В Сінгапурі спалахнула найбільша в історії справа відмивання грошей, сума втягнутих коштів досягає 128 мільярдів

Минулого місяця поліція Сінгапуру викрила найбільшу в історії країни справу про відмивання грошей. У міру поглиблення розслідування сума, що підлягає розслідуванню, постійно зростала, від початкових 5,4 мільярда юанів до 12,8 мільярда. Ця вражаюча цифра вражає уяву.

Влада Сінгапуру швидко вжила заходів, розпочавши масові арешти. На даний момент затримано 10 основних підозрюваних, ще 8 перебувають у розшуку. Варто зазначити, що серед затриманих є чимало осіб з подвійним громадянством та людей з Фуцзянь, деякі з яких вже є втікачами з Китаю.

Зі збільшенням обсягу розслідування спливають нові шокуючі факти. Ця справа охоплює відмивання грошей, інтернет-шахрайство та азартні ігри, а також численні інші незаконні дії, які є настільки складними та майстерними, що перевершують уявлення людей.

15 серпня сингапурська поліція негайно відреагувала на отримане повідомлення. У цій операції взяли участь понад 400 осіб з Управління комерційних справ, Управління кримінальних розслідувань, Департаменту спеціальних операцій та Поліцейського інформаційного управління. Вони провели обшуки в кількох місцях по всій країні, включаючи розкішні житлові райони, такі як Букит-Тіма та Орчард-Роуд.

Поліція конфіскувала велику кількість майна, включаючи 110 об'єктів нерухомості, 62 автомобілі та партію вина. Одночасно вони заморозили понад 5,5 мільярдів гривень на 35 банківських рахунках, вилучили 380 мільйонів гривень готівки, 68 злитків золота, понад 270 ювелірних виробів та інші розкішні товари, а також віртуальні активи вартістю 190 мільйонів гривень.

Затримані 10 підозрюваних походять з китайської провінції Фуцзянь, регіону Міннань, який називають "Фуцзяньською бандою". Ця група з 2017 року проникла в Сінгапур, швидко зайняла міцні позиції в розкішних районах, володіючи численними елітними житловими і комерційними приміщеннями. Вони в основному займаються відмиванням грошей через бізнес в магазинах, інвестиції в нерухомість та казино.

Ця група має досить вишукані методи відмивання грошей. Вони відкрили магазини в центрі Сінгапуру, хоча місячна оренда становить десятки тисяч, але товарів у магазинах дуже мало, що явно не покриває витрати. Це насправді хитрий прикриття для приховання великої кількості чорних грошей, які надходять до Сінгапуру. Крім того, вони також займаються освітою, інвестиціями та інформаційними технологіями.

Інвестиції в нерухомість також є одним із їхніх поширених засобів відмивання грошей. Незважаючи на те, що в Сінгапурі є відповідні правила, які вимагають від агентів з нерухомості звітувати про великі угоди, на практиці їх важко повністю виконувати. Поліція повідомила, що серед 34 підозрюваних щонайменше 20 мають на своєму рахунку від кількох сотень до тисячі компаній, а деякі навіть протягом більше семи років працювали секретарями у понад 2300 компаніях.

Минулого року угода з придбання 20 одиниць нерухомості в районі Корнінг на загальну суму близько 5 мільярдів юанів шокувала Сінгапур, пізніше було підтверджено, що це зробила "Фуцзяньська банда". Іронічно, що тоді основні засоби масової інформації Сінгапуру широко висвітлювали цю угоду як вияв міжнародної конкурентоспроможності країни.

Крім нерухомості, казино також є важливим каналом для їхнього Відмивання грошей. Вони наймають велику кількість працівників, які розподіляються по різних казино для участі в азартних іграх, через виграшні кошти здійснюючи Відмивання грошей. Крім того, для Відмивання грошей використовуються різноманітні способи, такі як споживання в нічних клубах, готівкові операції, благодійні внески та обмін валют.

За словами поінформованих осіб, учасники справи ведуть надзвичайно розкішний спосіб життя. Вони щедро витрачаються, без вагань даруючи тисячі гривень у вигляді подарункових конвертів, а в їхніх домівках лише дорогі речі, під час поїздок їх завжди зустрічають на розкішних автомобілях.

З розширенням розслідування на поверхню почала виходити велика мережа азартних ігор та шахрайства. Серед 10 затриманих лише 3 мали китайські паспорти, інші ж мали паспорти інших країн, включаючи Камбоджу, Кіпр, Туреччину та Вануату. Ще більш дивно, що 5 з них вже були в розшуку китайськими правоохоронними органами.

Ці підозрювані в злочинах змогли успішно в'їхати до Сінгапуру та отримати дозволи на роботу, що виявляє серйозні прогалини в перевірці реєстрації в Сінгапурі. У цій групі найяскравіші - Ван Шуймін і Сюй Хайцзін.

Ван Шуймінь відомий у світі онлайн-гемблінгу, його називають "Даймінг Цзун". Він почав займатися азартними іграми на Філіппінах ще в 2012-2013 роках, а до 2016 року вже став досвідченим гравцем у цій індустрії. Кажуть, що під його керівництвом є 7-10 онлайн-гемблінгових груп, а загальна кількість співробітників перевищує 10 тисяч, що за розмірами порівнянно з відомими великими компаніями.

На відміну від стриманого Ван Шуйміна, Сюй Хайцзин більш яскравий. Він захоплюється соціальними активностями, часто організовує вечірки та активно бере участь у суспільних заходах для підвищення своєї популярності. Він також спонсорував кілька культурних заходів, таких як благодійний гольф-турнір президента Сінгапуру, і навіть витратив десятки тисяч юанів на придбання титулу почесного президента організації.

Су Хайцзин має кілька паспортів, включаючи китайський, кіпрський, камбоджійський, турецький та паспорт Сент-Люсії. Він володіє нерухомістю загальною вартістю понад 70 мільйонів юанів у кількох країнах і регіонах. Цікаво, що ім'я, яке він використовує в паспорті Сент-Люсії, не відповідає його справжньому імені.

Сцена затримання Су Хайцзіна була досить драматичною. Після того як поліція вибила двері, вони виявили, що він вже втік, і врешті-решт знайшли його в канаві неподалік від його проживання. Тоді Су Хайцзін вже мав переламані руки та ноги, але все ще намагався втекти, демонструючи сильне бажання уникнути затримання.

Ця справа викликала великий резонанс у Сінгапурі, виявивши недоліки країни в боротьбі з відмиванням грошей та перевірці віз, також це затьмарило репутацію її фінансового центру. Багато місцевих жителів висловили гнів щодо розкішного життя злочинців, вважаючи, що це серйозно шкодить інтересам країни та законопослушних громадян.

Міністр юстиції та внутрішніх справ Сінгапуру Шан Му Ген відповів, що відкриті двері неминуче можуть призвести до проблем, але підкреслив, що Сінгапур суворо забезпечить, щоб фінансова система не була зловживана. Він зазначив, що репутація Сінгапуру не постраждала, і наголосив, що такі правоохоронні дії на глобальному рівні не є звичайними.

Банківський сектор також швидко відреагував. Принаймні 10 місцевих та міжнародних банків залучені до цієї справи, серед яких, як повідомляється, прямих кредиторів є DBS, OCBC та UOB. Деякі міжнародні банки почали закривати рахунки громадян з таких країн, як Камбоджа, Кіпр, Туреччина та Вануату, навіть клієнти китайського походження також постраждали. Процес відкриття рахунків та перевірка транзакцій стали більш суворими, а час обробки значно подовжився.

Схвалення віз стало ще складнішим. За повідомленнями, труднощі, з якими стикаються китайці при подачі заяви на візу в Сінгапур, зростають, багато людей, які раніше могли продовжити свою візу, тепер отримують відмову, а перевірка активів і доходів стала більш жорсткою.

Для криптовалютної галузі, через те, що злочинні угруповання використовують USDT для відмивання грошей, віртуальні валюти знову зазнали негативного впливу. Заступник прем'єр-міністра Сінгапуру раніше заявив, що Сінгапур не має наміру ставати центром криптоактивності. Ця подія може призвести до подальшого посилення регулювання криптовалют.

Згідно з чинним законодавством, активи, які були вилучені, після закінчення справи підлягають розподілу. Якщо потерпілі можуть довести право власності на активи, будь то іноземці, компанії чи інші суб'єкти, вони можуть подати заявку до суду Сінгапуру на повернення.

Щодо покарання злочинців, міністр внутрішніх справ Сінгапуру заявив, що після засудження вони відбуватимуть покарання в Сінгапурі. Після завершення покарання їх буде депортовано до країни, якій належить паспорт, або до країни, з якою Сінгапур має угоду про екстрадицію. Проте наразі між Китаєм і Сінгапуром угоди про екстрадицію немає.

Ця справа безсумнівно призведе до серйозних юридичних наслідків для залучених осіб, які будуть судитися та покарані відповідно до суворої судової системи Сінгапуру.