Güneydoğu Asya Siber Suç Faaliyetlerinin Küreselleşme Eğilimi Analizi
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Para Ağı ve Yasadışı Çevrimiçi Pazarların Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmektedir ve özellikle dolandırıcılık merkezleri etrafında şekillenen, yeraltı para aklama ağları ve yasadışı çevrimiçi pazar platformlarıyla birleşen yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırım uyguladığını açıkladı ve bunları önemli bir uluslararası suç örgütü olarak tanımladı. Bu örgüt, internet dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yürütmekte ve desteklemektedir. KNA'nın kontrolündeki Myanmar-Tayland sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık grubunun toplanma yeri haline gelmiştir. ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odakları arasında listedeki önemli bir unsur olarak belirtmiş ve bunun Kuzey Koreli hacker grupları ile Güneydoğu Asya dolandırıcılık gruplarının sanal varlık suç gelirlerini aklamak için kritik bir kanal olduğunu vurgulamıştır.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere dayandığını, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya, rapor, ülkelerin hükümetlerinin sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmeleri, hukukun üstünlüğü kurumları arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri ve bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmaları çağrısında bulunuyor.
Güneydoğu Asya giderek suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bu bölge, küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi işbirliğini ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş suç ağları kurmuşlardır. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar, dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor; en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçınıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü temin ediyor.
Yüksek likidite ve uyum sağlama bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergilemekte, bu sayede yasa uygulama baskısına, siyasi duruma veya jeopolitik koşullara göre faaliyet yerlerini hızla ayarlayabilmektedir. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Şan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, daha sonra Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak yasa uygulama nedeniyle Filipinler, Endonezya gibi yerlere yeniden taşınarak "baskı---kaydırma---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlemekte, aynı zamanda daha uzak, yasaların zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "daldırma" yaparak merkezi baskılardan kaçınmaktadır. Ayrıca, organizasyon yapısı giderek "hücreleşmekte", dolandırıcılık noktaları apartmanlar, misafirhaneler hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmakta, güçlü bir varoluş dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar olmaktan çıkmış, veri toplama, dolandırıcılığı gerçekleştirme ve kara para aklama gibi işlemleri kapsayan "dikey entegrasyonlu suç endüstrisi zinciri" oluşturmuştur. Yukarıda belirli platformlara dayanarak dünya genelindeki kurbanların verilerini elde ederken; ortada "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım yönlendirmesi" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirilmekte; aşağıda ise yer altı döviz büroları, OTC piyasa dışı işlemler ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transferler tamamlanmaktadır. UNODC verilerine göre, 2023 yılında kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz kesimi" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel seviye" bir ölçeğe ulaşmış, sabit bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünü bu işe çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşçi Kara Pazar
Sahtecilik endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte ilerlemektedir. Sahtecilik parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi bölgelerden gelen gençlerin yer aldığı 50'den fazla ülkeden gelmektedir; genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları alıkonmakta, şiddetli kontrol altında tutulmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadırlar. 2025'in başlarında, sadece Myanmar'ın Kayin Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı mağdur geri gönderilmiştir. Bu "sahtecilik ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış ve tüm endüstri zincirinde insan gücü destekleme biçimi haline gelmiştir; bu da ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar doğurmaktadır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahiptir, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedirler. Bir yandan, genellikle uydu haberleşmesi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapılar tedarik etmekte, yerel iletişim kontrolünden koparak "offline yaşam" gerçekleştirmektedirler; diğer yandan, şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerik (Deepfake, sanal yayıncı ), otomatik oltalama scriptleri gibi çok sayıda araç kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformlarını piyasaya sürerek diğer gruplara teknik şablonlar ve veri desteği sunmakta, suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesini ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedirler. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvvetleri yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz bürosu merkezi, sınır ötesi sermaye akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı.
Japonya: 2024'te internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artış gösterdi, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç grupları won istikrarlı parasıyla kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti, 148 Çin vatandaşı ve 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve 22'si Çin vatandaşı olan 77 şüpheliyi tutukladı; en yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Angola: 2024 yılının sonunda, Angola büyük çaplı bir baskın gerçekleştirdi ve çok sayıda Çin vatandaşını çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Legalizasyonu Yasası"nı kabul etti, ancak suç grupları hala düzenlenmemiş platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya'daki yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0 - %6 düşük komisyon alıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks konutlar satın aldı ve sahte şirketler aracılığıyla fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılığı liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyor.
Avrupa
Birleşik Krallık: Londra gayrimenkulleri, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geldiği para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracına dönüşüyor, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Yeni Gelişen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskı arttıkça, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve daha etkili yasa dışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmektedir. Bu yeni platformlar genel olarak kripto para hizmetleri, anonim ödeme araçları ve yeraltı banka sistemlerini entegre etmekte; dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç unsurlarına dolandırıcılık araç setleri, çalınan veriler, yapay zeka derin sahtecilik yazılımları da dahil olmak üzere hizmet sunmakta ve aynı zamanda kripto para, yeraltı para transferi ve bazı kara pazarlar aracılığıyla hızlı fon akışını sağlamaktadır; bu durum dünya genelindeki kolluk kuvvetlerine eşi benzeri görülmemiş zorluklar çıkarmaktadır.
) yasadışı çevrimiçi pazar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki belirli platformlara dayalı yasadışı çevrimiçi pazarlar ve forumlarda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Bununla karşılaştırıldığında,
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
4
Share
Comment
0/400
DeFiCaffeinator
· 07-13 20:00
Bu dolandırıcılık çetesi giderek daha sofistike hale geliyor.
View OriginalReply0
SnapshotBot
· 07-12 19:22
Bu dolandırıcılıkları duymak çok kötü.
View OriginalReply0
DuskSurfer
· 07-11 00:46
Süslü dolambaçlı dolandırıcılık giderek artıyor.
View OriginalReply0
BrokeBeans
· 07-11 00:20
Yine mi konu açıldı? Sürekli şunu bunu engellemeye çalışıyorsunuz!
Güneydoğu Asya siber suçlarının küreselleşmesi, yasa dışı pazarlar ve Kara Para Aklama hizmetlerinin yükselişi
Güneydoğu Asya Siber Suç Faaliyetlerinin Küreselleşme Eğilimi Analizi
2025 Nisan'ında, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Para Ağı ve Yasadışı Çevrimiçi Pazarların Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmektedir ve özellikle dolandırıcılık merkezleri etrafında şekillenen, yeraltı para aklama ağları ve yasadışı çevrimiçi pazar platformlarıyla birleşen yeni dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve onun liderleri ile akrabalarına yaptırım uyguladığını açıkladı ve bunları önemli bir uluslararası suç örgütü olarak tanımladı. Bu örgüt, internet dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yürütmekte ve desteklemektedir. KNA'nın kontrolündeki Myanmar-Tayland sınır bölgesi, birçok dolandırıcılık grubunun toplanma yeri haline gelmiştir. ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odakları arasında listedeki önemli bir unsur olarak belirtmiş ve bunun Kuzey Koreli hacker grupları ile Güneydoğu Asya dolandırıcılık gruplarının sanal varlık suç gelirlerini aklamak için kritik bir kanal olduğunu vurgulamıştır.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler kazandığını ve sürekli olarak gelişen yeni teknolojilere dayandığını, uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya, rapor, ülkelerin hükümetlerinin sanal varlıklar ve yasa dışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal güçlendirmeleri, hukukun üstünlüğü kurumları arasında zincir üzerindeki istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri ve bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmaları çağrısında bulunuyor.
Güneydoğu Asya giderek suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızlı genişlemesiyle birlikte, bu bölge, küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline gelmektedir. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi işbirliğini ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş suç ağları kurmuşlardır. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar, dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor; en son teknolojileri kullanarak baskılardan kaçınıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü temin ediyor.
Yüksek likidite ve uyum sağlama bir arada
Güneydoğu Asya'daki siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergilemekte, bu sayede yasa uygulama baskısına, siyasi duruma veya jeopolitik koşullara göre faaliyet yerlerini hızla ayarlayabilmektedir. Örneğin, Kamboçya'nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Şan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmış, daha sonra Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak yasa uygulama nedeniyle Filipinler, Endonezya gibi yerlere yeniden taşınarak "baskı---kaydırma---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomik bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlemekte, aynı zamanda daha uzak, yasaların zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "daldırma" yaparak merkezi baskılardan kaçınmaktadır. Ayrıca, organizasyon yapısı giderek "hücreleşmekte", dolandırıcılık noktaları apartmanlar, misafirhaneler hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmakta, güçlü bir varoluş dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık endüstri zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar olmaktan çıkmış, veri toplama, dolandırıcılığı gerçekleştirme ve kara para aklama gibi işlemleri kapsayan "dikey entegrasyonlu suç endüstrisi zinciri" oluşturmuştur. Yukarıda belirli platformlara dayanarak dünya genelindeki kurbanların verilerini elde ederken; ortada "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım yönlendirmesi" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirilmekte; aşağıda ise yer altı döviz büroları, OTC piyasa dışı işlemler ve stabilcoin ödemeleri aracılığıyla fon temizleme ve sınır ötesi transferler tamamlanmaktadır. UNODC verilerine göre, 2023 yılında kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur ve bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz kesimi" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel seviye" bir ölçeğe ulaşmış, sabit bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla uluslararası suç örgütünü bu işe çekmektedir.
İnsan Ticareti ve İşçi Kara Pazar
Sahtecilik endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte ilerlemektedir. Sahtecilik parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan, Afrika gibi bölgelerden gelen gençlerin yer aldığı 50'den fazla ülkeden gelmektedir; genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları alıkonmakta, şiddetli kontrol altında tutulmakta ve hatta birden fazla kez satılmaktadırlar. 2025'in başlarında, sadece Myanmar'ın Kayin Eyaleti'nde bir seferde binin üzerinde yabancı mağdur geri gönderilmiştir. Bu "sahtecilik ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu olmaktan çıkmış ve tüm endüstri zincirinde insan gücü destekleme biçimi haline gelmiştir; bu da ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar doğurmaktadır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahiptir, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedirler. Bir yandan, genellikle uydu haberleşmesi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapılar tedarik etmekte, yerel iletişim kontrolünden koparak "offline yaşam" gerçekleştirmektedirler; diğer yandan, şifreli iletişim, AI tarafından üretilen içerik (Deepfake, sanal yayıncı ), otomatik oltalama scriptleri gibi çok sayıda araç kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformlarını piyasaya sürerek diğer gruplara teknik şablonlar ve veri desteği sunmakta, suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesini ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedirler. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvvetleri yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz bürosu merkezi, sınır ötesi sermaye akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı.
Japonya: 2024'te internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artış gösterdi, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Güney Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç grupları won istikrarlı parasıyla kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Tüm Taraflar Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti, 148 Çin vatandaşı ve 40 Filipinli tutuklandı, kripto para dolandırıcılığıyla ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve 22'si Çin vatandaşı olan 77 şüpheliyi tutukladı; en yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Angola: 2024 yılının sonunda, Angola büyük çaplı bir baskın gerçekleştirdi ve çok sayıda Çin vatandaşını çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Legalizasyonu Yasası"nı kabul etti, ancak suç grupları hala düzenlenmemiş platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya'daki yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklıyor ve müşterileri çekmek için %0 - %6 düşük komisyon alıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmelidir]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks konutlar satın aldı ve sahte şirketler aracılığıyla fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılığı liderleri, yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alarak uluslararası aramalardan kaçıyor.
Avrupa
Birleşik Krallık: Londra gayrimenkulleri, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık gelirlerinden geldiği para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'da dolandırıcılık durumu raporunu yayınladı: Kripto para, suç aracına dönüşüyor, tüm taraflar uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Yeni Gelişen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskı arttıkça, Güneydoğu Asya suç örgütleri daha gizli ve daha etkili yasa dışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yönelmektedir. Bu yeni platformlar genel olarak kripto para hizmetleri, anonim ödeme araçları ve yeraltı banka sistemlerini entegre etmekte; dolandırıcılık grupları, insan kaçakçıları, uyuşturucu satıcıları gibi suç unsurlarına dolandırıcılık araç setleri, çalınan veriler, yapay zeka derin sahtecilik yazılımları da dahil olmak üzere hizmet sunmakta ve aynı zamanda kripto para, yeraltı para transferi ve bazı kara pazarlar aracılığıyla hızlı fon akışını sağlamaktadır; bu durum dünya genelindeki kolluk kuvvetlerine eşi benzeri görülmemiş zorluklar çıkarmaktadır.
) yasadışı çevrimiçi pazar
Suçluların Güneydoğu Asya'daki belirli platformlara dayalı yasadışı çevrimiçi pazarlar ve forumlarda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Bununla karşılaştırıldığında,