Şubat 2024'ten bu yana Nijerya'da tutuklu bulunan Binance yetkilisi Tigran Gambaryan'ın, devam eden kara para aklama davasında Nijerya mahkemesi tarafından tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.
Kararı verirken, Hakim Emeka Nwite, sanığın başvurusu için kefaletin verilip verilmeyeceğine karar verirken dikkate alınması gereken birkaç faktör olduğunu, bunlar arasında suçun niteliği ve ciddiyetinin de bulunduğunu belirtti.
Bu nedenle, Nwite kefalet başvurusunu reddetti ve Gambaryan'ın kaçma riski taşıyabileceği ve kefaletle serbest bırakılması durumunda muhtemelen kaçacağı konusunda endişelerini dile getirdi.
Yaklaşık bir ay önce, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) mahkemeye, anti-rüşvet ajansının Gambaryan'ın Nijerya'dan kaçışını kolaylaştırmak için yeni bir pasaport alma planını ortaya çıkardığını söyledi.
Gambaryan, Binance Holdings ile birlikte başka bir üst düzey yönetici olan ve şu anda firarda olan Nadeem Anjarwalla, EFCC tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya.
Anjarwalla ve Gambaryan, 26 Şubat 2024'te Nijerya'ya varışlarının ardından gözaltına alındı. Tutuklamaları, para spekülasyonunu önlemek amacıyla federal hükümetin kripto para kanallarına getirdiği yasakla bağlantılıydı.
Buna karşılık, Gambaryan, temel insan haklarının ihlalini iddia ederek Nijerya hükümetine karşı bir dava açtı. Dilekçeye göre, Nijerya'daki tutukluluğu ve pasaportunun el konulması, bireyin kişisel özgürlük hakkını güvence altına alan ülkenin anayasasına aykırıdır.
Binance CEO'su Richard Teng, Gambaryan'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu ve ABD vatandaşı olan ve Binance Finansal Suçlarla Mücadele Başkanının gözaltına alınmasına karşı konuşma zamanının geldiğini söyledi. Ayrıca Binance'ın yerel para birimini manipüle ettiği iddialarını da reddetti.
"Binance'ın P2P fiyatlarını belirlemede hiçbir rolü yoktur: aslında, P2P işlemler, belirli kripto-kripto veya fiat-kripto paritelerini doğrudan alım satım yapmak isteyen bireyler tarafından yönlendirilir. Temelde kripto para için bir pazar yeridir," dedi Teng.
Bizi en son gönderiler ve güncellemeler için Twitter'da takip edin
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
REGÜLASYON | Nijerya Mahkemesi Tarafından Teminatı Reddedilen Binance Uyumluluk Yetkilisi
Şubat 2024'ten bu yana Nijerya'da tutuklu bulunan Binance yetkilisi Tigran Gambaryan'ın, devam eden kara para aklama davasında Nijerya mahkemesi tarafından tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.
Kararı verirken, Hakim Emeka Nwite, sanığın başvurusu için kefaletin verilip verilmeyeceğine karar verirken dikkate alınması gereken birkaç faktör olduğunu, bunlar arasında suçun niteliği ve ciddiyetinin de bulunduğunu belirtti.
Bu nedenle, Nwite kefalet başvurusunu reddetti ve Gambaryan'ın kaçma riski taşıyabileceği ve kefaletle serbest bırakılması durumunda muhtemelen kaçacağı konusunda endişelerini dile getirdi.
Gambaryan, Binance Holdings ile birlikte başka bir üst düzey yönetici olan ve şu anda firarda olan Nadeem Anjarwalla, EFCC tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili suçlamalarla karşı karşıya.
Anjarwalla ve Gambaryan, 26 Şubat 2024'te Nijerya'ya varışlarının ardından gözaltına alındı. Tutuklamaları, para spekülasyonunu önlemek amacıyla federal hükümetin kripto para kanallarına getirdiği yasakla bağlantılıydı.
Buna karşılık, Gambaryan, temel insan haklarının ihlalini iddia ederek Nijerya hükümetine karşı bir dava açtı. Dilekçeye göre, Nijerya'daki tutukluluğu ve pasaportunun el konulması, bireyin kişisel özgürlük hakkını güvence altına alan ülkenin anayasasına aykırıdır.
Binance CEO'su Richard Teng, Gambaryan'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu ve ABD vatandaşı olan ve Binance Finansal Suçlarla Mücadele Başkanının gözaltına alınmasına karşı konuşma zamanının geldiğini söyledi. Ayrıca Binance'ın yerel para birimini manipüle ettiği iddialarını da reddetti.
"Binance'ın P2P fiyatlarını belirlemede hiçbir rolü yoktur: aslında, P2P işlemler, belirli kripto-kripto veya fiat-kripto paritelerini doğrudan alım satım yapmak isteyen bireyler tarafından yönlendirilir. Temelde kripto para için bir pazar yeridir," dedi Teng.
Bizi en son gönderiler ve güncellemeler için Twitter'da takip edin