Nüfus Kaçakçılığı Yeni Yöntem: Kripto Varlıklar Ticaret Teminat Platformu Suç Aracı Haline Geldi
Kripto Varlıklar ticaret garantisi platformları, Güneydoğu Asya bölgesinde yasadışı faaliyetlerin önemli bir aracı haline gelmiştir. Bu platformlar yalnızca kara para aklama, yasadışı ödemeler gibi hizmetler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda "yurt dışı işçi" kılıfıyla insan kaçakçılığı faaliyetlerine de girmektedirler. Bu makalede, bu suç endüstrisinin gelişim trendi ortaya konulacak ve şifreleme analizi ile iş hacmi ve fon akışı incelenecektir.
Güneydoğu Asya Telekom Dolandırıcılığı ve İnsan Ticareti
Güneydoğu Asya dolandırıcılık grupları, dolandırıcılık hedef kitlelerine göre ilgili milliyetten personel alır. Örneğin, Çinlilere yönelik "domuz kesimi" dolandırıcılığı, her yıl birçok Çinli gencin çeşitli kanallar aracılığıyla dolandırıcılık parkına girmesine neden olmaktadır. Bu gençler genellikle dolandırılır ya da Güneydoğu Asya'ya zorla götürülürler; dolandırıcılık sanayi parkının kölesi olduklarını fark ettiklerinde, genellikle kaçış yolu bulamazlar.
İnsan ticaretinde, 20-30 yaşındaki genç erkekler en popüler olanlardır, fiyatları en yüksektir. 20 yaş altı veya 35 yaş üstü "artık mal" olarak görülmekte, fiyatları daha düşük veya daha sıkı bir değerlendirme gerektirmektedir. Kadınlar neredeyse ticaret kapsamının dışında kalmaktadır.
"Güçlü Basınç Aracı" İşlem Teminat Hizmeti
Geleneksel yasadışı işlemler açısından, teminat platformunun işleyişi e-ticaret platformuna benzer. Satıcılar, iş yapabilmek için öncelikle depozito ödemek zorundadır ve toplam iş hacmi depozito limitini aşamaz. Eğer satıcılar geçerli hizmet sunamazsa, alıcı platform aracılığıyla hakemlik talep edebilir ve tazminat alabilir.
İnsan kaçakçılığı alanında da benzer bir model uygulanmaktadır. Bu tür işlerle uğraşanlara "iş gücü ticareti garantörleri" denir. Satılan kişilerin karşı koyabileceği veya polise başvurabileceği göz önüne alındığında, bazı garantörler tehdit, zorbalık gibi yöntemler kullanabilir; bu tür ek hizmet sağlayıcılarına ise "zorla iş gücü ticareti garantörleri" denir.
Çoğu teminat ticaret platformu insan ticareti işlemlerine katılmayı reddediyor. Ancak, Güneydoğu Asya'nın en iyi 10 ticaret teminat platformu arasında, bir platform "yurt dışı iş gücü" hizmeti sunmakta ve "zorla araç ticareti" için teminat hizmeti sağladığını açıkça belirtmektedir.
Fon Akış Analizi
Bu platforma özel depozit adresinin analiziyle, 5 aydan kısa bir süre içinde 100 milyon dolardan fazla para girişi olduğu tespit edilmiştir. Bu yalnızca satıcılar tarafından yapılan depozitodur; nüfus ticaretiyle ilgili gerçek para miktarı bu rakamın çok üzerindedir.
Daha fazla analiz, birçok tanınmış kripto varlık borsasının depozit ödemeleri ve suç fonlarının depolanması için kullanıldığını göstermektedir. Özellikle, dünya çapında tanınan bir borsa dikkat çekici, bu platformun %17.3'lük para çekme faaliyetleri bu borsanın 236 kullanıcı adresine işaret etmektedir.
Fon Tehditleri ve Yanıtlar
Yasa dışı ticaret teminat platformları genellikle anonim sosyal yazılımlar ve zincir üzerindeki kara para aklama ile birleştirilerek, şifreleme kurumlarına sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturur. Gerçekten tehlikeli olan yasa dışı ticaret genellikle halka açık olmayan gruplarda gizlenir ve tespit edilmesi zor olur. Sık sık değişen iş adresleri de sürekli izlemeyi zorlaştırır.
Uluslararası insan kaçakçılığı suçlarına karşı mücadele, yalnızca ülkelerin uygulayıcılarının eylemlerini değil, aynı zamanda şifreleme endüstrisi altyapı operatörlerinin aktif işbirliğini de gerektirir. Bazı kuruluşlar, risk adresi veritabanları oluşturarak, AI modelleri ve büyük dil modeli teknolojilerini birleştirerek, karmaşık zincir üzerindeki kara para aklama ve suç eylemleriyle başa çıkmak için risk tanıma yeteneklerini sürekli olarak optimize etmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
4 Likes
Reward
4
4
Repost
Share
Comment
0/400
SchrodingersPaper
· 08-16 08:00
kripto dünyası chives sıfır! Kırmızı gözlerle kaybetmeye devam ediyor ve hâlâ tasfiye oluyor... Rekt olmaktan korkmuyor, her şeyi boşuna görüyor.
View OriginalReply0
SchroedingersFrontrun
· 08-16 07:54
Blok Zinciri de kara para üretiminde bir sıçrama tahtası haline geldi, iğrençliğe kapı açan iğrenç.
View OriginalReply0
ApeWithNoChain
· 08-16 07:54
Sahtekarlık gittikçe daha karmaşık hale geldi... Kilit açma seviyesi en az 90 olmalı.
View OriginalReply0
SorryRugPulled
· 08-16 07:47
İnsan kaçakçıları bile Blok Zinciri kullanıyor?? Gerçekten bir hayalet gördüm
Kripto Varlıklar ticaret teminat platformu, insan kaçakçılığı aracına dönüştü. Fon akışı 100 milyon doları aşıyor.
Nüfus Kaçakçılığı Yeni Yöntem: Kripto Varlıklar Ticaret Teminat Platformu Suç Aracı Haline Geldi
Kripto Varlıklar ticaret garantisi platformları, Güneydoğu Asya bölgesinde yasadışı faaliyetlerin önemli bir aracı haline gelmiştir. Bu platformlar yalnızca kara para aklama, yasadışı ödemeler gibi hizmetler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda "yurt dışı işçi" kılıfıyla insan kaçakçılığı faaliyetlerine de girmektedirler. Bu makalede, bu suç endüstrisinin gelişim trendi ortaya konulacak ve şifreleme analizi ile iş hacmi ve fon akışı incelenecektir.
Güneydoğu Asya Telekom Dolandırıcılığı ve İnsan Ticareti
Güneydoğu Asya dolandırıcılık grupları, dolandırıcılık hedef kitlelerine göre ilgili milliyetten personel alır. Örneğin, Çinlilere yönelik "domuz kesimi" dolandırıcılığı, her yıl birçok Çinli gencin çeşitli kanallar aracılığıyla dolandırıcılık parkına girmesine neden olmaktadır. Bu gençler genellikle dolandırılır ya da Güneydoğu Asya'ya zorla götürülürler; dolandırıcılık sanayi parkının kölesi olduklarını fark ettiklerinde, genellikle kaçış yolu bulamazlar.
İnsan ticaretinde, 20-30 yaşındaki genç erkekler en popüler olanlardır, fiyatları en yüksektir. 20 yaş altı veya 35 yaş üstü "artık mal" olarak görülmekte, fiyatları daha düşük veya daha sıkı bir değerlendirme gerektirmektedir. Kadınlar neredeyse ticaret kapsamının dışında kalmaktadır.
"Güçlü Basınç Aracı" İşlem Teminat Hizmeti
Geleneksel yasadışı işlemler açısından, teminat platformunun işleyişi e-ticaret platformuna benzer. Satıcılar, iş yapabilmek için öncelikle depozito ödemek zorundadır ve toplam iş hacmi depozito limitini aşamaz. Eğer satıcılar geçerli hizmet sunamazsa, alıcı platform aracılığıyla hakemlik talep edebilir ve tazminat alabilir.
İnsan kaçakçılığı alanında da benzer bir model uygulanmaktadır. Bu tür işlerle uğraşanlara "iş gücü ticareti garantörleri" denir. Satılan kişilerin karşı koyabileceği veya polise başvurabileceği göz önüne alındığında, bazı garantörler tehdit, zorbalık gibi yöntemler kullanabilir; bu tür ek hizmet sağlayıcılarına ise "zorla iş gücü ticareti garantörleri" denir.
Çoğu teminat ticaret platformu insan ticareti işlemlerine katılmayı reddediyor. Ancak, Güneydoğu Asya'nın en iyi 10 ticaret teminat platformu arasında, bir platform "yurt dışı iş gücü" hizmeti sunmakta ve "zorla araç ticareti" için teminat hizmeti sağladığını açıkça belirtmektedir.
Fon Akış Analizi
Bu platforma özel depozit adresinin analiziyle, 5 aydan kısa bir süre içinde 100 milyon dolardan fazla para girişi olduğu tespit edilmiştir. Bu yalnızca satıcılar tarafından yapılan depozitodur; nüfus ticaretiyle ilgili gerçek para miktarı bu rakamın çok üzerindedir.
Daha fazla analiz, birçok tanınmış kripto varlık borsasının depozit ödemeleri ve suç fonlarının depolanması için kullanıldığını göstermektedir. Özellikle, dünya çapında tanınan bir borsa dikkat çekici, bu platformun %17.3'lük para çekme faaliyetleri bu borsanın 236 kullanıcı adresine işaret etmektedir.
Fon Tehditleri ve Yanıtlar
Yasa dışı ticaret teminat platformları genellikle anonim sosyal yazılımlar ve zincir üzerindeki kara para aklama ile birleştirilerek, şifreleme kurumlarına sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturur. Gerçekten tehlikeli olan yasa dışı ticaret genellikle halka açık olmayan gruplarda gizlenir ve tespit edilmesi zor olur. Sık sık değişen iş adresleri de sürekli izlemeyi zorlaştırır.
Uluslararası insan kaçakçılığı suçlarına karşı mücadele, yalnızca ülkelerin uygulayıcılarının eylemlerini değil, aynı zamanda şifreleme endüstrisi altyapı operatörlerinin aktif işbirliğini de gerektirir. Bazı kuruluşlar, risk adresi veritabanları oluşturarak, AI modelleri ve büyük dil modeli teknolojilerini birleştirerek, karmaşık zincir üzerindeki kara para aklama ve suç eylemleriyle başa çıkmak için risk tanıma yeteneklerini sürekli olarak optimize etmektedir.