На прикладі NEIRO, детально проаналізуємо, як знайти "розумні гроші" за токеном MEME

У цій статті буде використано три інструменти: Dune, Nansen та Arkham, на прикладі з великими і малими літерами NEIRO, щоб детально продемонструвати етапи перегляду прибуткових адрес та аналіз процесу "розумні гроші".

Великий Токен NEIRO(ETH) Аналіз адреси прибутку

За допомогою Dune запитання отримано десять найбільших адрес з прибутком для великих Токенів та адреси з найбільшим множником. Результати показують:

• На даний момент великих інвесторів з прибутком у великих токенах досить мало, більшість адрес знаходяться в стані збитків.
• Три найкращі адреси отримали максимальний прибуток, встановивши надвисокі множники від 450 до 880 разів.
• З точки зору кількості угод, адреси з дуже високим множником лише з однією угодою можна вважати "інсайдерською торгівлею".

Далі проведемо детальний аналіз трьох адрес:

Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Підозрюваний гаманць Wintermute. Ця адреса обміняла близько 10 мільйонів Токенів на 95 доларів на початку випуску токенів і була переведена на дві адреси:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d( адреса a)
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0( адреса b)

Адреса a є адресою маркет-мейкера Wintermute, яка в подальшому переведе велику кількість токенів на інші адреси Wintermute. Адреса b переведе токени на Bybit та MEXC.

Загальний аналіз припускає, що Wintermute може бути одним з важливих учасників за великим Токеном.

адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Ця адреса на початку випуску купила токенів на 131 долар США, після чого в двох транзакціях перевела їх до:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b( адреса c)
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf( адреса d)

Два адреси не продали жодного Токену. Адрес d також отримав невелику передачу від crackoon.eth, яка, ймовірно, провела масштабне тестування передач.

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Ця адреса має майже ідентичні позиції з адресою d, припускаючи, що адреси 2 і 3 належать одному й тому ж суб'єкту. Адреса 3 відправила Токен на:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( адреса e)
• Crypto.com біржа

Адреса e безпосередньо постачає на Bitget, отримуючи прибуток у 380 000 доларів США.

Аналіз підсумків

Аналіз показує, що Wintermute та інша сторона з силою ( адреси 2, 3 мають одного і того ж суб'єкта ), який, можливо, є основним учасником великого NEIRO. Ці адреси здійснюють розподіл токенів за допомогою одного й того ж CoinTool для розподілу монет, в результаті чого вони пов'язані з адресою рахунку Binance. Цю адресу варто уважно розглянути, оскільки інші токени в її портфелі також можуть мати торгові можливості.

Маленький токен NEIRO( CTO) аналіз адреси прибутку

Також використовуйте Dune для запиту адрес для отримання прибутку від малих токенів, зосередившись на аналізі адрес з найбільшим прибутком та адрес з найбільшим множником:

Максимальна прибуткова адреса: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Вартість позиції: 3 180 000 доларів США
• PNL: 315万 доларів США
• PNL%: 11686%

Ця адреса на початку випуску токенів здійснила великі покупки, використовуючи MEV Bot. У процесі отримала переказ від Disperse.app. На початку здебільшого проводили докупівлю, останнім часом почали масово виводити, ймовірно, для продажу.

Максимальна кратність адреси: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Вартість позиції: 1,690,000 доларів США
• PNL: 168 мільйонів доларів США
• PNL%: 24426%

Ця адреса в кінці липня невеликими партіями закупила активи, а потім значно продала їх і реінвестувала. На початку серпня було вкладено велику кількість Токенів у UNI V3 LP пул. 16 вересня, в день запуску на Binance, були вилучені Токени з LP і продані всі.

Найбільша адреса покупки 15 вересня: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• PNL: 420000 доларів США
• PNL%: 703%

Ця адреса перед днем виходу на Binance перевела ETH з гарячого гаманця Bybit та закупила велику кількість малих токенів, а наступного дня після виходу на Binance все продала. Підозрюється в інсайдерській торгівлі.

Підсумок

Аналізуючи адреси прибутку з великими і малими літерами NEIRO, ми виявили велику кількість адрес "інсайдерської торгівлі", які отримують прибуток. Подібні проекти мають надзвичайно високий ризик, тому слід бути обережними і здійснювати управління ризиками. Проте ці два токени також принесли нові гарячі теми для спекуляцій на ринку MEME, в майбутньому можуть з'явитися можливості, але потрібен більше часу для перевірки.