Справа про шахрайство зі стейблкоїнами "Сіньканьцзя": величезні втрати коштів та пастки для жертв

Нещодавно велика справа з шахрайством зі стейблкоїнами, яка зачепила 2 мільйони жертв та 13 мільярдів юанів, привернула широку увагу. Ця справа носила назву "Сінькангця" і діяла під прапором біржі в Дубаї, використовуючи привабливі обіцянки "гарантованого доходу з високими відсотками", щоб залучити велику кількість людей похилого віку та підприємців з міст третього і четвертого рівнів до інвестицій.

Однак за цією, здавалося б, блискучою платформою ховається ретельно спроектована афера. За два дні до краху платформи величезні кошти в обсязі до 1,8 мільярда монет USDT були поетапно переведені на три нові криптоадреси, а головний підозрюваний втік за кордон.

Від фальшивих компаній до масового пірамідального продажу: еволюція Сіньканьцзя

У березні 2021 року кілька осіб зареєстрували компанію з надання даних під комбінацією імен, з реєстраційним капіталом 30 мільйонів юанів. Однак ця компанія насправді є типовою «порожньою» компанією, без фактично внесеного капіталу та без працівників, які сплачують соціальне страхування.

У травні 2023 року ця компанія почала працювати під ім'ям деякої великої нафтової компанії. Через кілька місяців вона змінила назву на "DGCX Xin Kang Jia Data", стверджуючи, що є офіційним китайським підрозділом міжнародної товарної біржі. Платформа стверджувала, що може заробляти 2% на день, що привернуло велику кількість інвесторів.

Платформа використовує структуру, схожу на військову піраміду, розділяючи країну на чотири "військові зони", а промоутери підвищуються за військовими званнями. Винагороди за залучення нових людей дуже щедрі, наприклад, за залучення 500 людей можна отримати розкішний автомобіль. Така модель швидко розширюється в кількох провінціях, формуючи величезну мережу пірамідальних схем.

Фальшиві особи та міжнародне втеча

Задумники behind 鑫慷嘉 створили образ "доктора фінансів з Уолл-стріт" та "високопосадовця нафтогазової компанії", стверджуючи, що можуть точно прогнозувати ринкові тенденції. Проте це все фальшива інформація. Фотографії, які використовуються на платформі, насправді є підробленими, а справжній власник особи вже давно спростував свою причетність до цієї справи.

Є чутки, що основний підозрюваний раніше брав участь у великих проектах з фінансовими пірамідами, був важливою фігурою в незаконній справі з пірамідою, сума якої становила 3300 мільярдів.

Коли основний підозрюваний усвідомив, що шахрайство ось-ось зруйнується, він отримав паспорт однієї маленької країни через інвестиційну імміграцію, що надає переваги безвізового в'їзду до багатьох країн, а потім втік за кордон.

Вплив справи та регуляторні роздуми

Ця справа є комплексом "піромідної схеми, мережевого маркетингу та транснаціонального відмивання грошей", яка характеризується широким використанням стейблкоїнів як фінансового каналу, що підвищує прихованість схеми та ефективність переміщення коштів.

Нещодавно багато урядів почали звертати увагу на питання стейблкоїнів, а глобальне регулювання стейблкоїнів також прискорюється. Проте шахрайства постійно оновлюють свої методи, використовуючи нові технології та концепції для залучення жертв.

Ця справа ще раз нагадує нам, що незалежно від того, як розвиваються фінансові інновації, принципи обережності щодо обіцянок надто високих доходів та обережного ставлення до інвестиційних ризиків залишаються незмінними. Коли ми стикаємось із на перший погляд привабливими інвестиційними можливостями, нам слід зберігати раціональний та обережний підхід.