Hồng Kông thành lập Lực lượng Công tác chung để giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử và điều tra vụ scandal JPEX
[TL; DR]
Hồng Kông đã thành lập một nhóm làm việc để nâng cao khả năng xử lý các mối đe dọa có thể tồn tại trong lĩnh vực tiền điện tử.
Cục An ninh mạng và Tội phạm Công nghệ, Cục An ninh mạng và Tội phạm Công nghệ, Cục Thanh tra và Cục Môi giới của SFC cũng như Cục Tội phạm Thương mại của cảnh sát đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để phối hợp nỗ lực của họ trong cuộc chiến chống lại các hoạt động tiền điện tử đáng ngờ.
Vụ scandal JPEX đã phơi bày những điểm yếu vẫn còn tồn tại trong luật tiền điện tử của Hồng Kông.
Giới thiệu
Sự phát triển gần đây tại Hong Kong cho thấy để một quốc gia phát triển như một trung tâm tiền điện tử, nó cần có một khung pháp lý rõ ràng hỗ trợ các công ty blockchain và bảo vệ nhà đầu tư. Nó nên thực thi quy định về tiền điện tử một cách mạnh mẽ và hiệu quả.
Vụ scandal sàn giao dịch tiền điện tử JPEX cho thấy sự thiếu quản lý quy định mạnh mẽ từ phía các cơ quan chức năng Hồng Kông.
Bài viết này sẽ thảo luận về lực lượng công tác chung của Hồng Kông và cách họ sẽ ngăn chặn các vụ scandal tương tự như vụ liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử JPEX. Chúng ta cũng sẽ xem xét cách vụ scandal của JPEX phát triển.
Tổng quan về Quy định về Tiền điện tử tại Hong Kong
Mặc dù Trung Quốc đã cấm hoạt động tiền điện tử trên lãnh thổ chính Hong Kong cho phép đầu tư tiền điện tử miễn là những người tham gia tuân thủ theo quy định của nó, được thiết lập vào giữa năm 2023.
Có một số quy định về quản lý tiền điện tử mà cần phải tuân theo. Ví dụ, chỉ có nhà đầu tư có khả năng đầu tư ít nhất 8 triệu HKD (khoảng 1 triệu đô la) mới có thể đầu tư vào tài sản tiền điện tử.
Các loại tiền điện tử tập trung hoạt động trong thành phố này nên đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) của Hồng Kông. Thành phố xem xét các sàn giao dịch tiền điện tử theo cách tương tự như các nền tảng giao dịch tự động và các nhà môi giới chứng khoán. Do đó, các nền tảng này, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, được phổ biến gọi là các nền tảng Tài sản ảo (VA), nên tuân thủ các quy định của Nghị định Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai năm 2023.
Các sàn giao dịch tiền điện tử, là những nhà chơi chính trong lĩnh vực tiền điện tử ở Hong Kong, nên tuân thủ một số hướng dẫn quy định bao gồm việc lưu trữ an toàn tài sản số của khách hàng, tuân thủ tiêu chuẩn Know Your Customer (KYC) và tận dụng nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố của thành phố.
Các cơ quan chức năng thành phố theo dõi mật thiết các hoạt động của các nền tảng tài sản ảo để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành vi thao túng và hoạt động bất hợp pháp. Do đó, mỗi sàn giao dịch tiền điện tử cần phát triển một chính sách được viết và thiết lập các công cụ để ngăn chặn và báo cáo các hoạt động giao dịch bất hợp pháp.
Ngoài ra, mọi nền tảng tài sản ảo đều nên công bố báo cáo kinh doanh hàng tháng và nộp báo cáo kiểm toán tài chính hàng năm cho Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hong Kong theo quy định trong Đạo luật Chứng khoán và Tương lai Hong Kong (SFO). Hơn nữa, mỗi sàn giao dịch tiền điện tử nên có các nhà kiểm toán am hiểu về hoạt động số hóa kiểm định định kỳ hoạt động của nó.
Đọc thêm: Hong Kong nhìn thấy tương lai mạnh mẽ cho Web3
Hợp tác giữa Cảnh sát Hong Kong và Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC)
Cảnh sát Hong Kong và SFC đã thành lập một Đội công tác để giám sát hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử tại thành phố. Nhóm làm việc này bao gồm các thành viên từ Cục An ninh mạng và Tội phạm Công nghệ, Cục An ninh mạng và Tội phạm Công nghệ, Bộ phận Thực thi và Bộ phận Trung gian của SFC cùng với Cục Tội phạm Thương mại của cảnh sát.
Trọng tâm chính của lực lượng đặc nhiệm này là phối hợp các nỗ lực của họ trong nỗ lực chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động đáng ngờ liên quan đến các hoạt động giao dịch tiền điện tử. Bằng cách này, họ sẽ có thể xác định và đánh giá rủi ro một cách phối hợp.
Về hiệu quả này, Eve Chung, một trung tá cảnh sát nói, “Việc triển khai nền tảng mới giữa cảnh sát và SFC là rất quan trọng để tăng tốc trao đổi thông tin tình báo quan trọng và hợp tác chung trong việc đối phó với các thách thức phát sinh từ VATPs, nhằm bảo vệ tốt hơn cho công chúng Hong Kong.”
Nói cách khác, nhóm làm việc sẽ hợp tác không chỉ để chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử mà còn điều tra các hoạt động bất hợp pháp có thể diễn ra trong lĩnh vực này. Nói chung, nó tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp tiền điện tử.
Sự phát triển này đến sau những sáng kiến quan trọng khác nhằm bảo vệ các nhà đầu tư. Ví dụ, vào tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai của Hồng Kông đã công bố một chương trình nhằm giáo dục những nhà đầu tư tiềm năng về tiền điện tử thông qua việc chia sẻ thông tin quan trọng về Nhà điều hành Nền tảng Giao dịch Tài sản ảo (VATPs).
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hong Kong (SFC) đang làm việc để tăng cường tính minh bạch trong lĩnh vực tiền điện tử. Ví dụ, nó sẽ công bố một danh sách các VATP được cấp phép và tất cả các nền tảng giao dịch tài sản ảo đang chờ xử lý đơn.
Những tổ chức này đã tạo ra nhóm làm việc sau vụ scandal JPEX dẫn đến việc mất mát tài sản kỹ thuật số của khách hàng thông qua các phương tiện gian lận.
Kỳ Nghịch Lý JPEX
Sàn giao dịch Japan, thường được gọi là JPEX, có trụ sở tại Dubai, đã được cho là đã lừa đảo hàng nghìn người dùng hàng triệu đô la thông qua nhiều phương tiện. Sàn giao dịch tiền điện tử này, tuyên bố có đối tác với các cơ sở tài chính uy tín như Alibaba và Standard Chartered, đã thu hút nhiều cá nhân và tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp này với lời to và phí thấp.
Ngoài ra, sàn giao dịch đã sử dụng các chiến lược tiếp thị khác nhau để kích thích người dân đầu tư vào nó. Ví dụ, nó đã sử dụng nhiều quảng cáo trực tuyến, biển quảng cáo và chiến dịch ảnh hưởng để thuyết phục người dân đầu tư vào các sản phẩm của nó. Joseph Lam, nổi tiếng với biệt danh “Vua gây rối” của Hong Kong và Chan Yee, một Youtuber với hơn 200.000 người đăng ký đã quảng bá cho JPEX.
Những người ảnh hưởng này đã sử dụng dữ liệu chưa được xác minh để cho thấy người theo dõi của họ cách kiếm được nhiều tiền để mua nhà và xe hơi bằng cách đầu tư vào JPEX. Theo báo cáo gần đây, hơn 2.305 người đã mất hơn 1,43 tỷ HKĐ (khoảng 182,9 triệu USD) mà họ đã đầu tư vào sàn giao dịch tiền điện tử, làm cho nó trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất tại Hồng Kông.
Sự sụp đổ của JPEX bắt đầu khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC) của Hồng Kông phát đi cảnh báo rằng JPEX không phải là một nền tảng giao dịch được đăng ký. Sau đó, sàn giao dịch công khai thừa nhận rằng đang đối mặt với thách thức về thanh khoản buộc phải đóng băng việc rút tiền.
Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử cũng đã triển khai một kế hoạch cổ tức gây tranh cãi, trong đó sàn đang làm việc để chuyển đổi tài sản của khách hàng thành cổ phiếu, từ đó khách hàng có quyền nhận cổ tức. Tuy nhiên, khách hàng chỉ có thể rút tiền sau hai năm.
Theo đó, đây là kế hoạch của JPEX để cải thiện tiền mặt của mình Dòng chảy và giữ lại những nhà đầu tư chủ chốt của mình. JPEX khẳng định rằng họ đã tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý, trong đó 68% khách hàng của họ bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch cổ tức và việc thành lập tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).
Đáng tiếc là nó không đáp ứng được với nhiều khách hàng yêu cầu biết lý do tại sao họ không thể rút tiền. Sàn giao dịch tiền điện tử cũng tăng phí giao dịch lên tới 999 USDT để rút 1.000 USDT.
Sau khi nhiều nhà đầu tư JPEX khiếu nại tới các cơ quan có thẩm quyền, Cảnh sát Hong Kong đã bắt đầu tiến hành điều tra dẫn đến việc bắt giữ hơn 11 người bao gồm Siu-lung, CEO của công ty trao đổi tiền ảo ngoại tuyến (OTC), Li, một cựu giám đốc, Lam và Chan về tội rửa tiền, nghi ngờ gian lận và âm mưu gian lận.
Như một phần của cuộc điều tra, cảnh sát đã tịch thu nhiều thiết bị điện tử và tài sản có giá trị khác bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, thẻ ngân hàng và các tài liệu liên quan khác. Cơ quan chức năng Hồng Kông cũng đã đóng băng tài khoản ngân hàng của JPEX và tịch thu các tài sản đa dạng bao gồm các phương tiện sang trọng và tài sản khác.
Phản hồi JPEX
Sàn giao dịch JPEX đã đưa ra một số làm rõ. Đầu tiên, họ cho biết rằng thách thức về thanh khoản gần đây của họ là kết quả của hành động của một trong những người tạo thị trường của họ đã đóng băng quỹ của họ. Do đó, họ đang làm việc với đối tác có trách nhiệm để giải phóng quỹ.
Nó nói, “Chúng tôi cam kết khôi phục tính thanh khoản từ các nhà cung cấp thị trường bên thứ ba càng sớm càng tốt và dần dần điều chỉnh phí rút tiền về mức bình thường.”
Tuy nhiên, vụ scandal JPEX có thể làm chậm lại nỗ lực của Hong Kong trong việc trở thành trung tâm tiền điện tử. Carlton Lai, người đứng đầu công ty nghiên cứu blockchain và tiền điện tử Daiwa Capital Markets, cho biết: “Tôi nghĩ rằng vụ scandal này sẽ ảnh hưởng tiêu cực một cách đáng kể đối với tâm lý của người tiêu dùng, bởi vì sự hiện diện đáng kể của nó tại địa phương cũng như sự tham gia của nhiều người nổi tiếng.”
Thách thức mà các cơ quan chức năng Hồng Kông đang phải đối mặt
Các cơ quan chức năng Hồng Kông đang đối mặt với nhiều thách thức khi giám sát hoạt động tiền điện tử, bao gồm sự thiếu hợp tác từ các công ty blockchain. Họ cũng gặp khó khăn trong việc phối hợp với các bên liên quan địa phương và quốc tế. Việc thành lập nhóm nhiệm vụ Hồng Kông là bước đầu tiên để nâng cao khả năng của họ.
Đọc thêm: Thắng lợi của châu Á: Cuộc truy quét tiền điện tử của Mỹ mang lại lợi ích cho châu Á
Kết luận
Hồng Kông đã thành lập một nhóm công tác đa đảng để phối hợp hoạt động của ngành tiền điện tử. Cục An ninh Mạng và Tội phạm Công nghệ, Cục An ninh Mạng và Tội phạm Công nghệ, Sở Giám sát Tài chính và Sở Môi giới cũng như Cục Tội phạm Thương mại của cảnh sát đã thành lập một nhóm làm việc sẽ xác định các hoạt động đáng ngờ trong ngành tiền điện tử.
Câu hỏi thường gặp về Tiền điện tử ở Hong Kong
Tiền điện tử có được phép ở Hong Kong không?
Tiền điện tử được pháp luật tại Hồng Kông, có nghĩa là mọi người được phép mua, giữ và bán nó. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nền tảng khác liên quan đến tiền điện tử phải đăng ký với các cơ quan có liên quan.
Liệu Hong Kong có đầu tư vào tiền điện tử không?
Nhiều người ở Hồng Kông đầu tư vào các loại tiền điện tử khác nhau bao gồm Bitcoin và ETH. Ngoài ra, có rất nhiều công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại thành phố.
Hong Kong có thể mua loại tiền điện tử nào?
Người dân tại Hong Kong có thể mua nhiều loại tiền điện tử bao gồm bitcoin, ETH, XRP và nhiều sàn giao dịch khác. Tuy nhiên, thành phố có quy định rõ ràng về tài sản tiền điện tử mà các sàn giao dịch có thể cung cấp cho công chúng.
Gate.io có sẵn ở Hồng Kông không?
Gate.io, sàn giao dịch trung tâm, cung cấp các dịch vụ đa dạng cho người dân Hồng Kông. Mọi người có thể giao dịch nhiều loại tiền điện tử như bitcoin, ETH, USDT, Binance Coin và XRP và các loại khác.
Nền tảng tiền điện tử nào tốt nhất tại Hong Kong?
Ở Hồng Kông có nhiều nền tảng tốt để giao dịch tiền điện tử. Ví dụ, các sàn giao dịch hàng đầu như Gate.io, Binance, Bybit và OXK cung cấp các dịch vụ tiền điện tử đa dạng trong thành phố.
