Попередження у бумі віртуальних грошей: інциденти шахрайства на торгових платформах викликали підписатися

Нещодавно ціни на основні віртуальні гроші, такі як біткойн та ефір, різко зросли, що викликало у інвесторів очікування "весни криптоактивів" та "супер-бика". Проте за можливостями часто ховаються ризики. 23 лютого 2024 року криптобіржа, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, з неймовірною швидкістю зникла після того, як витягнула 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця, ставши першим випадком "шахрайства" у гонконзькому секторі криптоактивів у 2024 році.

Шахрайство на платформі торгівлі

Ця біржа насправді є переробленою версією попереднього "Біфу Веб". Ще в 2019 році ця платформа штучно підвищила свої дані про ліквідність шляхом частих покупок-продажів з кількох облікових записів, торгівлі між платформами і обігу коштів. Згідно з доповіддю сторонньої кримінальної дослідницької організації, реальний обсяг торгівлі цієї платформи становить лише близько однієї восьмої частини її публічних даних.

Хоча його шахрайські дії були викриті, через відсутність ефективного регулювання ця платформа все ще могла залучати роздрібних інвесторів, запускаючи різні монети та використовуючи методи обертання коштів. За два дні до шахрайства дані торгівлі на платформі показали різке падіння, що стало очевидним сигналом тривоги. Врешті-решт, платформа закрила сайт після виведення величезних коштів, а працівники служби підтримки також зникли.

Рекомендації для захисту інвесторів

1. Обережно обирайте торгову платформу: уникайте використання маловідомих, з сумнівною репутацією невеликих бірж.

2. Використовуйте сторонні інструменти даних: використання професійних інструментів моніторингу та аналізу даних на блокчейні, таких як Dune Analytics, може допомогти інвесторам виявити аномальні дії платформи.

3. Підписатися на зміни у персоналі платформи: значні зміни у персоналі можуть вказувати на зміну бізнес-стратегії платформи або потенційні ризики.

4. Зберігайте раціональний інвестиційний підхід: не піддавайтеся спокусі короткострокових високих доходів, обережно оцінюйте інвестиційні ризики.

Міжнародні заходи захисту прав

Щодо справ про шахрайство з криптовалютою, що стосуються Гонконгу, жертви з материкового Китаю можуть вжити такі заходи:

1. Зверніться до поліції Гонконгу або відповідних органів, надаючи детальну інформацію про обліковий запис.

2. За необхідності можна доручити адвокату подати до суду Гонконгу заяву про термінове заморожування.

3. Розгляньте можливість подання цивільного позову на підставі шахрайства, неправомірного збагачення або законодавчо визначеного трасту.

4. Отримання необхідних доказів через судовий шлях, наприклад, подача клопотання про розкриття для отримання відповідної інформації про рахунки.

Слід зазначити, що судові органи Гонконгу, розглядаючи такі справи, мають основну відповідальність за встановлення фактів злочину та винесення вироку, а не за безпосереднє відшкодування збитків потерпілим. Тому потерпілим часто доводиться подавати окремий цивільний позов для відшкодування збитків.

Висновок

При участі в інвестуванні на ринку віртуальних грошей обов'язково слід дотримуватися обережності. Вибирайте надійну торгову платформу, звертайте увагу на виявлення потенційних ризиків та завжди стежте за динамікою ринку. Інвестуючи в офшорні торгові платформи, особливо слід бути обережними, не забувайте про можливі ризики через короткострокові вигоди. У випадку збитків важливо своєчасно вжити законних заходів для захисту своїх прав.