Обговорення проблеми оцінки вартості у судовому розгляді віртуальних грошей

Один. Вступ

З розвитком технології блокчейн та віртуальних грошей, їх глобальна сфера застосування постійно розширюється. Однак анонімність, легка конвертація та децентралізована природа віртуальних грошей також зробили їх інструментом для деяких незаконних дій. В останні роки в Україні щорічно зростає кількість кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, і виникає все більше питань про те, як розпоряджатися цими віртуальними грошима, що потрапили у справу.

У судовій практиці питання оцінки вартості віртуальних грошей, що підлягають розгляду, стало одним із спірних моментів. Оцінка вартості може допомогти чітко визначити цінність віртуальних грошей, що підлягають розгляду, що полегшує подальшу обробку; але в той же час, через різкі коливання ринку, брак єдиного стандарту та інші фактори, оцінка вартості віртуальних грошей також може викликати суперечки, навіть торкатися регуляторних меж. У цій статті буде обговорено необхідність оцінки вартості у судовому розгляді віртуальних грошей, проаналізовано сучасний стан і виклики.

Два, огляд оцінки ціни

Оцінка ціни зазвичай стосується процесу, в якому судові органи доручають професійним третім сторонам визначення вартості, ідентифікації атрибутів або технічного аналізу майна, що підлягає справі. Її метою є надання об'єктивних наукових підстав для розслідування, обвинувачення та судового розгляду справи, забезпечуючи законне та справедливе розпорядження майном, що підлягає справі. У традиційних кримінальних справах судова оцінка зазвичай включає в себе оцінку вартості майна, технічну експертизу речових доказів тощо.

Ядром судової оцінки є забезпечення справедливості судового процесу та надійності доказів. Завдяки оцінці професійних установ, судові органи можуть отримати авторитетні оцінювальні звіти, що зменшує випадковість суб'єктивних суджень. Крім того, судова оцінка надає кількісні підстави для розпорядження майном, що сприяє прозорості та нормалізації розпорядження власністю. Однак у новій сфері судового розпорядження віртуальними грошима застосовність судової оцінки стикається з новими викликами.

Три. Необхідність судового вирішення та оцінки вартості віртуальних грошей

（一）Віртуальні гроші司法处置的现状

В Україні судове розпорядження щодо віртуальних грошей, які є предметом справи, зазвичай здійснюється органами внутрішніх справ, включаючи конфіскацію, затримання, а також перетворення в готівку тощо. Однак через особливості віртуальних грошей процес їх розпорядження стикається з багатьма труднощами. По-перше, віртуальні гроші зберігаються в мережі блокчейн, тому конфіскація і затримання потребують технічної підтримки; по-друге, ціни на віртуальні гроші сильно коливаються, і вибір моменту для їх розпорядження прямо впливає на ефективність; по-третє, відсутність єдиних норм розпорядження призводить до значних відмінностей у практиці в різних регіонах.

У судовій практиці в більшості кримінальних справ, що стосуються монет, проводиться оцінка вартості залучених віртуальних грошей для визначення їхньої вартості. Наприклад, судові органи доручають третім особам оцінити вартість залучених біткоїнів, ефірів, стейблкоїнів тощо, посилаючись на ринкову ситуацію. Однак ця практика викликає суперечки на ділі: з одного боку, оцінка цінності може надати основу для розпорядження; з іншого боку, процес оцінки може викликати сумніви через коливання ринку, кваліфікацію оцінювальних установ тощо.

(ІІ) Аналіз необхідності оцінки ціни

З теоретичної точки зору, оцінка вартості віртуальних грошей має певне значення в судовому розгляді. По-перше, оцінка може чітко визначити вартість залучених до справи віртуальних грошей, що надає підставу для повернення коштів і компенсації збитків; по-друге, результати оцінки можуть слугувати орієнтиром для виконання покарання у вигляді майнових санкцій, забезпечуючи відповідність покарання та доходів від злочину, захищаючи законні права сторін; нарешті, судова оцінка сприяє підвищенню прозорості розгляду, уникаючи судової несправедливості, спричиненої довільним розглядом.

Однак необхідність оцінки цін на віртуальні гроші в умовах чинної регуляторної системи нашої країни є спірною. У вересні 2021 року було опубліковано спільне повідомлення кількох міністерств, яке чітко зазначає, що віртуальні гроші не мають юридичного статусу, рівного законним валютам, і відповідні торгові операції вважаються незаконними фінансовими операціями, забороняється будь-яким вітчизняним установам надавати послуги з ціноутворення для торгівлі віртуальними грошима. Таким чином, надання послуг з ціноутворення для віртуальних грошей може розглядатися як непряма підтримка торгівлі віртуальними грошима, що несе ризик перетворення регуляторних меж.

Крім того, оцінка цін на віртуальні гроші стикається з операційними труднощами на практиці. По-перше, ринок віртуальних грошей характеризується різкими коливаннями цін, тому результати оцінки можуть швидко втрачати свою актуальність; по-друге, важко стандартизувати кваліфікацію оцінювальних організацій та науковість методів оцінки, що призводить до відсутності довіри до результатів оцінки; нарешті, у справах, пов'язаних з монетою, звіт про оцінку цін важко прийняти сторонньою стороною, як традиційний звіт судової оцінки, і це може навіть викликати скарги та повідомлення від захисту на оцінювальну організацію.

Отже, оцінка цінності віртуальних грошей може бути здійснена в судовому процесі, але не є обов'язковою.

Чотири, висновок

Хоча судове розпорядження щодо віртуальних грошей є досить вузькоспеціалізованою практичною проблемою, наразі вона викликає широкий інтерес як у теоретичних колах, так і в практичній сфері. Останніми роками постійно проводяться академічні форуми та семінари з питань розпорядження віртуальними грошима, де науковці ведуть глибокі дискусії щодо процесу розпорядження, регуляторної політики та технічної підтримки. Проте, поки чинна регуляторна політика не буде змінена або скоригована, оцінка ціни в справах про судове розпорядження з віртуальними грошима завжди залишатиметься в "ситуації, коли чешуться по череву через одяг". Спеціальні властивості віртуальних грошей визначають, що їх не можна повністю підпорядкувати традиційним моделям розпорядження майном у кримінальних справах.

У майбутньому, щоб сприяти повній нормалізації судового розгляду віртуальних грошей, необхідно докласти зусиль у таких аспектах: по-перше, вдосконалити відповідні закони, нормативно-правові акти та регуляторні політики, чітко визначивши процедури та стандарти судового розгляду віртуальних грошей; по-друге, посилити технічну підтримку, підвищивши можливості судових органів щодо конфіскації та розгляду віртуальних грошей; по-третє, дослідити моделі розгляду, що відповідають міжнародним стандартам, запозичуючи досвід інших країн. До того, як регуляторні політики пом'якшаться, оцінка цін на віртуальні гроші, хоча й має теоретичну цінність, в практиці має здійснюватися обережно, щоб уникнути перетворення в червону лінію регулювання. Тільки спільний прогрес політики, технологій та практики дозволить судовому розгляду віртуальних грошей поступово вийти на зрілість.