Фінансова розвідка Австралії AUSTRAC повідомила про те, що зареєстровані криптовалютні біржі, які неактивні, повинні відкликати свої реєстрації або ризикують їх анулювання, оскільки існують побоювання, що ці неактивні компанії можуть бути використані для шахрайства.
Станом на сьогодні, в Австралії зареєстровано 427 криптовалютних бірж в Австралійському центрі звітності та аналізу (AUSTRAC), але цей орган 29 квітня заявив, що підозрює, що значна кількість з цих бірж може бути неактивною і може бути легко захоплена та використана злочинцями.
Цей орган зв'язується з тими, хто, здається, більше не торгує так званими цифровими валютними біржами (DCE), сказав генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас, вони будуть проінформовані про "використання або втрату".
Він додав: "Компанії, зареєстровані в AUSTRAC, повинні підтримувати свої дані в актуальному стані, зокрема інформацію про послуги, які більше не надаються."
Компанії, які бажають надати послуги з обміну готівки на криптовалюту для австралійців, зокрема постачальники криптовалютних банкоматів, повинні спочатку зареєструватися в AUSTRAC, який контролює злочинні дії, такі як відмивання грошей, фінансування тероризму та ухилення від сплати податків.
Якщо AUSTRAC має обґрунтовані підстави вважати, що певна компанія більше не активна або більше не надає послуги, пов'язані з криптовалютою, вона може анулювати її реєстрацію.
З 2019 року 10 компаній були виключені з реєстрації AUSTRAC, останньою з яких є FTX Express у червні 2024 року, місцеве дочірнє підприємство банкрутованої криптобіржі FTX.
Після централізованої перевірки неактивних криптовалютних бірж AUSTRAC заявив, що опублікує список зареєстрованих бірж, щоб допомогти австралійцям перевіряти легітимних постачальників.
Томас зазначив, що мета полягає в тому, щоб ускладнити злочинцям шахрайство з іншими та підвищити цілісність і точність реєстрації AUSTRAC.
"Якщо якась криптовалютна біржа (DCE) дійсно має намір надавати послуги, їм потрібно зв'язатися з нами, в іншому випадку ми скасуємо реєстрацію та додамо цю інформацію до реєстрації," сказав він.
«Громадськість повинна мати впевненість у здатності розпізнавати зареєстрованих і контрольованих легальних постачальників криптовалют, ми виключаємо злочинців з галузі», - додав Томас.
У лютому регулятори протидії відмиванню грошей вжили заходів щодо 13 постачальників послуг грошових переказів та криптовалютних бірж, ще понад 50 перебувають на стадії розслідування, що стосується можливих проблем із дотриманням норм.
Шестеро постачальників були відмовлені у продовженні реєстрації через те, що їхні основні співробітники були засуджені, звинувачені або стикалися з серйозними обвинуваченнями.
Австралія ще не прийняла законодавство про криптовалюти. У серпні 2022 року правляча центристська ліва партія розпочала серію консультацій з галуззю для розробки регуляторної рамки для криптовалют.
У березні уряд запропонував нову структуру для криптовалют, плануючи регулювати біржі в рамках існуючих фінансових законів, з очікуваним впровадженням до федеральних виборів 3 травня.
Схожі матеріали: "Божевільні операції": "Чорний список" податкових органів скандинавських країн загрожує безпеці власників криптовалют
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Австралійські фінансові регулятори проведуть перевірку бездіяльних бірж криптоактивів
Джерело: Cointelegraph Оригінал: «Австралійські фінансові регулятори проведуть перевірку бездіяльних криптовалютних бірж»
Фінансова розвідка Австралії AUSTRAC повідомила про те, що зареєстровані криптовалютні біржі, які неактивні, повинні відкликати свої реєстрації або ризикують їх анулювання, оскільки існують побоювання, що ці неактивні компанії можуть бути використані для шахрайства.
Станом на сьогодні, в Австралії зареєстровано 427 криптовалютних бірж в Австралійському центрі звітності та аналізу (AUSTRAC), але цей орган 29 квітня заявив, що підозрює, що значна кількість з цих бірж може бути неактивною і може бути легко захоплена та використана злочинцями.
Цей орган зв'язується з тими, хто, здається, більше не торгує так званими цифровими валютними біржами (DCE), сказав генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас, вони будуть проінформовані про "використання або втрату".
Він додав: "Компанії, зареєстровані в AUSTRAC, повинні підтримувати свої дані в актуальному стані, зокрема інформацію про послуги, які більше не надаються."
Компанії, які бажають надати послуги з обміну готівки на криптовалюту для австралійців, зокрема постачальники криптовалютних банкоматів, повинні спочатку зареєструватися в AUSTRAC, який контролює злочинні дії, такі як відмивання грошей, фінансування тероризму та ухилення від сплати податків.
Якщо AUSTRAC має обґрунтовані підстави вважати, що певна компанія більше не активна або більше не надає послуги, пов'язані з криптовалютою, вона може анулювати її реєстрацію.
З 2019 року 10 компаній були виключені з реєстрації AUSTRAC, останньою з яких є FTX Express у червні 2024 року, місцеве дочірнє підприємство банкрутованої криптобіржі FTX.
Після централізованої перевірки неактивних криптовалютних бірж AUSTRAC заявив, що опублікує список зареєстрованих бірж, щоб допомогти австралійцям перевіряти легітимних постачальників.
Томас зазначив, що мета полягає в тому, щоб ускладнити злочинцям шахрайство з іншими та підвищити цілісність і точність реєстрації AUSTRAC.
"Якщо якась криптовалютна біржа (DCE) дійсно має намір надавати послуги, їм потрібно зв'язатися з нами, в іншому випадку ми скасуємо реєстрацію та додамо цю інформацію до реєстрації," сказав він.
«Громадськість повинна мати впевненість у здатності розпізнавати зареєстрованих і контрольованих легальних постачальників криптовалют, ми виключаємо злочинців з галузі», - додав Томас.
У лютому регулятори протидії відмиванню грошей вжили заходів щодо 13 постачальників послуг грошових переказів та криптовалютних бірж, ще понад 50 перебувають на стадії розслідування, що стосується можливих проблем із дотриманням норм.
Шестеро постачальників були відмовлені у продовженні реєстрації через те, що їхні основні співробітники були засуджені, звинувачені або стикалися з серйозними обвинуваченнями.
Австралія ще не прийняла законодавство про криптовалюти. У серпні 2022 року правляча центристська ліва партія розпочала серію консультацій з галуззю для розробки регуляторної рамки для криптовалют.
У березні уряд запропонував нову структуру для криптовалют, плануючи регулювати біржі в рамках існуючих фінансових законів, з очікуваним впровадженням до федеральних виборів 3 травня.
Схожі матеріали: "Божевільні операції": "Чорний список" податкових органів скандинавських країн загрожує безпеці власників криптовалют