У блокчейні дані, що керують торгівлею: досвід досвідченого трейдера

У сфері криптовалют один трейдер, який народився на Тайвані, завдяки своїй унікальній стратегії, що базується на даних у блокчейні, досяг значних успіхів на ринку. Він увійшов у сферу криптовалют у 2017 році, працював у відділі лістингу одного з обмінників, зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні та перевірці проектів. Цей досвід не тільки поглибив його розуміння галузі, але й заклав міцний фундамент для аналізу даних.

У 2022 році він покинув біржу та почав підприємницьку діяльність. Спочатку він зосередився на розробці NFT-проєктів, але в міру змін на ринку він гостро перенаправив увагу на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення, що ґрунтуються на даних. Він і команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має чіткі риси: він не зосереджується на оцінці наративу, а приділяє увагу моніторингу у блокчейні та суворим правилам стоп-лімітів. Він підкреслює, що чітка стратегія стоп-лімітів може допомогти трейдингу уникнути впливу суб'єктивних емоцій. При цьому він також зазначає, що логіка торгівлі потребує постійної оптимізації. Від спостереження за трейдинговою поведінкою розумних грошей у блокчейні до командних торгівлі, а також до поведінки ключових адрес окремих токенів, він покращує точність торгових рішень через глибокий аналіз цих активностей у блокчейні.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL, які складають його основний інвестиційний портфель. Нещодавно успішна торгівля певним токеном стала важливим етапом для нього, забезпечивши 5000-кратний прибуток у короткостроковій перспективі. Але для нього справжня цінність цієї угоди полягає в тому, що вона підтвердила ефективність його стратегії, орієнтованої на дані. Відстежуючи поведінку основних адрес токена у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за основними гравцями".

Дані, що керують торговою стратегією

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зупинка на півдорозі", як основну частину управління ризиками. Ця стратегія уникала впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджувала доцільність позитивного очікуваного значення (EV) через математичні моделі.

У торгах достатньо підтримувати 33% і більше рівня виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Ситуація з фіксацією прибутку: повний продаж активів після подвоєння, що забезпечує 100% прибуток.
• Ситуація зі зупинкою збитків: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

На основі наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає зростати. Ця стратегія базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психіки та уникненні коливань у торгових рішеннях через короткочасні коливання на ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.

Аналіз внутрішньої інформації про токени

За допомогою великої кількості даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, які мають ознаки переказів або колективної торгівлі, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімки та трендове аналізування: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації володіння токенами, виявлення, чи здійснюють основні гравці накопичення.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку з переказами адрес (такі як використання кросчейн-біля або міксерів) та тенденції грошових потоків у блокчейні, формуємо точне прогнозування основних операцій.

FOMO сигнал

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку за короткий проміжок часу група адрес з хорошою історичною успішністю колективно купує певний токен, цей інструмент надсилає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко вловити ринкові тренди та оцінити, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає піку, а сигнал FOMO фіксує колективну купівлю з боку багатьох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, поєднувати стратегії подвоєння капіталу і стоп-лос для зменшення збитків, щоб встановити позиції та відстежувати тенденції.

Методи виявлення руху основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення і розподіл, в цьому процесі поведінка на ланцюгу обов'язково змінюється. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють певну поведінку у блокчейні, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей приймають подібні стратегії, великі гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливу приховану поведінку великих гравців. Це постійна гра, і динамічна модель моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Ця стратегія трейдера починається з відстеження "розумних грошей", адреси яких зазвичай мають більше 40% виграшу на ринку та досягають значних прибутків. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом із командою створив своє DAO та список моніторингу, щоб постійно контролювати групу адрес з високими показниками.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що деякі адресні кластери виконують синхронні операції, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: слідуючи за основними гравцями, уникайте потрапляння до топ-100 великих позицій, залишайтеся стриманими, щоб не вплинути на ритм торгів основних гравців. Зазвичай обсяг купівлі не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальна реакція: коли в моніторинговому списку кластери починають колективно входити в певний токен, стратегія використовує невелику спробу для подальших дій, щоб уникнути передчасного розкриття своїх дій.

Схопити можливості обертання капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Кошти можуть зосереджуватись на BTC, ETH та інших основних активів, в цей час у блокчейні ліквідності бракує, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та перехід на гарячі теми: Екологічні гарячі теми будуть переходити між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким Gas-видаткам стала благодатним ґрунтом для високочастотної торгівлі та інноваційних проєктів.

Перехід на нову нішу Meme та зміна наративу: У більш сегментованих нішах, таких як токени Meme, капітал також може переміщатися через оновлення launchpad або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проєктів на ланцюгу Base, фокус ринкового капіталу постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда цього трейдера в режимі реального часу моніторить обсяги угод та напрямки коштів у блокчейні, щоб допомогти в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавні коливання фінансів вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає популярною, що підказує команді необхідність своєчасно коригувати позиції, слідуючи за напрямком коштів.

Важливість збереження спокою та дисципліни

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне судження: Торгівля повинна базуватися на верифікованій стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть дезорієнтовані наративом "вічного бичачого ринку", внаслідок чого стануть занадто оптимістичними.

Своєчасний фіксування прибутків: Однією з великих пасток у бичачому ринку є "не в змозі продати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом перед гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є стабілізуючим фактором для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибуток, який не відповідає очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. З цього приводу цей трейдер також поділився своїм способом вирішення:

Сфокусована торгова рамка: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення розуміння, а не миттєвий прибуток.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть з сильною бичачою настроєм, слід бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку присутня лише одна наративна лінія без чіткої логічної підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити особисту когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід із соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи досвід та методи успішних людей, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми поступово проникає в свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", спілкуючись з більш успішними людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчає його думати про управління багатством з точки зору «змушування грошей працювати на себе». Він зазначив, що ця книга руйнує концепцію «стабільної роботи» в традиційній освіті, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також завдячує іншим джерелам знань. Наприклад:

1. Аналіз KOL у блокчейні: зверніть увагу на деяких лідерів думок, які спеціалізуються на аналізі даних у блокчейні, вони надають глибокі ринкові інсайти. Є також експерти, які на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи пояснюють логіку поведінки основних учасників з іншого боку.

2. Соціальні мережі та спільнота: стежачи за активними трейдерами на соціальних платформах, швидко вловлюйте ринкові тенденції та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання знань з Web2 та Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він і його команда регулярно вивчають бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна успішні моделі перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому зберігати перевагу в дослідженні нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та постійна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів у секторі потребують чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного стану розуму. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.

Створення опори для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "оновлення кола" слід тримати себе на передовій знань.