracılığıyla, C son kullanıcıları ile yurt dışı hesaplarını karşılıklı döviz işlemleri yapmak için entegre eder.
• İzin alınmadan döviz alım satım işlemleri yapmak, uzlaştırma hizmetleri sunmak

Hukuk pratiğinde, platformun kendisi doğrudan müşteri fonlarını tutmamakla birlikte, bir eşleştirme ve dönüştürme sistemi, dönüştürme eşleştirme mantığı veya ticaret eşleştirme arayüzü kurduğu sürece, teknik taraf "yasadışı işletme faaliyetlerini organize etme" nedeniyle suç ortağı olarak nitelendirilebilir.

Geliştiricilerin özellikle aşağıdaki üç tipik senaryoda dikkatli olması gerekir:

• Proje, yurt dışındaki kullanıcılar ile yurt içindeki fon sağlayıcıları bir araya getirerek karşılıklı işlem yolları oluşturdu.
• Platform, sanal paraları değişim aracı olarak kullanarak, Çin yuanının dövizle değiştirilmesini veya tersine değişimini sağlar.
• Teknik ekip, para yatırma ve çekme modülü, otomatik eşleştirme programı, ana API arayüzleri gibi işlevsel modüllerin geliştirilmesini yönetti.

Geliştiricilerin doğrudan ödeme işlemlerine katılıp katılmadığına bakılmaksızın, sistem "eşleştirme + döviz değişimi + çoklu para birimi dönüşümü" yeteneğine sahipse, yasa dışı işletme suçları kapsamına girmesi kolaydır.

Tehlikeli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanımlayıp, ceza hukuku risklerinden uzak durabilirsiniz?

Birçok geliştirici olaydan sonra sıklıkla şu savunmayı öne sürmektedir: "Ben sadece talepler doğrultusunda fonksiyon geliştirdim, oyunun kurallarını bilmiyorum." Ancak hukuk pratiğinde, bu tür bir ifade genellikle geçerli olmamaktadır. Bunun nedeni, ceza sorumluluğunun oluşup oluşmaması, yalnızca yasadışı bir eyleme doğrudan katılıp katılmamaya değil, aynı zamanda eylem sahibinin geliştirdiği sistemin yasadışı eyleme maddi yardımda bulunup bulunmadığını "bilmesi" ile de ilgili olmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'na göre, bir kişi başkalarının suç işlediğini bilmesine rağmen, teknik destek, yardımcı olma veya kolaylık sağlarsa, bu kişi yardımcı suçlu veya suç ortağı olarak kabul edilebilir ve yasal olarak ceza sorumluluğu taşır.

Teknik personel için, yargı organları genellikle projede yasadışı risklerin var olup olmadığını "bilmesi gereken" açısından aşağıdaki birkaç açıdan değerlendirir:

• Proje ana üyeleri mi, örneğin teknik ortak, CTO, sistem mimarı vb.
• Fon yapısı, token mantığı, para giriş çıkış kanalları gibi kritik modüllere derinlemesine katılım sağlandı mı?
• Projenin yasal durumu, fon akışları, oyun kurallarının uyumluluğu gibi konularda herhangi bir itiraz veya değişiklik önerisinde bulunuldu mu?
• Yüksek ödüller almak, derin işbirliği sözleşmeleri imzalamak, kar payı oranlarından yararlanmak gibi durumlar, platformla derin bir çıkar bağının olduğunu göstermektedir.

Web3 projelerinde, teknik geliştiriciler genellikle kenar yardımcı rollerde değil, projenin hayata geçirilmesi ve işletilmesinde kritik bir aşamada yer alırlar. CTO, sistem mimarı, ana geliştirici gibi kritik rollerde bulunan teknik kişiler, "Ben bilmiyordum" ya da "Ben sadece dış kaynak kullanıyorum" demekte daha zorlanırlar - bu tür teknik ana güçler, genellikle yargı organları tarafından projenin işletilmesi üzerinde maddi kontrol yeteneğine sahip kişiler olarak görülmektedir.

O halde, bir geliştirici olarak, proje başlangıcında risk sinyallerini nasıl tanıyabilir, sorumluluk sınırlarını nasıl çizebilir ve "pasif olarak suçlanmaktan" nasıl kaçınabiliriz? Aşağıdaki noktalar, teknik personelin işe alım veya işbirliği yapmadan önce mutlaka kendi kendine kontrol etmesi gereken ön değerlendirme önerileridir.

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce, temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. İster işe alım, ister dış kaynaklı iş birliği, isterse ortak olarak proje başlatma sürecine katılmayı düşünün, aşağıdaki üç aşamalı öz değerlendirme önerileri özellikle önemlidir:

• Modeli kontrol et: "Kumar ( bahis yöntemleri )" "Sahte iş ( katmanlı insan çekme )" "Yasa dışı ( token çıkarma ve fon toplama )" veya "Yasa dışı ticaret ( döviz eşleştirme )" gibi dört yüksek frekanslı ceza riski yapısı mevcut mu?

• Soru mantığı: Projenin bir token ihraç edip etmediği? Token/puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token'lar kim tarafından ödeniyor, fiat para ile değiştirme yolu var mı?

• Kayıt tutma: Teknik sözleşme ve gereksinim dokümanlarında yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunu, platform işletme sorumluluğunu üstlenmediğini açıkça belirtin. Ayrıca, proje tarafıyla "oyun uyumluluğu" "fon akışı" gibi konulardaki tartışmaları kaydedin, bu da sonraki aşamada bir öz garanti kanıtı olarak kullanılacaktır.

Sonuç: Hem teknik hem de hukuki bilgisi olan bir geliştirici olmak

Projenin temel geliştiricileri, sistem mimarları veya girişim ekibindeki teknik liderlerin, temel ceza hukuku risklerini tanıma yeteneğine sahip olmaları gerekir. Özellikle Web3 projelerinin başlangıç aşamasında, bu projelerin kumar, dolandırıcılık, yasadışı fon toplama veya yasadışı işletme gibi yüksek riskli modellere girip girmediğini erkenden değerlendirmek, erken uyarı yapmak ve bu durumlardan kaçınmak önemlidir; aksi takdirde dikkatsizlik nedeniyle ceza sorumluluğuna kapılma riski vardır.

Karmaşık ve değişken Web3 ekosisteminde, hem teknik uygulama yeteneğine sahip hem de hukuki sınırları tanıyabilen geliştiriciler, gerçekten yargılama yeteneği ve hayatta kalma becerisi olan Builder'lar olabilecekler. Teknolojinin ötesindeki "hukuki uyumluluk bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir sert gücüdür.

Web3 sektörünün gelişimi uyumluluk inşasından ayrılamaz ve geliştiriciler, en kolay göz ardı edilen fakat en önemli parçadır. Gelecekte daha fazla teknolojiyle işbirliği yaparak projelerin güvenli ve şeffaf bir temelde hayata geçmesini sağlamayı umuyoruz.