Прогрес ліквідації справи FTX та посібник з подачі вимог

Нещодавно, Sam Bankman-Fried, основний керівник справи FTX, був засуджений до 25 років ув'язнення за кількома звинуваченнями. Зі засудженням основного відповідального особи справа на деякий час закрита. Проте, для більшості інвесторів та кредиторів найважливішим залишається прогрес у справі банкрутства FTX, що безпосередньо стосується того, чи зможуть вони повернути свої інвестиції.

Як один із найбільших у світі випадків банкрутства, кожен рух справи FTX привертає увагу інвесторів з усього світу. Водночас, спосіб, яким вона обробляє банкрутство транснаціональних компаній у сфері криптовалют, стане важливим орієнтиром для судової практики в найближчий час.

На даний момент утворено і відкрито орган, що ліквідовує FTX, та портал для подачі заяв на відшкодування, і робота з погашення боргів кредиторів незабаром розпочнеться. У цій статті ми детально розглянемо фон справи FTX, ситуацію з командою ліквідації та посібник щодо подачі заяв на відшкодування боргів.

Фон справи FTX та інформація про команду ліквідації

FTX була заснована в 2019 році і колись була світовою криптовалютною біржею, що конкурує з провідними біржами. Її штаб-квартира знаходиться на Багамах, а основний бізнес зосереджений у США. FTX має величезні масштаби, включаючи сотні афілійованих компаній та мільйони клієнтів по всьому світу. Після завершення раунду фінансування C у 2022 році оцінка FTX досягла 32 мільярдів доларів.

Обвал FTX почався наприкінці 2022 року з доповіді, яка викрила величезні активи Alameda Research у токенах FTT. Після цього паніка на ринку поширилася, FTX стало важко вижити, врешті-решт потрапивши в спіраль смерті.

Після того, як FTX вступив у процедуру банкрутства, суди обох країн брали участь у процесі ліквідації, оскільки його штаб-квартира та основний бізнес знаходяться на Багамах та в США відповідно. У листопаді 2022 року Верховний Суд Багам призначив тимчасового ліквідатора для початку процедури ліквідації FTX Digital. Суд штату Делавер у США, у свою чергу, відповідно до закону про банкрутство, помістив FTX Trading Limited та пов'язані з ним суб'єкти в процедуру банкрутства.

Наприкінці 2023 року Верховний суд Багамських Островів призначив спільного офіційного ліквідатора (JOL), який буде ліквідовувати активи FTX за допомогою спеціалізованої установи "FTX Digital Markets Ltd" та виплачувати компенсації кредиторам. Наразі JOL створив спеціалізований вебсайт для подачі заявок на вимоги до FTX, який приймає всі види заявок. Кінцевий термін подачі заявок - 15 травня 2024 року.

Посібник із подання вимог до FTX

1. Увійдіть на портал заявок та претензій на боргові зобов'язання FTX і зареєструйте обліковий запис

Спочатку відвідайте портал для заявлення прав вимог і претензій FTX. Нові користувачі повинні зареєструвати обліковий запис для претензій, заповнивши інформацію, таку як ім'я, електронна пошта, місцезнаходження тощо. Зверніть увагу на використання надійної електронної пошти, оскільки для подальшого входу потрібно буде підтвердити електронну пошту.

Під час реєстрації необхідно вибрати тип заявника: фізична особа, юридична особа або кредитор, який не є клієнтом. Особисті користувачі FTX вибирають фізичну особу, реєструючись від імені компанії, вибирають юридичну особу, а інші, які мають кредитно-дебетові відносини з FTX, вибирають кредитора, який не є клієнтом.

2. Зареєструйте деталі кредиторів та рахунків клієнтів

Особисті або інституційні клієнти повинні подати інформацію про реєстрацію облікового запису FTX, щоб пов'язати рахунок для вимог з обліковим записом FTX. Після завершення зв'язку слід ретельно перевірити, чи відображені залишки та активи відповідають обліковому запису FTX. Після підтвердження правильності натисніть підтвердити, відповідні активи перейдуть у процес вимог.

Якщо у вас є заперечення щодо показаних активів, необхідно надати додаткові матеріали для заяви JOL через процедуру заперечення. Рекомендується звернутися до фахівців для підготовки заявлених матеріалів, що відповідають вимогам, особливо кредиторам, які не є клієнтами, необхідно надати професійні підстави та документи для вимог.

Для переданих боргових зобов'язань FTX, необхідно подати повний доказ передачі. Якщо борг має забезпечення, також потрібно подати відповідні документи.

Після завершення процедури KYC, подання вимог на отримання боргу вважається завершеним.

Опис повторної заяви

Для інвесторів, які вже заявили про свої боргові вимоги в KROLL, повторна заявка на платформі Багамських островів матиме два юридичних наслідки:

1. Вважати відкликаними заяви про вимоги та позови до компаній, таких як FTX Trading Ltd., подані на підставі Закону про банкрутство США.

2. Права на борги внаслідок банкрутства передаються під юрисдикцію судів Багамських Островів і підлягають подальшій обробці відповідно до законодавства Багам.

Потрібно зазначити, що США та Багамські острови досягли попередньої угоди щодо ліквідації банкрутства, після якої активи будуть розподілені як єдине ціле. Таким чином, кредитори можуть вільно вибирати юрисдикцію та застосовне право, але це не призведе до суттєвих відмінностей у відшкодуванні.

Цей вибір головним чином впливає на визнання боргових зобов'язань, відсоток визнання, розгляд заперечень та інші процедурні питання. У зв'язку з його важливістю, рекомендується проконсультуватися з професійною юридичною командою перед прийняттям рішення.