Економічна та фінансова злочинність Нігерії (EFCC) закликала Федеральний суд, що розглядає клопотання про звільнення під заставу працівника Binance Тіграна Гамбаряна, не дозволяти йому виїжджати з країни.
Згідно з місцевими звітами, EFCC через свого адвоката повідомила суду 23 квітня 2024 року, що антикорупційне агентство виявило нібито змову Гамбаряна отримати новий паспорт, щоб полегшити його втечу з Нігерії після того, як EFCC confiscувала його паспорт.
“Цей обвинувачений намагався отримати ще один документ для подорожі, навіть знаючи, що його паспорт знаходиться під арештом держави. Він вдавав, ніби цей паспорт був вкрадений,” сказав адвокат EFCC, Емека Іхеаначо.
!
Гамбарян, Binance Holdings Limited, та Надім Анджарвалла, третій працівник, який вже втік з країни, підлягають кримінальному переслідуванню з боку EFCC за звинуваченнями в відмиванні грошей.
Згідно з Іheanacho, під час того, як Anjarwalla втік з-під варти, Gambaryan нібито також намагався втекти з країни, але був затриманий оперативниками комісії.
“Цей суд наражається на серйозний ризик, надаючи підсудному заставу. Це також враховуючи той факт, що в нього немає зв'язків з жодною спільнотою в Нігерії. Досвід, який ми мали з чоловіком, який втік до Кенії, поки його паспорт Великої Британії залишився в Нігерії, безумовно, повториться, якщо цьому підсудному нададуть заставу.”
Однак заяви обвинувачення були відхилені адвокатом Гамбарана, який описав його подальше утримання як ‘чисто санкціоноване державою викрадення,‘ зазначаючи, що його клієнта утримує EFCC як важіль для отримання інформації від його роботодавця.
За словами адвоката Марка Моді, його клієнт не мав наміру втекти з країни, назвавши заяви EFCC безпідставними та такими, що не підкріплені доказами, спираючись на докази, які вважаються такими, що не підлягають прийняттю.
"Обвинувачення не представило жодних переконливих доказів, щоб встановити, чому обвинуваченому не слід надавати заставу," стверджував адвокат захисту.
Адвокат Гамбаряна попросив суд надати заставу підсудному та визначити умови, які гарантуватимуть його присутність на судовому засіданні.
Після вислуховування аргументів обох сторін, суддя Нвіт переніс ухвалення рішення до 17 травня 2024 року.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Затриманий співробітник Binance, Гамбарян, намагався втекти, повідомляє EFCC Нігерії суду
Економічна та фінансова злочинність Нігерії (EFCC) закликала Федеральний суд, що розглядає клопотання про звільнення під заставу працівника Binance Тіграна Гамбаряна, не дозволяти йому виїжджати з країни.
Згідно з місцевими звітами, EFCC через свого адвоката повідомила суду 23 квітня 2024 року, що антикорупційне агентство виявило нібито змову Гамбаряна отримати новий паспорт, щоб полегшити його втечу з Нігерії після того, як EFCC confiscувала його паспорт.
“Цей обвинувачений намагався отримати ще один документ для подорожі, навіть знаючи, що його паспорт знаходиться під арештом держави. Він вдавав, ніби цей паспорт був вкрадений,” сказав адвокат EFCC, Емека Іхеаначо.
!
Гамбарян, Binance Holdings Limited, та Надім Анджарвалла, третій працівник, який вже втік з країни, підлягають кримінальному переслідуванню з боку EFCC за звинуваченнями в відмиванні грошей.
Згідно з Іheanacho, під час того, як Anjarwalla втік з-під варти, Gambaryan нібито також намагався втекти з країни, але був затриманий оперативниками комісії.
“Цей суд наражається на серйозний ризик, надаючи підсудному заставу. Це також враховуючи той факт, що в нього немає зв'язків з жодною спільнотою в Нігерії. Досвід, який ми мали з чоловіком, який втік до Кенії, поки його паспорт Великої Британії залишився в Нігерії, безумовно, повториться, якщо цьому підсудному нададуть заставу.”
Однак заяви обвинувачення були відхилені адвокатом Гамбарана, який описав його подальше утримання як ‘чисто санкціоноване державою викрадення,‘ зазначаючи, що його клієнта утримує EFCC як важіль для отримання інформації від його роботодавця.
За словами адвоката Марка Моді, його клієнт не мав наміру втекти з країни, назвавши заяви EFCC безпідставними та такими, що не підкріплені доказами, спираючись на докази, які вважаються такими, що не підлягають прийняттю.
"Обвинувачення не представило жодних переконливих доказів, щоб встановити, чому обвинуваченому не слід надавати заставу," стверджував адвокат захисту.
Адвокат Гамбаряна попросив суд надати заставу підсудному та визначити умови, які гарантуватимуть його присутність на судовому засіданні.
Після вислуховування аргументів обох сторін, суддя Нвіт переніс ухвалення рішення до 17 травня 2024 року.
!