Судове розглядання віртуальних грошей: обговорення необхідності оцінки ціни

Один. Вступ

З розвитком технології блокчейн та віртуальних грошей їхнє використання стає все більш поширеним у всьому світі. Однак анонімність, легкість у реалізації та децентралізація віртуальних грошей також роблять їх інструментом для деяких незаконних дій. Кількість кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грішми, які щорічно розслідуються, обвинувачуються та судяться в нашій країні, постійно зростає, і внаслідок цього актуальність питання реалізації та обробки віртуальних грошей у кримінальних справах зростає.

У судовій практиці питання оцінки ціни щодо віртуальних грошей, що підлягають розгляду, стало предметом суперечок. З одного боку, оцінка ціни допомагає визначити вартість віртуальних грошей, що підлягають розгляду, що полегшує подальшу обробку; з іншого боку, через різкі коливання ринку та відсутність єдиного стандарту, оцінка ціни віртуальних грошей може викликати суперечки, навіть торкнутися регуляторних меж. У цій статті буде розглянуто необхідність оцінки ціни в судовій обробці віртуальних грошей, а також проаналізовано їхній стан і виклики.

Два, визначення та роль оцінки цін

Оцінка вартості зазвичай означає процес, в якому судові органи у кримінальних справах доручають професійним третім сторонам оцінити вартість, визначити властивості або провести технічний аналіз майна, що підлягає справі. Її метою є надання об'єктивних наукових підстав для розслідування, обвинувачення та судового розгляду справи, забезпечуючи законність та справедливість у розпорядженні майном, що підлягає справі. У кримінальних справах судова оцінка зазвичай включає в себе оцінку вартості майна, технічну експертизу речових доказів та інші питання.

Ядерна роль судової оцінки полягає в забезпеченні справедливості судових процедур і надійності доказів. Через оцінку професійних установ судові органи можуть отримувати авторитетні звіти про оцінку, зменшуючи випадковість суб'єктивних суджень. Крім того, судова оцінка також надає кількісні підстави для розпорядження майном, що допомагає досягти прозорості та стандартизації розпорядження майном. Однак у новій сфері судового розпорядження віртуальними грошима застосовність судової оцінки стикається з новими викликами.

Три. Необхідність судового вирішення та оцінки цін на віртуальні гроші

（один）Стан судового розгляду віртуальних грошей

В Україні судове розпорядження щодо Віртуальних грошей, що є предметом справи, зазвичай здійснюється органами внутрішніх справ, і до способів розпорядження входять арешт, затримання, реалізація тощо. Однак, через особливості Віртуальних грошей, процес їх розпорядження стикається з багатьма труднощами. По-перше, Віртуальні гроші зберігаються в блокчейн-мережі, тому арешт і затримання потребують технічної підтримки; по-друге, ціни на Віртуальні гроші коливаються, і вибір часу розпорядження безпосередньо впливає на результати; нарешті, брак єдиних норм розпорядження призводить до значних відмінностей у практиці в різних регіонах.

У судовій практиці більшість кримінальних справ, що стосуються монет, передбачає проведення оцінки вартості залучених віртуальних грошей для визначення їхньої вартості. Наприклад, судові органи доручають третім особам оцінити вартість залучених віртуальних грошей, спираючись на ринкову ситуацію. Однак, ця практика викликає суперечки на практиці: з одного боку, оцінка вартості може надати підстави для розпорядження; з іншого боку, процес оцінки може викликати сумніви через коливання ринку, кваліфікацію оцінювальних організацій тощо.

（二）Аналіз необхідності оцінки ціни

З теоретичної точки зору, оцінка вартості віртуальних грошей має певне значення в судовому розгляді. По-перше, оцінка може чітко визначити вартість залучених до справи віртуальних грошей, що надає підстави для повернення вкраденого та відшкодування збитків; по-друге, результати оцінки можуть слугувати орієнтиром для виконання покарань у вигляді майнових стягнень, забезпечуючи відповідність між покаранням та отриманими злочинним шляхом доходами, захищаючи законні права учасників; нарешті, судова оцінка сприяє підвищенню прозорості розгляду, уникаючи випадкових рішень, які можуть призвести до судової несправедливості.

Однак у рамках чинної регуляторної системи в нашій країні необхідність оцінки цін на віртуальні гроші викликає сумніви. 15 вересня 2021 року кілька відомств спільно опублікували повідомлення, яке чітко зазначає, що віртуальні гроші не мають законного статусу, рівного законним валютам, а відповідні торговельні операції є незаконною фінансовою діяльністю, забороняється будь-яким внутрішнім установам надавати послуги з ціноутворення для торгівлі віртуальними грошима. Таким чином, надання послуг з ціноутворення для віртуальних грошей може розглядатися як непряма підтримка торгівлі віртуальними грошима, що несе ризик перетворення регуляторних меж.

Крім того, оцінка цін на віртуальні гроші стикається з операційними труднощами на практиці. По-перше, ринок віртуальних грошей має різкі коливання цін, тому результати оцінки можуть швидко втратити свою актуальність; по-друге, кваліфікація оцінювальних установ та науковість методів оцінки важко узгодити, що призводить до того, що результати оцінки не користуються довірою; нарешті, у справах, пов'язаних з монетою, навіть якщо оцінка цін приймається стороною обвинувачення як доказ, цей звіт про оцінку важко прийняти стороні захисту так само, як традиційний судовий звіт про оцінку, і навіть може викликати скарги та повідомлення від сторони захисту щодо оцінювальної установи.

Через вищезазначений аналіз, оцінка ціни віртуальних грошей у судовому розгляді може бути реалізована, але не є обов'язковою.

Чотири, висновок

Хоча судове вирішення питань, пов'язаних з віртуальними грошима, є дуже нішовою практичною проблемою, наразі вона викликає широкий інтерес як у теоретичних колах, так і на практиці. В останні роки постійно проводяться наукові форуми та семінари, присвячені питанням вирішення віртуальних грошей, де вчені проводять глибокі обговорення щодо процесу вирішення, регуляторної політики та технологічної підтримки. Однак, поки регуляторна політика, представлена у вище згаданому повідомленні, не буде змінена або скоригована, оцінка вартості в справах про судове вирішення віртуальних грошей завжди залишатиметься в складному становищі "пощипування за черевики". Специфічні властивості віртуальних грошей визначають, що їх не можна повністю застосувати до традиційних моделей вирішення майна у кримінальних справах.

У майбутньому, щоб сприяти повній нормалізації судового розгляду віртуальних грошей, необхідно докласти зусиль у таких напрямках: по-перше, вдосконалити відповідні закони та регуляторні політики, чітко визначити процедури та стандарти судового розгляду віртуальних грошей; по-друге, посилити технічну підтримку, підвищити здатність судових органів до конфіскації та розгляду віртуальних грошей; по-третє, дослідити моделі обробки, що відповідають міжнародним стандартам, запозичуючи досвід інших країн. Поки регуляторна політика не стане більш гнучкою, оцінка цін на віртуальні гроші, хоча і має теоретичну цінність, повинна здійснюватися з обережністю на практиці, щоб уникнути порушення регуляторних меж. Тільки завдяки спільному просуванню політики, технологій та практики судовий розгляд віртуальних грошей зможе поступово досягти зрілості.