Rug Pull：потенційні ризики та заходи запобігання в сфері криптоактивів
Останніми роками, з піднесенням інвестиційного буму в криптоактиви, різноманітні шахрайські схеми також почали з'являтися одна за одною. Серед них Rug Pull став широко відомим способом шахрайства. За даними статистичних платформ, у 2021 році збитки від схем Rug Pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайств з криптоактивами в тому році.
У квітні 2023 року сектор децентралізованих фінансів (DeFi ) знову зазнав події Rug Pull, що призвело до втрат інвесторів понад 6,2 мільйона доларів. Вражаюче, що ця подія стосувалася до 32 проектів. Серед них найбільше постраждав ланцюг BNB, де втрати становили приблизно 4,5 мільйона доларів, що складає понад 73% від загальних втрат. Ethereum та Arbitrum займають друге та третє місця відповідно, з втратами 1,05 мільйона доларів і 182 тисяч доларів.
Визначення та типи Rug Pull
Rug Pull є шахрайством у сфері криптоактивів, яке зазвичай проявляється у раптовому виведенні розробниками проєкту ліквідності з централізованої біржі (DEX), що призводить до обвалу ціни монети; або використовуючи централізовані повноваження та системні вразливості, без жодного попередження викрадають кошти інвесторів. Такі дії особливо поширені в сфері DeFi.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проект DEX Merlin підозрюється у здійсненні Rug Pull, що призвело до втрат приблизно в 1,82 мільйона доларів США. Згідно з моніторингом даних в ланцюзі, незабаром після запуску триденного пресейлу Merlin, з протоколу було виведено криптоактиви, такі як USDC та ETH, на загальну суму приблизно 1,82 мільйона доларів США, оскільки зловмисні розробники скористалися вразливістю для здійснення Rug Pull. Станом на момент публікації це питання все ще розслідується.
Rug Pull主要包括 три типи: крадіжка ліквідності, обмежена продажна заявка та скидання.
Витягування ліквідності: це найбільш поширений тип Rug Pull у сфері DeFi. Створювачі проекту витягують усі токени з ліквідного пулу, що призводить до знецінення коштів інвесторів, а ціна токена падає до нуля.
Ордер на продажу за фіксованою ціною: Розробники через код встановлюють обмеження, щоб тільки вони могли продавати токени. Чекаючи на покупки дрібних інвесторів, розробники швидко розпродають свої позиції, залишаючи токени без вартості.
Дампінг: Розробники протягом короткого часу масово продають свої монети, що призводить до різкого падіння ціни, а монети інших інвесторів відповідно знецінюються. Ця поведінка зазвичай відбувається після активного просування в соціальних мережах і також відома як "план підвищення та продажу".
Як розпізнати та уникнути Rug Pull
Інвестори повинні бути обережними щодо шести можливих ознак ризику Rug Pull:
Невідома або анонімна команда розробників: команда, що стоїть за проектом, не має публічної інформації або перевіреної особи.
Відсутність блокування ліквідності: постачання токенів не має налаштування блокування ліквідності, творець проекту може в будь-який час забрати всю ліквідність.
Обмеження на продаж: деякі інвестори не можуть продати свої монети.
Концентрація утримувачів монет та різкі коливання цін: якщо лише кілька осіб володіють великою кількістю монет, ціна може бути легко маніпульована.
Підозрілі високі доходи: якщо проект обіцяє аномально високі показники прибутковості, це може бути ознакою фінансової піраміди.
Відсутність зовнішнього аудиту: авторитетна третя сторона не провела формальний аудит коду проекту.
Крім того, інвестори повинні:
Перевірте, чи є проєкт відкритим із суворим аудитом
Дослідження наявності заходів безпеки та планів на випадок надзвичайних ситуацій
Перевірка, чи має проект право безпосередньо переміщувати кошти користувачів
Підтвердіть, чи є права проекту децентралізованими, використовуючи такі методи управління, як мультипідпис або таймлок.
Перевірити, чи відповідає розподіл токенів у білому папері фактичному обсягу випуску
Проведення належної перевірки
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою Rug Pull, інвестори повинні провести всебічне дю ділінг.
Перевірте надійність команди проєкту та їх попередні досягнення
Уважно прочитайте білий папір проекту, веб-сайт та інші відповідні матеріали
Перевірте, чи код смарт-контракту пройшов аудит від надійної третьої сторони
Будьте обережні з надмірною спекуляцією та маркетинговими прийомами, що створюють відчуття терміновості.
Оцінка практичності проєкту та перспектив його довгострокового розвитку
Висновок
Rug Pull став серйозною проблемою у світі криптоактивів, що призводить до значних втрат інвесторів. У цій статті розглядається визначення Rug Pull, його типи, а також способи ідентифікації та уникнення цього шахрайства. Інвестори повинні навчитися розпізнавати потенційні сигнали ризику, такі як обіцянки високих доходів, анонімні команди розробників, нестача аудиту та прозорості тощо.
Перед інвестуванням у будь-який проект з криптоактивами слід провести ретельне дослідження та розслідування. У міру розвитку індустрії шифрування особистим інвесторам, регуляторам та правоохоронним органам потрібно працювати разом, щоб запобігти та боротися з шахрайською діяльністю, підтримуючи здоровий розвиток ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
9
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LightningSentry
· 2год тому
Шахрайство знову почалося
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlKumamon
· 13год тому
Дані партія ставить акценти! Ланцюг BNB дійсно занадто крихкий~
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenMcsleepless
· 13год тому
BNB真惨 обдурювати людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrier
· 13год тому
Рект ла Ведмежий ринок прийшов ла
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinArbitrageur
· 13год тому
*сумно* новачки ніколи не вчаться... мій арб бот виявив ці аномалії ще кілька тижнів тому, якщо чесно
Ризик Rug Pull зростає: втрати в DeFi в 2023 році перевищили 620 тисяч доларів. Як їх виявити та запобігти.
Rug Pull：потенційні ризики та заходи запобігання в сфері криптоактивів
Останніми роками, з піднесенням інвестиційного буму в криптоактиви, різноманітні шахрайські схеми також почали з'являтися одна за одною. Серед них Rug Pull став широко відомим способом шахрайства. За даними статистичних платформ, у 2021 році збитки від схем Rug Pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайств з криптоактивами в тому році.
У квітні 2023 року сектор децентралізованих фінансів (DeFi ) знову зазнав події Rug Pull, що призвело до втрат інвесторів понад 6,2 мільйона доларів. Вражаюче, що ця подія стосувалася до 32 проектів. Серед них найбільше постраждав ланцюг BNB, де втрати становили приблизно 4,5 мільйона доларів, що складає понад 73% від загальних втрат. Ethereum та Arbitrum займають друге та третє місця відповідно, з втратами 1,05 мільйона доларів і 182 тисяч доларів.
Визначення та типи Rug Pull
Rug Pull є шахрайством у сфері криптоактивів, яке зазвичай проявляється у раптовому виведенні розробниками проєкту ліквідності з централізованої біржі (DEX), що призводить до обвалу ціни монети; або використовуючи централізовані повноваження та системні вразливості, без жодного попередження викрадають кошти інвесторів. Такі дії особливо поширені в сфері DeFi.
26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync проект DEX Merlin підозрюється у здійсненні Rug Pull, що призвело до втрат приблизно в 1,82 мільйона доларів США. Згідно з моніторингом даних в ланцюзі, незабаром після запуску триденного пресейлу Merlin, з протоколу було виведено криптоактиви, такі як USDC та ETH, на загальну суму приблизно 1,82 мільйона доларів США, оскільки зловмисні розробники скористалися вразливістю для здійснення Rug Pull. Станом на момент публікації це питання все ще розслідується.
Rug Pull主要包括 три типи: крадіжка ліквідності, обмежена продажна заявка та скидання.
Витягування ліквідності: це найбільш поширений тип Rug Pull у сфері DeFi. Створювачі проекту витягують усі токени з ліквідного пулу, що призводить до знецінення коштів інвесторів, а ціна токена падає до нуля.
Ордер на продажу за фіксованою ціною: Розробники через код встановлюють обмеження, щоб тільки вони могли продавати токени. Чекаючи на покупки дрібних інвесторів, розробники швидко розпродають свої позиції, залишаючи токени без вартості.
Дампінг: Розробники протягом короткого часу масово продають свої монети, що призводить до різкого падіння ціни, а монети інших інвесторів відповідно знецінюються. Ця поведінка зазвичай відбувається після активного просування в соціальних мережах і також відома як "план підвищення та продажу".
Як розпізнати та уникнути Rug Pull
Інвестори повинні бути обережними щодо шести можливих ознак ризику Rug Pull:
Невідома або анонімна команда розробників: команда, що стоїть за проектом, не має публічної інформації або перевіреної особи.
Відсутність блокування ліквідності: постачання токенів не має налаштування блокування ліквідності, творець проекту може в будь-який час забрати всю ліквідність.
Обмеження на продаж: деякі інвестори не можуть продати свої монети.
Концентрація утримувачів монет та різкі коливання цін: якщо лише кілька осіб володіють великою кількістю монет, ціна може бути легко маніпульована.
Підозрілі високі доходи: якщо проект обіцяє аномально високі показники прибутковості, це може бути ознакою фінансової піраміди.
Відсутність зовнішнього аудиту: авторитетна третя сторона не провела формальний аудит коду проекту.
Крім того, інвестори повинні:
Проведення належної перевірки
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою Rug Pull, інвестори повинні провести всебічне дю ділінг.
Висновок
Rug Pull став серйозною проблемою у світі криптоактивів, що призводить до значних втрат інвесторів. У цій статті розглядається визначення Rug Pull, його типи, а також способи ідентифікації та уникнення цього шахрайства. Інвестори повинні навчитися розпізнавати потенційні сигнали ризику, такі як обіцянки високих доходів, анонімні команди розробників, нестача аудиту та прозорості тощо.
Перед інвестуванням у будь-який проект з криптоактивами слід провести ретельне дослідження та розслідування. У міру розвитку індустрії шифрування особистим інвесторам, регуляторам та правоохоронним органам потрібно працювати разом, щоб запобігти та боротися з шахрайською діяльністю, підтримуючи здоровий розвиток ринку.