Tin tức từ bot Gate, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phát hành "Quy chế quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kim loại quý và đá quý" vào ngày 30 tháng 6, quy chế này đã hoàn thành quy trình lấy ý kiến công khai và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.
Quy định quản lý lần này đã điều chỉnh tiêu chuẩn giám sát giao dịch kim loại quý, mức tiền báo cáo giao dịch lớn đã được điều chỉnh từ 50.000 nhân dân tệ lên 100.000 nhân dân tệ. Quy định mới áp dụng cho các thương nhân hoạt động giao dịch kim loại quý và đá quý hợp pháp trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các cửa hàng kinh doanh kim loại quý và đá quý.
Theo quy định của các biện pháp quản lý, các tổ chức hành nghề phải thực hiện nghĩa vụ AML, chấp nhận giám sát và quản lý AML, và phối hợp với các cuộc điều tra liên quan. Các biện pháp quản lý này sẽ đưa toàn bộ chuỗi ngành liên quan đến kim loại quý và đá quý vào phạm vi quản lý AML.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ngân hàng trung ương phát hành quy định mới: Giao dịch kim loại quý trên 100.000 nhân dân tệ phải báo cáo, có hiệu lực từ tháng 8 năm 2025
Tin tức từ bot Gate, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã phát hành "Quy chế quản lý phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kim loại quý và đá quý" vào ngày 30 tháng 6, quy chế này đã hoàn thành quy trình lấy ý kiến công khai và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025.
Quy định quản lý lần này đã điều chỉnh tiêu chuẩn giám sát giao dịch kim loại quý, mức tiền báo cáo giao dịch lớn đã được điều chỉnh từ 50.000 nhân dân tệ lên 100.000 nhân dân tệ. Quy định mới áp dụng cho các thương nhân hoạt động giao dịch kim loại quý và đá quý hợp pháp trong lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm các cửa hàng kinh doanh kim loại quý và đá quý.
Theo quy định của các biện pháp quản lý, các tổ chức hành nghề phải thực hiện nghĩa vụ AML, chấp nhận giám sát và quản lý AML, và phối hợp với các cuộc điều tra liên quan. Các biện pháp quản lý này sẽ đưa toàn bộ chuỗi ngành liên quan đến kim loại quý và đá quý vào phạm vi quản lý AML.