Аналіз тенденцій глобалізації мережевої злочинності в Південно-Східній Азії
У квітні 2025 року Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ і незаконних онлайн-ринків». Звіт систематично аналізує нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема зосереджується на центрах шахрайства в Інтернеті, які поєднують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних онлайн-ринків, створюючи нову цифрову злочинну екосистему.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Кренської національної армії ((KNA)) М'янми та її лідерів і родичів, визнавши її значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує та допомагає в здійсненні кібершахрайства, торгівлі людьми та транснаціонального відмивання грошей. Район на кордоні М'янми та Таїланду, контрольований KNA, став місцем скупчення кількох шахрайських угруповань. Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США також внесла Huione Group до списку основних об'єктів для відмивання грошей, зазначивши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів, отриманих північнокорейськими хакерськими організаціями та шахрайськими групами Південної Східної Азії.
UNODC попереджає, що цей вид злочинності набув високого ступеня системності, професіоналізму та глобалізації, і залежить від новітніх технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою плямою в міжнародному управлінні безпекою. У світлі постійно зростаючої загрози звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль над віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією між правоохоронними органами на блокчейні та розвитку механізмів транснаціональної співпраці, а також створити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством для стримування цього швидко розвивається глобального ризику безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З огляду на стрімке розширення мережі кіберзлочинності в Південно-Східній Азії, цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабкість управління в регіоні, зручність транснаціональної співпраці та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих злочинних мереж. Від М'янми до Сіанука у Камбоджі, центри шахрайства не лише великі за масштабами, але й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для ухилення від покарання та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місця своєї діяльності в залежності від тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації чи геополітичних умов. Наприклад, після заборони азартних ігор в Камбоджі, численні шахрайські угруповання переїхали до спеціальних економічних зон, таких як Шанська держава в М'янмі та Золотий трикутник в Лаосі, а потім через війну в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне співробітництво знову перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші країни, формуючи цикл "придушення---переміщення---повернення". Ці угруповання маскують себе за допомогою казино, прикордонних економічних зон, курортів та інших фізичних місць, одночасно "заглиблюючись" в більш віддалені, з низьким рівнем правоохоронства сільські райони та прикордонні території, щоб уникнути масових репресій. Крім того, організаційна структура дедалі більше стає "клітинною", шахрайські пункти розподіляються по житлових будинках, приватних готелях і навіть всередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу життєздатність і здатність до реорганізації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи більше не є розрізненими угрупованнями, а створили "вертикально інтегровану кримінальну індустрію", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгорі вони покладаються на певні платформи для отримання даних про жертв по всьому світу; в середньому сегменті шахрайство здійснюється через "схеми викачування грошей", "псевдозаконодавство", "інвестиційні спокуси" та інші методи; внизу ж покладаються на підпільні валютні обмінники, позабіржові (OTC) операції та платіж у стейблкоїнах для завершення відмивання коштів та трансакцій через кордон. Згідно з даними UNODC, у 2023 році економічні збитки від шахрайств з криптовалютами в США перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів пов’язані з так званими "схемами викачування грошей", які найпоширеніші в Південно-Східній Азії. Прибутки від шахрайства досягли "промислового рівня", сформувавши стабільний замкнутий цикл прибутків, що приваблює все більше транснаціональних злочинних угруповань до участі.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення сфери шахрайства супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більше ніж 50 країн світу, особливо молоді люди з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки тощо, які часто стають жертвами обману через фальшиві вакансії "високоплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", потрапляючи в країну, їх паспорти затримуються, вони піддаються насильству та навіть багаторазовому перепродажу. На початку 2025 року лише в штаті Карен, М'янма, було одноразово депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" вже не є поодиноким явищем, а стала основним способом забезпечення робочої сили в усій промисловій ланцюгу, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція екосистеми кримінальних технологій
Шахрайські групи володіють дуже сильною технологічною адаптивністю, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванню та створюючи "технологічну незалежність + інформаційна чорна скриня" злочинну екосистему. З одного боку, вони широко впроваджують супутниковий зв'язок, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, виходячи з-під контролю місцевого зв'язку, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, широко використовують зашифровану комунікацію, AI-генерований контент (Deepfake, віртуальних ведучих ), автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування. Деякі організації також запустили платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), яка надає іншим банді технічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктовій та сервісній комерціалізації злочинної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно стимульована модель суттєво зменшує ефективність традиційних правоохоронних заходів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки шахрайських технологій, де деякі злочинні групи створюють "білі етикетки" компаній з азартних ігор, надаючи технологічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг та Макао: центр підпільних фінансових установ, що сприяють транскордонному руху капіталу, деякі посередники казино беруть участь у відмиванні грошей.
Японія: у 2024 році збитки від мережевого шахрайства зростуть на 50%, деякі справи стосуються центрів шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: зростання шахрайства з криптовалютою, злочинні групи використовують стабільну монету в корейських вонах для відмивання грошей.
Індія: громадяни були переправлені до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 осіб.
Пакистан та Бангладеш: стали джерелом трудової експлуатації, частина жертв була обманута та продана до Південно-Східної Азії після того, як їх заманили до Дубаю.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: стала важливою метою для розширення азійських шахрайських мереж в Африці. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угруповання, затримано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія розкрила злочинну групу, заарештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських злочинних лідера, які були засуджені до максимального терміну ув'язнення 11 років.
Ангола: Наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масштабна операція, внаслідок якої було затримано десятки громадян Китаю за підозрою у причетності до онлайн-азартних ігор, шахрайства та кіберзлочинності.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Південна Америка
Бразилія: у 2025 році ухвалено «Законопроєкт про легалізацію онлайн-гемблінгу», але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: викрито тайваньську злочинну групу "Червоний дракон", звільнено понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: Наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0% - 6% низьку комісію, щоб залучити клієнтів.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинів, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний злочинець у справі про відмивання грошей на 3 мільярди доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи компанії-«пустушки» для переміщення коштів. Шахрайська група відкрила "центр з набору персоналу" в Дубаї, щоб заманити робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: деякі китайські злочинні лідери отримують турецький паспорт через інвестиційні програми громадянства, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з прибутків від шахрайства в Південно-Східній Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "маленький Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
Зі збільшенням тиску на традиційні злочинні методи, злочинні групи Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих та ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не тільки надають шахрайським групам, торгівцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним сутностям інструменти для шахрайства, вкрадені дані, програмне забезпечення для глибоких підробок на основі ШІ, а й забезпечують швидкий рух коштів через криптовалюти, підпільні обмінники та певні чорні ринки, що ставить світові правоохоронні органи перед безпрецедентними викликами.
) незаконний онлайн-ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії дедалі більше глобалізують спектр послуг, що надаються на незаконних онлайн-ринках та форумах, які базуються на певних платформах.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DeFiCaffeinator
· 07-13 20:00
Ця шахрайська група стає все більш просунутою, га.
Глобалізація кіберзлочинності в Південно-Східній Азії: зростання незаконних ринків і послуг з відмивання грошей
Аналіз тенденцій глобалізації мережевої злочинності в Південно-Східній Азії
У квітні 2025 року Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ і незаконних онлайн-ринків». Звіт систематично аналізує нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема зосереджується на центрах шахрайства в Інтернеті, які поєднують мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних онлайн-ринків, створюючи нову цифрову злочинну екосистему.
Невдовзі після публікації звіту, 5 травня 2025 року, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти Кренської національної армії ((KNA)) М'янми та її лідерів і родичів, визнавши її значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує та допомагає в здійсненні кібершахрайства, торгівлі людьми та транснаціонального відмивання грошей. Район на кордоні М'янми та Таїланду, контрольований KNA, став місцем скупчення кількох шахрайських угруповань. Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США також внесла Huione Group до списку основних об'єктів для відмивання грошей, зазначивши, що вона є ключовим каналом для відмивання кримінальних доходів, отриманих північнокорейськими хакерськими організаціями та шахрайськими групами Південної Східної Азії.
UNODC попереджає, що цей вид злочинності набув високого ступеня системності, професіоналізму та глобалізації, і залежить від новітніх технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливою сліпою плямою в міжнародному управлінні безпекою. У світлі постійно зростаючої загрози звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль над віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією між правоохоронними органами на блокчейні та розвитку механізмів транснаціональної співпраці, а також створити більш ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та шахрайством для стримування цього швидко розвивається глобального ризику безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З огляду на стрімке розширення мережі кіберзлочинності в Південно-Східній Азії, цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабкість управління в регіоні, зручність транснаціональної співпраці та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих злочинних мереж. Від М'янми до Сіанука у Камбоджі, центри шахрайства не лише великі за масштабами, але й постійно еволюціонують, використовуючи новітні технології для ухилення від покарання та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність і сильну адаптивність, здатні швидко змінювати місця своєї діяльності в залежності від тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації чи геополітичних умов. Наприклад, після заборони азартних ігор в Камбоджі, численні шахрайські угруповання переїхали до спеціальних економічних зон, таких як Шанська держава в М'янмі та Золотий трикутник в Лаосі, а потім через війну в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне співробітництво знову перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші країни, формуючи цикл "придушення---переміщення---повернення". Ці угруповання маскують себе за допомогою казино, прикордонних економічних зон, курортів та інших фізичних місць, одночасно "заглиблюючись" в більш віддалені, з низьким рівнем правоохоронства сільські райони та прикордонні території, щоб уникнути масових репресій. Крім того, організаційна структура дедалі більше стає "клітинною", шахрайські пункти розподіляються по житлових будинках, приватних готелях і навіть всередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу життєздатність і здатність до реорганізації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи більше не є розрізненими угрупованнями, а створили "вертикально інтегровану кримінальну індустрію", що охоплює від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Вгорі вони покладаються на певні платформи для отримання даних про жертв по всьому світу; в середньому сегменті шахрайство здійснюється через "схеми викачування грошей", "псевдозаконодавство", "інвестиційні спокуси" та інші методи; внизу ж покладаються на підпільні валютні обмінники, позабіржові (OTC) операції та платіж у стейблкоїнах для завершення відмивання коштів та трансакцій через кордон. Згідно з даними UNODC, у 2023 році економічні збитки від шахрайств з криптовалютами в США перевищили 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів пов’язані з так званими "схемами викачування грошей", які найпоширеніші в Південно-Східній Азії. Прибутки від шахрайства досягли "промислового рівня", сформувавши стабільний замкнутий цикл прибутків, що приваблює все більше транснаціональних злочинних угруповань до участі.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення сфери шахрайства супроводжується системною торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з більше ніж 50 країн світу, особливо молоді люди з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки тощо, які часто стають жертвами обману через фальшиві вакансії "високоплачуваного обслуговування клієнтів" або "технічних посад", потрапляючи в країну, їх паспорти затримуються, вони піддаються насильству та навіть багаторазовому перепродажу. На початку 2025 року лише в штаті Карен, М'янма, було одноразово депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" вже не є поодиноким явищем, а стала основним способом забезпечення робочої сили в усій промисловій ланцюгу, що призводить до серйозної гуманітарної кризи та дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція екосистеми кримінальних технологій
Шахрайські групи володіють дуже сильною технологічною адаптивністю, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванню та створюючи "технологічну незалежність + інформаційна чорна скриня" злочинну екосистему. З одного боку, вони широко впроваджують супутниковий зв'язок, приватні електромережі, внутрішні системи тощо, виходячи з-під контролю місцевого зв'язку, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, широко використовують зашифровану комунікацію, AI-генерований контент (Deepfake, віртуальних ведучих ), автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування. Деякі організації також запустили платформу "шахрайство як послуга" (Scam-as-a-Service), яка надає іншим банді технічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктовій та сервісній комерціалізації злочинної діяльності. Ця постійно еволюціонуюча технологічно стимульована модель суттєво зменшує ефективність традиційних правоохоронних заходів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки шахрайських технологій, де деякі злочинні групи створюють "білі етикетки" компаній з азартних ігор, надаючи технологічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг та Макао: центр підпільних фінансових установ, що сприяють транскордонному руху капіталу, деякі посередники казино беруть участь у відмиванні грошей.
Японія: у 2024 році збитки від мережевого шахрайства зростуть на 50%, деякі справи стосуються центрів шахрайства в Південно-Східній Азії.
Південна Корея: зростання шахрайства з криптовалютою, злочинні групи використовують стабільну монету в корейських вонах для відмивання грошей.
Індія: громадяни були переправлені до центрів шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 осіб.
Пакистан та Бангладеш: стали джерелом трудової експлуатації, частина жертв була обманута та продана до Південно-Східної Азії після того, як їх заманили до Дубаю.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: стала важливою метою для розширення азійських шахрайських мереж в Африці. У 2024 році в Нігерії було викрито великий шахрайський угруповання, затримано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія розкрила злочинну групу, заарештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських злочинних лідера, які були засуджені до максимального терміну ув'язнення 11 років.
Ангола: Наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масштабна операція, внаслідок якої було затримано десятки громадян Китаю за підозрою у причетності до онлайн-азартних ігор, шахрайства та кіберзлочинності.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Південна Америка
Бразилія: у 2025 році ухвалено «Законопроєкт про легалізацію онлайн-гемблінгу», але злочинні групи все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: викрито тайваньську злочинну групу "Червоний дракон", звільнено понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: Наркокартелі відмивають гроші через азійські підпільні фінансові установи, стягуючи 0% - 6% низьку комісію, щоб залучити клієнтів.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинів, усім сторонам потрібно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) Близький Схід
Дубай: стати глобальним центром відмивання грошей. Головний злочинець у справі про відмивання грошей на 3 мільярди доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи компанії-«пустушки» для переміщення коштів. Шахрайська група відкрила "центр з набору персоналу" в Дубаї, щоб заманити робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: деякі китайські злочинні лідери отримують турецький паспорт через інвестиційні програми громадянства, уникаючи міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: Лондонська нерухомість стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з прибутків від шахрайства в Південно-Східній Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "маленький Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюти стали інструментом злочинності, усім сторонам необхідно посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
Зі збільшенням тиску на традиційні злочинні методи, злочинні групи Південно-Східної Азії переходять до більш прихованих та ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалют, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, що не тільки надають шахрайським групам, торгівцям людьми, наркоторговцям та іншим злочинним сутностям інструменти для шахрайства, вкрадені дані, програмне забезпечення для глибоких підробок на основі ШІ, а й забезпечують швидкий рух коштів через криптовалюти, підпільні обмінники та певні чорні ринки, що ставить світові правоохоронні органи перед безпрецедентними викликами.
) незаконний онлайн-ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії дедалі більше глобалізують спектр послуг, що надаються на незаконних онлайн-ринках та форумах, які базуються на певних платформах.