Європейська поліція ліквідувала банду шахраїв, що інвестували в Криптоактиви на 539 мільйонів доларів, затримано 5 осіб

【区块律动】30 червня Європейський поліцейський офіс оголосив, що Національна гвардія Іспанії спільно з правоохоронними органами Естонії, Франції та США знищила групу, що займалася шахрайством з інвестиціями в криптоактиви, яка обманула понад 5000 жертв по всьому світу. У результаті цієї операції п'ятеро осіб були заарештовані, з яких троє були затримані на Канарських островах, а двоє - в Мадриді.

Ця злочинна мережа відмиває близько 539 мільйонів доларів (приблизно 460 мільйонів євро) через шахрайські інвестиційні програми. Слідчі виявили, що злочинці експлуатують глобальну мережу пов'язаних осіб для сприяння зняттю готівки, банківським переказам та переказам криптоактивів, при цьому підозрюються у створенні компаній та банківської інфраструктури в Гонконзі для управління злочинними фінансами.