Нові способи торгівлі людьми: платформа забезпечення криптоактивів стала інструментом злочинності
Платформи для забезпечення торгівлі криптоактивами стали важливим інструментом для незаконної діяльності в регіоні Південно-Східної Азії. Ці платформи не лише надають послуги для відмивання грошей, незаконних платежів тощо, але й залучаються до торгівлі людьми, прикриваючись «закордонними трудовими послугами» для здійснення злочинів проти людства. У цій статті буде розкрито тенденції розвитку цієї кримінальної промисловості, а також досліджено масштаби її бізнесу та напрямки фінансових потоків шляхом аналізу криптоактивів.
Торгівля людьми в телекомунікаційних шахрайствах Південно-Східної Азії
Групи електронного шахрайства в Південно-Східній Азії вербують відповідних громадян за націленістю на цільову групу шахрайства. Наприклад, у випадку шахрайства "вбивство свині" щодо китайців, щороку велика кількість молодих людей з Китаю потрапляє на роботу в електронні шахрайські парки через різні канали. Ці молоді люди часто стають жертвами шахрайства або змушені потрапити в Південно-Східну Азію, і, коли вони усвідомлюють, що стали рабами індустрії електронного шахрайства, зазвичай вже не можуть втекти.
У торгівлі людьми найбільш популярні молоді чоловіки віком 20-30 років, їхня ціна найвища. Особи молодше 20 років або старше 35 років вважаються "сміттям", їхня ціна нижча або потрібна більш сувора перевірка. Жінки практично не входять до сфери торгівлі.
"Сервіс гарантії угод "Сильний тиск"
У звичайній незаконній торгівлі робота гарантійної платформи подібна до електронної комерційної платформи. Продавець спочатку сплачує депозит, щоб розпочати бізнес, при цьому загальна сума бізнесу не повинна перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець не може надати ефективну послугу, покупець може подати заявку на арбітраж платформи та отримати компенсацію.
У сфері торгівлі людьми також використовують подібну модель. Тих, хто займається такими справами, називають "гарантами торгівлі послугами". Оскільки жертви можуть чинити опір або повідомляти про це в поліцію, деякі продавці вдаються до залякування, примусу та інших методів, таких постачальників додаткових послуг називають "гарантами торгівлі під тиском".
Більшість платформ для гарантування угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми. Проте, серед десяти найбільших платформ для гарантування угод у Південно-Східній Азії, одна платформа відкрито займається бізнесом "закордонна праця" і чітко надає гарантійні послуги для "торгівлі з примусу".
Аналіз руху коштів
Аналізуючи спеціальну адресу депозиту цієї платформи, було виявлено, що за менше ніж 5 місяців обсяги вхідних коштів перевищили 100 мільйонів доларів. Це лише депозит, поданий торговцями, фактичний обсяг коштів, пов'язаних із торгівлею людьми, значно перевищує цю суму.
Подальший аналіз показує, що кілька відомих криптоактиви бірж використовуються для платежів за депозитами та зберігання злочинних коштів. Зокрема, одна з глобально відомих платформ особливо виділяється, оскільки 17,3% активності з виведення монет вказує на 236 адрес користувачів цієї біржі.
Загроза фінансам та реагування
Незаконні торгові гарантійні платформи зазвичай поєднують анонімні соціальні мережі та ончейн-відмивання, становлячи постійну та приховану загрозу фінансам для криптоінститутів. Справжні небезпечні незаконні угоди часто приховані в закритих групах, що ускладнює їх виявлення. Часті зміни бізнес-адрес також створюють виклики для безперервного моніторингу.
Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми вимагає не лише дій правоохоронних органів різних країн, а й активної співпраці операторів інфраструктури шифрування. Деякі установи створюють бази даних ризикових адрес, поєднуючи технології моделей штучного інтелекту та великомасштабних мовних моделей, постійно оптимізуючи здатність до виявлення ризиків, щоб протистояти складним злочинам, пов'язаним з відмиванням грошей на блокчейні.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
4 лайків
Нагородити
4
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchrodingersPaper
· 08-16 08:00
криптосвіт часник номер нуль! Вже втратив усі очі від збитків, а все ще ліквідується… Рект вже не лякає, ставлюся до всього з байдужістю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingersFrontrun
· 08-16 07:54
Блокчейн також став трампліном для чорної промисловості, гидко, що гидким відкривають двері
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithNoChain
· 08-16 07:54
Шахрайство стає все більш витонченим... Рівень розблокування повинен бути щонайменше 90.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SorryRugPulled
· 08-16 07:47
Торговці людьми вже використовують Блокчейн?? Справді, це якесь привид.
Криптоактиви торгівлі платформа стала інструментом торгівлі людьми, грошові потоки перевищують 100 мільйонів доларів.
Нові способи торгівлі людьми: платформа забезпечення криптоактивів стала інструментом злочинності
Платформи для забезпечення торгівлі криптоактивами стали важливим інструментом для незаконної діяльності в регіоні Південно-Східної Азії. Ці платформи не лише надають послуги для відмивання грошей, незаконних платежів тощо, але й залучаються до торгівлі людьми, прикриваючись «закордонними трудовими послугами» для здійснення злочинів проти людства. У цій статті буде розкрито тенденції розвитку цієї кримінальної промисловості, а також досліджено масштаби її бізнесу та напрямки фінансових потоків шляхом аналізу криптоактивів.
Торгівля людьми в телекомунікаційних шахрайствах Південно-Східної Азії
Групи електронного шахрайства в Південно-Східній Азії вербують відповідних громадян за націленістю на цільову групу шахрайства. Наприклад, у випадку шахрайства "вбивство свині" щодо китайців, щороку велика кількість молодих людей з Китаю потрапляє на роботу в електронні шахрайські парки через різні канали. Ці молоді люди часто стають жертвами шахрайства або змушені потрапити в Південно-Східну Азію, і, коли вони усвідомлюють, що стали рабами індустрії електронного шахрайства, зазвичай вже не можуть втекти.
У торгівлі людьми найбільш популярні молоді чоловіки віком 20-30 років, їхня ціна найвища. Особи молодше 20 років або старше 35 років вважаються "сміттям", їхня ціна нижча або потрібна більш сувора перевірка. Жінки практично не входять до сфери торгівлі.
"Сервіс гарантії угод "Сильний тиск"
У звичайній незаконній торгівлі робота гарантійної платформи подібна до електронної комерційної платформи. Продавець спочатку сплачує депозит, щоб розпочати бізнес, при цьому загальна сума бізнесу не повинна перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець не може надати ефективну послугу, покупець може подати заявку на арбітраж платформи та отримати компенсацію.
У сфері торгівлі людьми також використовують подібну модель. Тих, хто займається такими справами, називають "гарантами торгівлі послугами". Оскільки жертви можуть чинити опір або повідомляти про це в поліцію, деякі продавці вдаються до залякування, примусу та інших методів, таких постачальників додаткових послуг називають "гарантами торгівлі під тиском".
Більшість платформ для гарантування угод відмовляються брати участь у торгівлі людьми. Проте, серед десяти найбільших платформ для гарантування угод у Південно-Східній Азії, одна платформа відкрито займається бізнесом "закордонна праця" і чітко надає гарантійні послуги для "торгівлі з примусу".
Аналіз руху коштів
Аналізуючи спеціальну адресу депозиту цієї платформи, було виявлено, що за менше ніж 5 місяців обсяги вхідних коштів перевищили 100 мільйонів доларів. Це лише депозит, поданий торговцями, фактичний обсяг коштів, пов'язаних із торгівлею людьми, значно перевищує цю суму.
Подальший аналіз показує, що кілька відомих криптоактиви бірж використовуються для платежів за депозитами та зберігання злочинних коштів. Зокрема, одна з глобально відомих платформ особливо виділяється, оскільки 17,3% активності з виведення монет вказує на 236 адрес користувачів цієї біржі.
Загроза фінансам та реагування
Незаконні торгові гарантійні платформи зазвичай поєднують анонімні соціальні мережі та ончейн-відмивання, становлячи постійну та приховану загрозу фінансам для криптоінститутів. Справжні небезпечні незаконні угоди часто приховані в закритих групах, що ускладнює їх виявлення. Часті зміни бізнес-адрес також створюють виклики для безперервного моніторингу.
Боротьба з транснаціональною торгівлею людьми вимагає не лише дій правоохоронних органів різних країн, а й активної співпраці операторів інфраструктури шифрування. Деякі установи створюють бази даних ризикових адрес, поєднуючи технології моделей штучного інтелекту та великомасштабних мовних моделей, постійно оптимізуючи здатність до виявлення ризиків, щоб протистояти складним злочинам, пов'язаним з відмиванням грошей на блокчейні.