Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri: Kişisel Bilgi Sızdırmasından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama

Son yıllarda, şifreleme varlık piyasasının hızlı genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlamasıyla, şifreleme varlıklarının Kara Para Aklama için kullanma yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Bu yeni yöntemler arasında fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilerek kara para aklanması, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuz kullanılarak kara para aklanması gibi daha gizli yöntemler bulunmaktadır. Bu durum, sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenine darbe vurmakla kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve siber yeni suçların artışı gibi pratik sorunları da beraberinde getirmiştir.

Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışındaki kurumlara Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu vaka, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini ortaya koymaktadır.

Özel bir şifreleme varlık "dava içinde dava"

Buna göre, Pekin polisi, Çin Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi ile iş birliği yaparak, 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme olayını başarılı bir şekilde ortaya çıkardı. Olayın şüphelileri, son derece gizli ve çeşitli suç yöntemleri kullanarak, Pekin, Şanghay gibi 15 eyalet ve şehirde geniş bir kapsama alanı bulunmaktadır.

Ülkemizdeki vatandaşların kişisel bilgilerini büyük çapta satmak

Araştırmalar, suç şüphelisi Yan X某某'nın yurt dışında anlık mesajlaşma araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup kurduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini sattığını gösteriyor. Bu bilgiler, esas olarak kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişiyi belirleyebilen hassas verileri içeriyor. İstatistiklere göre, birden fazla grupta toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri bir milyondan fazla.

Yapılan daha fazla araştırma, çok sayıda alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini ortaya koydu; bu da birçok Çin vatandaşının kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden oldu. Bu bilgiler, kişiye özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etmek için kullanılabilir ve hatta yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir, bu da ulusal güvenliğe potansiyel bir tehdit oluşturur.

Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin Yan adlı kişinin bu kadar büyük miktarda vatandaşın kişisel bilgilerine nasıl ulaştığını açıklamamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.

şifreleme para birimi işlemleri 20 milyar yuan Kara Para Aklama davasını açığa çıkardı

Yasal para işlemlerinin karşılaştığı çoklu Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, Yan belirli bir kişi yalnızca şifreleme varlıkları ile işlem yapmayı seçti ve bu şekilde vatandaşların kişisel bilgilerini satmaya yöneldi. Bu seçim, nihayetinde araştırmacıların arkasındaki Kara Para Aklama ağını keşfetmesine yol açtı ve bu ağın kilit figürü Lin oldu.

Araştırmacılar, Lin某某'nın kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının para akışını analiz ederek aşağıdaki özellikleri buldular:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaret faaliyetlerini içeriyor;
2. İşlemler hızlı bir şekilde yapılıp, fonlar hesapta kısa süre kalır;
3. İşlemler tam olarak içeri ve dışarı, büyük miktarda işlem kaydı girişin çıkışa yaklaşık eşit olduğunu gösteriyor.

Bu özelliklere dayanarak, soruşturma makamları Lin'in sıradan bir şifreleme yatırımcısı olmadığını, muhtemelen bir yer altı döviz bürosu olduğunu ve şifreli varlıkları kullanarak Kara Para Aklama suçuna karıştığını belirlemiştir. Daha fazla araştırma sonucunda, Lin'in bir yurtdışı şahıs tarafından kontrol edilen kara para aklama ağına bağlı bir alt grup olduğu tespit edilmiştir. Bir yıl içinde, Lin ve 5 ortağı toplamda yaklaşık 2 milyar yuan kara para aklamış ve 2 milyon yuanın üzerinde kazanç elde etmiştir.

Şifreleme Varlıkları Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler

Yüksek Halk Savcılığı'nın verilerine göre, 2023 yılında ülkemizde finansal suç davalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı önemli ölçüde azalmışken, söz konusu miktar ise keskin bir şekilde artmıştır. Bu, şifreleme varlıkları ile ilgili suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanmaktadır.

düzenleyici odak, Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor

Kripto varlık pazarının büyümesiyle birlikte, ülkeler uyumlu düzenleme konusunda farklı derecelerde ilerleme kaydetmişlerdir. Ancak, pazarın büyüklüğünün artması, onu Kara Para Aklama için bir sıcak yatak haline getirme riskini de artırmıştır. Bu nedenle, ülkemiz düzenleyici kurumlarının odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü üzerine yoğunlaşmaktadır.

Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fon transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar hedef alınmakta olup, bunlar arasında Kara Para Aklama, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fon çıkışı) ve telekom dolandırıcılığı gibi suçlar bulunmaktadır.

kişisel şifreleme para ticaretine karşı tutum daha hoşgörülü hale geliyor

Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, denetim otoritelerinin bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturmacılar, yurt içindeki vatandaşların şifreleme varlık ticaretine katıldığını fark etmesine rağmen, bu sıradan yatırımcılara karşı daha fazla işlem yapılmamıştır.

Bu, yasal otoritelerin çok sayıda OTC (tezgahüstü) katılımcısının bilgilerini elinde bulundurmasına rağmen, şu anda vurgu noktasının bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını göstermektedir. Elbette gelecekte daha fazla ceza olasılığı dışlanamaz, ancak genel olarak düzenleyici otoritelerin bireysel şifreleme varlık faaliyetlerine toleransının arttığı görülmektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak küresel bir eğilimdir. Zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliğinin" neredeyse kalmadığı görülmektedir. Bu tür bir Kara Para Aklama yönteminde, soruşturma ve delil toplama, sadece yasal otoriteler için bir zaman ve teknik maliyet meselesidir.

Şifreleme varlıkları gerçekten de sınır ötesi fon akışını kolaylaştırdı, ancak kullanımı büyük risklerle de birlikte geliyor. Hem bireyler hem de kurumlar, şifreleme varlık ticaretine katılırken ilgili yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymalı, yasal sınırları ihlal etmekten kaçınmalıdır.