Шифрування регуляторні динаміки: американські регулятори діють часто, нові правила AML Європейського Союзу.

Нещодавно глобальна ситуація з регулюванням криптовалют продовжує загострюватися. Кілька регуляторних органів США вжили низку важливих заходів, а Європейський Союз та інші регіони також постійно вдосконалюють відповідні нормативні акти. Ось останній огляд регуляторних новин:

Динаміка регулювання в США

Міністерство фінансів та Державна податкова служба

Міністерство фінансів та Державна податкова служба оголосили, що до прийняття відповідних нормативних актів підприємствам не потрібно звітувати про доходи від цифрових активів так, як це робиться для готівкових доходів. Це надає певний буферний період для шифрувальних підприємств.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC)

SEC розширила визначення "торговця", включивши до нього учасників ринку, які регулярно надають значну ліквідність, включаючи учасників, пов'язаних із цінними паперами цифрових активів. Це означає, що деяким крипто компаніям може знадобитися зареєструватися в SEC та дотримуватися федерального законодавства про цінні папери.

SEC також відклала терміни ухвалення рішень щодо пропозицій ETF на Ethereum, поданих кількома установами, та досягла угоди або вжила заходів щодо кількох справ, пов'язаних із шифруванням.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC)

CFTC вжила заходів щодо правозастосування проти цифрових активів, які підозрюються в шахрайстві, та випустила попередження про шахрайства з штучним інтелектом і шахрайства на платформах знайомств. Голова CFTC підкреслив необхідність федерального законодавства для ринку спотових цифрових активів.

Управління енергетичної інформації (EIA)

EIA отримала екстрений дозвіл на проведення тимчасового розслідування споживання електроенергії окремими компаніями з видобутку криптовалюти в США, планується щомісячний збір даних з лютого по липень 2024 року.

Міністерство юстиції

Міністерство юстиції подало позов щодо кількох злочинних активностей, пов'язаних з криптовалютою, включаючи захоплення SIM-карт, фінансові піраміди та незаконні угоди в темній мережі.

Міжнародна регуляторна динаміка

ЄС

ЄС досяг попередньої угоди щодо нової програми AML, що вимагає від постачальників послуг з шифрування активів здійснювати перевірку клієнтів при проведенні операцій на суму понад 1000 євро.

Німеччина

Німецька поліція в рамках масштабної операції вилучила біткойни на суму 21,7 мільярда доларів, встановивши історичний рекорд.

Великобританія

Банк Англії та Міністерство фінансів відповіли на консультаційний документ щодо цифрового фунта, підкресливши, що конфіденційність буде ключовою особливістю дизайну, але ще не вирішили, чи випускати його.

Інші країни

Південна Корея арештувала керівників платформи, підозрюваних у великому викраденні криптовалюти; регулятори Таїланду вимагали призупинити діяльність певної криптобіржі; в Дубаї, ОАЕ, певній біржі видали ліцензію на надання послуг з віртуальних активів.

В цілому, країни світу прискорюють вдосконалення регуляторної системи шифрування криптовалют, щоб уникнути ризиків і сприяти інноваціям, регуляторна ситуація стає дедалі складнішою і суворішою.