Глибокий аналіз механізму заморожування централізованих стейблкоїнів та їх впливу
Централізовані стейблкоїни відіграють важливу роль в екосистемі криптовалют, вони мають як характеристики традиційних криптовалют, так і надають емітенту значну владу. Ця влада включає можливість емісії, знищення та обмеження прав доступу певних адрес, що в业内 зазвичай називається "заморожуванням".
Замороження зазвичай виникає через вимоги правозахисних органів або суттєві безпекові інциденти, і його метою є запобігання незаконній діяльності та захист активів. Однак, з розширенням використання стейблкоїнів у фінансовій системі, часте проведення заморожень суттєво впливає на нормальну діяльність підприємств, навіть викликаючи юридичні ризики.
Наступне буде розглянуто це питання на основі нещодавніх випадків замороження.
Група фінансів Південно-Східної Азії володіє різноманітними бізнес-секторами, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, гарантії угод тощо. Її основний бізнес активно використовує певний централізований стейблкоїн. За даними певної платформи моніторингу ризиків, адреси, пов'язані з бізнесом групи, перевищують 180 тисяч, що робить її однією з найбільших криптовалютних компаній в регіоні.
Протягом періоду з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг фінансування відомих бізнес-адрес групи має тенденцію до зростання, збільшуючись з мінімуму 10,3 мільярда стейблкоїнів до максимуму 83,9 мільярда стейблкоїнів, загальний обсяг за два роки склав 102397000000. Водночас відповідні бізнес-адреси підтримували високий рівень резервів, середній денний баланс становив 35,68 мільйона стейблкоїнів.
Однак через велику кількість незаконної діяльності в регіоні, адреса бізнесу цієї групи неминуче зазнала певного впливу. Наприклад, за одним з її основних бізнес-адрес, з липня 2023 року по червень 2024 року, приблизно 19,92% вхідних коштів були позначені як високий ризик.
Аналіз події замороження
13 липня 2024 року один з блокчейн-браузерів показав, що адреса була обмежена, близько 29,62 мільйона стейблкоїнів було заморожено. Розслідування показало, що ця адреса була створена всього за п'ять днів до того, як було завершено транзакцій на понад 1 мільярд стейблкоїнів, переважно від користувачів цієї фінансової групи та офіційних адрес.
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з раніше відбутою крадіжкою на біржі. Вкрадені кошти, пройшовши через складні кросчейн і обмінні операції, частково потрапили на заморожену адресу. Варто зазначити, що частина коштів з іншого інциденту крадіжки на біржі також потрапляла на адресу цієї фінансової групи.
Заморожена сума становить близько 75% резервів групи, що створило певний тиск на її бізнес. Аналіз показує, що після замороження група активувала нову бізнес-адресу для обробки потреб користувачів. Нова адреса за короткий час виконала велику кількість транзакцій, але явних аномалій у фінансах не спостерігалося.
Аналізуючи нові адреси контрагентів, можна побачити, що група зазнала значного відтоку коштів, але водночас поповнила резерви з інших бізнес-адрес, що в основному задовольнило потреби користувачів у виводі.
Ця подія підкреслює переваги централізованих стейблкоїнів у боротьбі з незаконною діяльністю, а також відображає їхній потенційний вплив на легальні підприємства. На тлі постійного розвитку екосистеми криптовалют питання балансування регуляторних вимог і нормальної діяльності підприємств залишатиметься темою для постійного обговорення.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
tokenomics_truther
· 16год тому
Заблокування USDT справді абсурдне
Переглянути оригіналвідповісти на0
Rugpull幸存者
· 16год тому
Заморожений, що з тобою? Так само можу піднімати цеглу!
Механізм заморожування централізованих стейблкоїнів: ефект подвійного леза та вплив на фінансову екосистему
Глибокий аналіз механізму заморожування централізованих стейблкоїнів та їх впливу
Централізовані стейблкоїни відіграють важливу роль в екосистемі криптовалют, вони мають як характеристики традиційних криптовалют, так і надають емітенту значну владу. Ця влада включає можливість емісії, знищення та обмеження прав доступу певних адрес, що в业内 зазвичай називається "заморожуванням".
Замороження зазвичай виникає через вимоги правозахисних органів або суттєві безпекові інциденти, і його метою є запобігання незаконній діяльності та захист активів. Однак, з розширенням використання стейблкоїнів у фінансовій системі, часте проведення заморожень суттєво впливає на нормальну діяльність підприємств, навіть викликаючи юридичні ризики.
Наступне буде розглянуто це питання на основі нещодавніх випадків замороження.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Загальний огляд бізнесу фінансової групи
Група фінансів Південно-Східної Азії володіє різноманітними бізнес-секторами, включаючи криптовалютні гаманці, платежі, гарантії угод тощо. Її основний бізнес активно використовує певний централізований стейблкоїн. За даними певної платформи моніторингу ризиків, адреси, пов'язані з бізнесом групи, перевищують 180 тисяч, що робить її однією з найбільших криптовалютних компаній в регіоні.
Протягом періоду з червня 2022 року по червень 2024 року місячний обсяг фінансування відомих бізнес-адрес групи має тенденцію до зростання, збільшуючись з мінімуму 10,3 мільярда стейблкоїнів до максимуму 83,9 мільярда стейблкоїнів, загальний обсяг за два роки склав 102397000000. Водночас відповідні бізнес-адреси підтримували високий рівень резервів, середній денний баланс становив 35,68 мільйона стейблкоїнів.
Однак через велику кількість незаконної діяльності в регіоні, адреса бізнесу цієї групи неминуче зазнала певного впливу. Наприклад, за одним з її основних бізнес-адрес, з липня 2023 року по червень 2024 року, приблизно 19,92% вхідних коштів були позначені як високий ризик.
Аналіз події замороження
13 липня 2024 року один з блокчейн-браузерів показав, що адреса була обмежена, близько 29,62 мільйона стейблкоїнів було заморожено. Розслідування показало, що ця адреса була створена всього за п'ять днів до того, як було завершено транзакцій на понад 1 мільярд стейблкоїнів, переважно від користувачів цієї фінансової групи та офіційних адрес.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Подальше розслідування виявило, що це замороження може бути пов'язане з раніше відбутою крадіжкою на біржі. Вкрадені кошти, пройшовши через складні кросчейн і обмінні операції, частково потрапили на заморожену адресу. Варто зазначити, що частина коштів з іншого інциденту крадіжки на біржі також потрапляла на адресу цієї фінансової групи.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Наслідки замороження
Заморожена сума становить близько 75% резервів групи, що створило певний тиск на її бізнес. Аналіз показує, що після замороження група активувала нову бізнес-адресу для обробки потреб користувачів. Нова адреса за короткий час виконала велику кількість транзакцій, але явних аномалій у фінансах не спостерігалося.
Аналізуючи нові адреси контрагентів, можна побачити, що група зазнала значного відтоку коштів, але водночас поповнила резерви з інших бізнес-адрес, що в основному задовольнило потреби користувачів у виводі.
Ця подія підкреслює переваги централізованих стейблкоїнів у боротьбі з незаконною діяльністю, а також відображає їхній потенційний вплив на легальні підприємства. На тлі постійного розвитку екосистеми криптовалют питання балансування регуляторних вимог і нормальної діяльності підприємств залишатиметься темою для постійного обговорення.