Гонконг створив спільний робочий групу для моніторингу криптовалютних бірж та розслідування скандалу J

[TL; DR]

Гонконг створив робочу групу для підвищення своєї здатності боротися з загрозами, які можуть існувати у секторі криптовалюти.

Бюро кібербезпеки та кіберзлочинності, Бюро кібербезпеки та кіберзлочинності, Відділ здійснення правопорядку та проміжні відділи Комісії з цінних паперів та бірж, а також Комерційне бюро злочинів створили спеціальний загін для координації своїх зусиль у боротьбі з підозрілими криптовалютними активностями.

Скандал з JPEX виявив слабкі місця, які все ще існують у законі Гонконгу про криптовалюту.

Вступ

Останні події в Гонконзі показують, що для того, щоб країна розвивалася як криптовалютний центр, необхідно мати чітку регуляторну рамку, яка підтримує компанії з блокчейном та захищає інвесторів. Вона повинна ефективно і послідовно здійснювати криптовалютні регуляції.

Скандал на криптовалютной бирже JPEX указывает на отсутствие строгого регулирования со стороны властей Гонконга.

Ця стаття розгляне спільну робочу групу Гонконгу та те, як вона запобігатиме подібним скандалам, як той, що стався з криптовалютною біржею JPEX. Також ми розглянемо, як розвивався скандал JPEX.

Огляд регулювання криптовалюти в Гонконзі

Хоча Китай заборонив криптовалютні діяльності на материкові Гонконг дозволяє інвестування в криптовалюти до тих пір, поки учасники дотримуються його регламенту, який був встановлений у середині 2023 року.

Є кілька положень щодо регулювання криптовалют, які потрібно дотримуватися. Наприклад, лише інвестори, які можуть інвестувати принаймні 8 мільйонів гонконгських доларів (близько 1 мільйона доларів), можуть інвестувати в криптовалютні активи.

Централізовані криптовалюти, які працюють у місті, повинні зареєструватися у Комісії з цінних паперів та ф’ючерсів (SFC) Гонконгу. Місто ставиться до криптообмінників так само, як до автоматизованих торгівельних платформ та брокерів цінних паперів. Тому ці платформи, включаючи криптообмінники, які популярно називають віртуальними активами (VA), повинні дотримуватися положень Закону про цінні папери та ф’ючерси 2023 року.

Біржі криптовалют, які є ключовими гравцями у криптosektor Hong Kong, повинні дотримуватися кількох регуляторних принципів, до яких входить безпечне зберігання цифрових активів клієнтів, дотримання стандартів Know Your Customer (KYC) та строгої дотримання положень міського законодавства щодо запобігання відмиванню грошей (AML) та фінансування терористичних організацій.

Міські влади уважно контролюють діяльність платформ віртуальних активів, щоб захистити інвесторів від маніпуляційних практик та незаконних дій. Тому кожна криптовалютна біржа повинна розробити письмову політику та засоби для запобігання та повідомлення про незаконні торговельні діяльності.

Крім того, кожна платформа віртуальних активів повинна публікувати щомісячні комерційні звіти та подавати річні фінансові аудиторські звіти до SFC, як це передбачено в Гонконзькому законі про цінні папери та фьючерси (SFO). Крім того, кожна криптовалютна біржа повинна мати аудиторів, які добре орієнтовані в цифрових діяльностях, які періодично переглядають її операції.

Читайте також: Гонконг бачить міцніше майбутнє для Web3

Співпраця між поліцією Гонконгу та Комісією з цінних паперів та ф’ючерсів (SFC)

Гонконгская полиция и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) создали Рабочую группу для мониторинга деятельности криптобирж в городе. В этой рабочей группе участвуют представители Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологической преступностью, Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологической преступностью, Дивизион по исполнению и Дивизион по посредничеству SFC, а также Бюро коммерческой преступности полиции.

Головна мета цієї робочої групи - координація їхніх зусиль з метою обміну інформацією, що стосується підозрілих дій в сфері торгівлі криптовалютою. Зробивши це, вони зможуть визначити та оцінити ризики у координований спосіб.

З цією метою Ева Чунг, заступник комісара поліції, сказала: «Впровадження нової платформи між поліцією та Комісією зі цінних паперів є інструментом для прискорення обміну важливою інформацією та спільної співпраці при відповіді на виклики, що виникають у зв’язку з VATP, з метою кращого захисту громадськості Гонконгу.

Іншими словами, робоча група співпрацюватиме не лише для обміну критичної інформації щодо операцій криптовалютних бірж, а й для розслідування незаконних дій, які можуть мати місце в секторі. В цілому, увага зосереджена на захисті споживачів та криптовалютних підприємств.

Цей розвиток настає на тлі інших ключових ініціатив з метою захисту інвесторів. Наприклад, у вересні Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу представила програму, спрямовану на навчання потенційних криптовалютних інвесторів шляхом надання важливої інформації щодо операторів платформ для торгівлі віртуальними активами (VATPs).

Читайте також: Гонконг спровокував хвилю криптовалюти на Сході, почнеться наступний биковий ринок криптовалюти в Китаї?

Крім того, Комісія з цінних паперів та фьючерсів Гонконгу (SFC) працює над збільшенням прозорості у криптосекторі. Наприклад, вона опублікує список ліцензованих VATP та всіх платформ торгівлі віртуальними активами, що очікують на затвердження заявки.

Ці організації створили робочу групу після скандалу JPEX, який призвів до втрати цифрових активів клієнтів через шахрайські методи.

Скандал JPEX

Японська біржа, відома в народі як JPEX, яка базується в Дубаї, нібито обдурила тисячі користувачів на мільйони доларів кількома способами. Ця криптобіржа, яка стверджує, що має партнерські відносини з відомими фінансовими установами, такими як Alibaba та Standard Chartered, заманила багатьох людей та установ інвестувати в неї завдяки високій прибутковості та низьким комісіям.

Також біржа використовувала різноманітні маркетингові стратегії, щоб спонукати людей інвестувати в неї. Наприклад, вона використовувала багато онлайн-оголошень, білбордів та кампаній впливових осіб, щоб переконати людей інвестувати в її продукти. Джозеф Лам, найбільш відомий як «Тролінг Король» Гонконгу, та Чан Ї, Ютубер з більш ніж 200 000 підписників, рекламували JPEX.

Ці інфлюенсери використовували непідтверджені дані, щоб показати своїм фолловерам, як вони можуть заробити багато грошей, щоб купити будинки та автомобілі, інвестуючи в JPEX. Згідно з останнім звітом, понад 2 305 осіб втратили понад 1,43 мільярда гонконгських доларів (близько 182,9 мільйона доларів США), вкладених у криптовалютну біржу, що робить його одним з найбільших випадків шахрайства в Гонконзі.

Крах JPEX почався тоді, коли Комісія з цінних паперів та фьючерсів Гонконгу (SFC) видала попередження, що JPEX не є зареєстрованою торговою платформою. Пізніше біржа відкрито визнала, що зіткнулася з проблемами ліквідності, що змусило заморозити виведення коштів.

Крім того, криптовалютна біржа запустила контроверсійний план дивідендів, в рамках якого вона працює над конвертацією активів клієнтів в акції, які дають їм право на отримання дивідендів. Однак клієнти зможуть зняти кошти лише після двох років.

Відповідно до цього, це план JPEX щодо поліпшення своїх грошових ресурсів Потік та зберігати своїх ключових інвесторів. JPEX стверджує, що провів референдум, в якому 68% його клієнтів проголосували за план дивідендів та створення децентралізованої автономної організації (DAO).

На жаль, воно не відповіло на листування багатьох клієнтів, які запитували, чому вони не можуть зняти свої кошти. Кріптовалютна біржа також підвищила комісію за транзакції до 999 USDT за виведення 1 000 USDT.

Після того, як багато інвесторів JPEX скаржилися відповідним органам, Гонконгська поліція розпочала своє розслідування, яке призвело до арешту більш ніж 11 осіб, серед яких Сю-лун, генеральний директор з продажу віртуальних активів через операції поза біржею (OTC), Лі, колишній директор, Лам і Чана за звинуваченням у відмиванні грошей, підозріли у шахрайстві та змові для шахрайства.

У рамках розслідувань поліція конфіскувала багато електроніки та інших цінностей, включаючи комп’ютери, смартфони, банківські картки та інші пов’язані документи. Влада Гонконгу також заморозила банківські рахунки JPEX та конфіскувала різноманітну власність, до якої входять розкішні автомобілі та інші майно.

Відповідь JPEX

Біржа JPEX зробила кілька пояснень. По-перше, вона заявила, що її недавня проблема з ліквідністю була наслідком дій одного зі своїх ринкових зробіт, який заморозив свої кошти. В результаті вона співпрацює з відповідальним партнером для звільнення коштів.

Він сказав: «Ми обіцяємо якомога швидше відновити ліквідність від сторонніх ринкових мейкерів та поступово налаштувати комісії за виведення на нормальні рівні».

Однак скандал JPEX, ймовірно, сповільнить зусилля Гонконгу стати криптовалютним центром. Карлтон Лай, голова Daiwa Capital Markets, дослідницької фірми з блокчейну та криптовалют, заявив: “Я вважаю, що цей скандал суттєво вплине на роздрібний настрій через значну місцеву присутність та різних залучених знаменитостей.”

Виклики, з якими стикаються влади Гонконгу

Гонконгські власті стикаються з різними викликами при нагляді за криптовалютною діяльністю, включаючи відсутність співпраці з фірмами блокчейну. Також є проблеми в координації з місцевими та міжнародними зацікавленими сторонами. Створення робочої групи Гонконгу є першим кроком до підвищення його потенціалу.

Читати також: Перемога Азії: репресії США щодо криптовалют приносять користь Азії

Висновок

Гонконг сформував багатопартійну робочу групу для координації діяльності криптовалютного сектора. Бюро кібербезпеки та технологічних злочинів, Бюро кібербезпеки та технологічних злочинів, Відділ правозастосування та Відділ посередників SFC, а також Бюро з боротьби з комерційними злочинами поліції сформували робочу групу, яка виявить підозрілу діяльність у криптовалютному секторі.

Питання щодо криптовалюти в Гонконзі

Чи дозволено в Гонконзі використовувати криптовалюту?

Криптовалюта легально в Гонконге, що означає, що людям дозволено купувати, утримувати та продавати його. Однак криптовалютні біржі та інші платформи, які працюють з криптовалютами, повинні зареєструватися у відповідних органах.

Чи інвестує Гонконг у криптовалюту?

Багато людей у Гонконгу інвестують у різні криптовалюти, які включають в себе Біткоін і ETH. Крім того, в місті є багато фірм, які пропонують послуги з криптовалюти.

Яку криптовалюту може купити Гонконг?

Люди в Гонконге можуть купити різноманітні криптовалюти, включаючи біткоїн, ETH, XRP і багато інших. Однак, місто має чіткі правила, що стосуються криптовалюти, яку біржі можуть пропонувати громадськості.

Чи доступний Gate.io в Гонконзі?

Gate.io, централізована біржа, пропонує різні послуги для громадян Гонконгу. Люди можуть торгувати багатьма криптовалютами, такими як біткоїн, ETH, USDT, Binance Coin та XRP, серед інших.

Яка криптовалюта платформа найкраща в Гонконгу?

У Гонконгу є багато хороших платформ, які займаються криптовалютами. Наприклад, провідні біржі, такі як Gate.io, Binance, Bybit та OXK, пропонують різноманітні криптослужби в місті.