Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях трансформації трейдера, орієнтованого на дані

2017 році криптовалютний ентузіаст, який народився на Тайвані, розпочав свою подорож у цій галузі. Через два роки він приєднався до біржі на континенті, де відповідав за аналіз даних у блокчейні та проведення дью ділідженсу проектів. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити глибоке розуміння галузі, а й заклав міцний фундамент для аналізу даних.

У 2022 році цей трейдер вирішив залишити біржу та почати власний бізнес. Спочатку він зосередився на розробці проектів застосування NFT. Однак, зі зниженням популярності ринку NFT, він гостро відчув підйом торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередивши увагу на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, які ґрунтуються на даних. Він і команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерування торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві особливості: не звертає уваги на оцінку наративу, а зосереджується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій. Водночас він також зазначає, що логіка торгівлі потребує постійної оптимізації. Спочатку він зосереджувався на торгівельній поведінці розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на поведінку команди трейдерів, а потім на ключові адреси основних гравців окремих токенів. Через глибокий аналіз цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL. Ці активи складають основу його основного інвестиційного портфелю. Крім того, нещодавно видатний MOODENG став для нього важливою віхою: у короткостроковій перспективі він забезпечив 5000-кратний прибуток. Але для нього значення MOODENG не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність MOODENG полягає у підтвердженні ефективності його стратегії, основаної на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за основними гравцями". Цей практичний результат не лише зміцнив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоїти капітал, зупинити збитки на половині", яка є основою його ризик-менеджменту. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджує здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) через математичні моделі.

У торгах достатньо підтримувати більше 33% виграшів, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: продати всі активи після їх подвоєння, досягнувши 100% прибутку.

• Ситуація з ліквідацією: повний продаж активів після їх зменшення вдвічі, втрати 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера буде позитивно зростати. Стратегія цього трейдера базується на ймовірності, з акцентом на стабільність психіки, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові коливання ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб забезпечити користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників:

Аналіз внутрішньої інформації про токени

За допомогою великих даних аналізується структура утримання токенів та поведінка адрес. Основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, які мають ознаки зв'язку з переказами або колективними торгами, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації утримання токенів, виявлення, чи основні гравці накопичують.
• Оптимізація моделей поведінки: на основі переказів адрес (наприклад, використання крос-чейн мостів або міксерів) та тенденцій руху коштів у блокчейні формуються точні прогнози основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний комплекс підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токена показує, що рівень накопичення основними гравцями досяг піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю з боку розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, у поєднанні зі стратегією подвоєння капіталу та стоп-лосом на рівні обвалу, формувати позиції та відстежувати тренди.

Метод, що базується на даних для виявлення рухів основних учасників

На ринку криптовалют основні учасники отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Основна мета торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних зафіксувати модель поведінки основних учасників. Наприклад, під час накопичення основні учасники проявляють специфічну поведінку на у блокчейні, яку можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку основних учасників. Цей трейдер вважає, що це тривала гра, і динамічна оптимізація моніторингових моделей є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають понад 40% успіху на ринку та забезпечують значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він і його команда створили власний список моніторингу, щоб постійно контролювати групу адрес з високими показниками.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що деякі адреси групуються для синхронних дій, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за великими гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших утримувачів, залишайтеся непомітними, щоб не впливати на ритм торгівлі великих гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Реакція сигналу: коли в моніторинговому списку кластери колективно входять в певний токен, стратегія за допомогою малих пробних входів слідкує за ситуацією, щоб уникнути надмірного розкриття власних дій.

Торгові випадки MOODENG

Успішна торгівля MOODENG є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда виявила масове входження довгостроково прибуткового кластеру адрес у MOODENG і швидко почала скуповувати. Команда, спостерігаючи за попередніми методами гри основних гравців, продовжує поступово купувати в малих обсягах.

Під час торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію тестують купівельні та продажні емоції на ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація чіпів не розмивалася. Завдяки моніторингу зміни пропорції володіння цих основних адрес у реальному часі виявлено, що основні гравці після кожної корекції знову купують. Це явище посилило впевненість команди у позитивному прогнозі щодо MOODENG.

В кінці, MOODENG виросла з початкової малої капіталізації до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високі доходи, а й перевірила торгову теорію "слідувати за великими гравцями" в цьому процесі.

Скористайтеся можливостями обертання капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди акценти фінансування можуть бути різними:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяг торгів низький.

Нові публічні ланцюги та зміна гарячих тем: Екосистемні гарячі теми можуть переміщатися між публічними ланцюгами, наприклад, нещодавно з ETH на якийсь новий публічний ланцюг, а потім на SOL. SOL завдяки високій TPS та низьким комісіям за Gas став сприятливим середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Мем-траса та зміна наративу: У більш сегментованих трасах, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лончпаду або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку SOL до нових проектів на якійсь новій публічній блокчейн, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда трейдерів в реальному часі моніторить обсяги торгівлі та рух коштів у блокчейні, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавній рух коштів вказує на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (як AI Agent, Virtuals) стала популярною, що сигналізує команді про необхідність вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Зберігайте спокій і дисципліну: ключ до успіху або невдачі в торгівлі

Бика ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку важливо зберігати спокій та дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на верифікації стратегії, а не на угоді з ринковими емоціями. Він зазначає, що коливання емоцій під час бичачого ринку можуть легко заплутати трейдерів у наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний продаж з прибутком: одна з великих пасток в бичачому ринку - це "не можу продати". Навіть коли ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі точки, контроль ризиків завжди є пріоритетом перед прагненням до вищої прибутковості.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є основою спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх упустити можливість, доходи, що не відповідають очікуванням, та психологічні коливання, спричинені короткостроковими відкатами. З цього приводу цей трейдер також поділився своїм способом справлятися з цим:

Фокус на торгову рамку: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у перевірці стратегії та вдосконаленні свідомості, а не в миттєвому доході.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними партнерами по торгівлі. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному бичачому настрої необхідно бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наратив і немає чіткої логіки підтримки.

Спосіб швидко підвищити рівень усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основою особистісного зростання є оновлення кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної комфортної зони та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для підвищення власного рівня.

У процесі торгівлі та підприємництва він шукає свої точки прориву, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "взаємодію з більш талановитими людьми", щоб виявити більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» - це книга, яка суттєво вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга руйнує уявлення про «стабільну роботу», поштовхнувши його до дослідження можливостей підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Майстер Мак: на основі ринкової поведінки та людської природи пояснити логіку дій великих гравців з іншого кута.

2. Соціальні медіа та спільнота: Швидко ловіть ринкові тренди, стежачи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, і обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості зі своїми членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання знань з Web2 і Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він і його команда часто досліджують бізнес-кейси з Web2, вивчаючи, як можна адаптувати їхні успішні моделі до Web3. Таке міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду у відкритті нових можливостей.

Підсумок та пропозиції

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але вимагають постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих точок у блокчейні, так і зміна наративів в секторах вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання правил торгівлі та збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.

Встановлення основи для розуміння та грошових потоків: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшим спокоєм ставитися до коливань ринку. Завдяки "безперервному навчанню" та "підвищенню кола" роблять себе