Hindistan polisi, The Indian Express'in haberine göre, Telegram üzerinden bir kadın yatırımcıyı kripto para dolandırıcılığına uğratan 25 yaşındaki bir bireyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişi, Pune'den mezun bir BSc Kimya öğrencisidir ve kurbanı kripto para yatırımında yüksek getirilerle kandırmıştır, bu da kadının 12.85 lakh dolardan fazla kayıplar yaşamasına neden olmuştur.
Polise göre, konu bu yıl Mayıs ayında mağdur tarafından yapılan iki şikayetle ortaya çıktı. Şikayette, kendisine Telegram'da finansal danışman olarak kendini tanıtan biri tarafından yaklaşıldığını söyledi.
Özellikle Telegram gibi sosyal medya platformlarının kullanımının kripto pazarında önemli ölçüde arttığına dikkat çekmek gerekir ve dijital varlık heyecanının büyük bir kısmı bu platformlar ve siteler aracılığıyla oluşturulmaktadır.
Maktulün şikayeti, danışmana güvenerek farklı banka hesaplarında toplam 12.85 lakh Rs. tutarında 29 ayrı işlem yaptığını belirtmektedir; ancak paralarını çekmeye çalıştığında erişiminin engellendiğini fark ederek dolandırıldığını anlamıştır.
Sahte finans danışmanı sürekli olarak fonları çekiyordu.
Polis, dolandırıcılıkla ilgili olarak yaptığı araştırmada, dolandırıcılığa karışan ana banka hesaplarından birinin önemli bir miktarda fon aldığını ve Pune'deki bir otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekildiğini buldu.
Bu olayla ilgili olarak, (West), Vichitra Veer, "Dolandırıcılar karmaşık bir işlem izi oluşturmuştu, bu da gerçek suçluları tespit etmeyi zorlaştırıyordu. Ancak, sabırla çalışarak, ekip Pune'deki bir faydalanıcı hesabında dolandırılan miktarın bir ATM'den çekildiğini ve hesabın sınırlı bir süre içinde önemli bir miktar aldığını buldu."
Bu soruşturma sırasında, polis Ragved Ashwin Dengle isimli gözaltındaki şahıstan 14 ATM kartı, 4 akıllı telefon, yarım düzine banka hesap cüzdanı, yaklaşık 15 çek defteri, çok sayıda SIM kart ve neredeyse 3.45 lakh Rs. nakit para ele geçirdi.
Dengle hakkında detay veren polis yetkilileri, daha önce yerel film üretim girişimlerine yatırım yaptığını ve bu yatırımlarda önemli kayıplar yaşadığını söylediler.
Kayıpların ardından, Telegram üzerinden tanınmayan bir bireyle tanıştı ve bu kişinin ona siber suçları tanıttığı bildirildi. Zamanla, Dengle dolandırılan fonları almak için kullanılan hesap düzenlemelerine dahil oldu. Hesapları düzenlemek karşılığında, bu düzenlemeler için ödeme olarak USDT alıyordu.
Polis ayrıca Dengle'nin fonları birden fazla hesaba dağıtmaktan ve ardından çekmekten sorumlu olduğunu iddia ediyor. Soruşturma henüz tamamlanmadı ve ajans, dahil olan diğer bireyleri aktif olarak takip ediyor.
Hindistan, dünyadaki en hızlı gelişen kripto pazarlarından birine sahip olup, dijital varlıkların benimsenmesi açısından en üst sıradadır; yine de, Hindistan'daki ana akım finans piyasasına yönelik kayıpları ve tehditleri önlemek için bu tür suçlar için daha sıkı kurallara ve düzenlemelere ciddi bir ihtiyaç vardır.
İlk olarak icra edilen pazarlama. Koinpr.com ile her Web3 akışına sahip olun.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Delhi'de Bir Adam, Telegram Üzerinden ₹12.85L Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Tutuklandı
Hindistan polisi, The Indian Express'in haberine göre, Telegram üzerinden bir kadın yatırımcıyı kripto para dolandırıcılığına uğratan 25 yaşındaki bir bireyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişi, Pune'den mezun bir BSc Kimya öğrencisidir ve kurbanı kripto para yatırımında yüksek getirilerle kandırmıştır, bu da kadının 12.85 lakh dolardan fazla kayıplar yaşamasına neden olmuştur.
Polise göre, konu bu yıl Mayıs ayında mağdur tarafından yapılan iki şikayetle ortaya çıktı. Şikayette, kendisine Telegram'da finansal danışman olarak kendini tanıtan biri tarafından yaklaşıldığını söyledi.
Özellikle Telegram gibi sosyal medya platformlarının kullanımının kripto pazarında önemli ölçüde arttığına dikkat çekmek gerekir ve dijital varlık heyecanının büyük bir kısmı bu platformlar ve siteler aracılığıyla oluşturulmaktadır.
Maktulün şikayeti, danışmana güvenerek farklı banka hesaplarında toplam 12.85 lakh Rs. tutarında 29 ayrı işlem yaptığını belirtmektedir; ancak paralarını çekmeye çalıştığında erişiminin engellendiğini fark ederek dolandırıldığını anlamıştır.
Sahte finans danışmanı sürekli olarak fonları çekiyordu.
Polis, dolandırıcılıkla ilgili olarak yaptığı araştırmada, dolandırıcılığa karışan ana banka hesaplarından birinin önemli bir miktarda fon aldığını ve Pune'deki bir otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekildiğini buldu.
Bu olayla ilgili olarak, (West), Vichitra Veer, "Dolandırıcılar karmaşık bir işlem izi oluşturmuştu, bu da gerçek suçluları tespit etmeyi zorlaştırıyordu. Ancak, sabırla çalışarak, ekip Pune'deki bir faydalanıcı hesabında dolandırılan miktarın bir ATM'den çekildiğini ve hesabın sınırlı bir süre içinde önemli bir miktar aldığını buldu."
Bu soruşturma sırasında, polis Ragved Ashwin Dengle isimli gözaltındaki şahıstan 14 ATM kartı, 4 akıllı telefon, yarım düzine banka hesap cüzdanı, yaklaşık 15 çek defteri, çok sayıda SIM kart ve neredeyse 3.45 lakh Rs. nakit para ele geçirdi.
Dengle hakkında detay veren polis yetkilileri, daha önce yerel film üretim girişimlerine yatırım yaptığını ve bu yatırımlarda önemli kayıplar yaşadığını söylediler.
Kayıpların ardından, Telegram üzerinden tanınmayan bir bireyle tanıştı ve bu kişinin ona siber suçları tanıttığı bildirildi. Zamanla, Dengle dolandırılan fonları almak için kullanılan hesap düzenlemelerine dahil oldu. Hesapları düzenlemek karşılığında, bu düzenlemeler için ödeme olarak USDT alıyordu.
Polis ayrıca Dengle'nin fonları birden fazla hesaba dağıtmaktan ve ardından çekmekten sorumlu olduğunu iddia ediyor. Soruşturma henüz tamamlanmadı ve ajans, dahil olan diğer bireyleri aktif olarak takip ediyor.
Hindistan, dünyadaki en hızlı gelişen kripto pazarlarından birine sahip olup, dijital varlıkların benimsenmesi açısından en üst sıradadır; yine de, Hindistan'daki ana akım finans piyasasına yönelik kayıpları ve tehditleri önlemek için bu tür suçlar için daha sıkı kurallara ve düzenlemelere ciddi bir ihtiyaç vardır.
İlk olarak icra edilen pazarlama. Koinpr.com ile her Web3 akışına sahip olun.