Vòng tròn tiền ảo của Đài Loan lại phá vỡ cuộc tranh cãi về rửa tiền! Chen Meihui, một điều tra viên tội phạm tài chính tại XREX, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào cuối năm ngoái, điều này đã gây ra mối quan tâm lớn trong xã hội, và sau đó liên quan đến hai người sáng lập, Xiao Huizong và Huang Yaowen, trong vụ rửa tiền tiền ảo "Vụ án ví Afu". Văn phòng Công tố viên quận Đài Trung phát hiện ra rằng cả hai đã hỗ trợ nhóm lừa đảo đổi 12,7 triệu Tether (USDT) lấy chuỗi, liên quan đến số tiền rửa tiền 410 triệu Đài tệ. Cuối cùng, xét rằng hai người đã nhận tội tốt, Văn phòng Công tố quận đã quyết định đình chỉ truy tố, đồng thời đính kèm điều kiện phạt tiền và thăng tiến giáo dục.
Vụ lừa đảo ví tiền A Phúc liên quan đến lãnh đạo cấp cao của XREX
Theo báo cáo của Liên Hiệp News, công tố viên Trương Phú Quân của Viện kiểm sát thành phố Đài Trung đã phát hiện ra rằng ứng dụng "Ví tiền A Phú" do công ty ACE mở ra có liên quan đến việc lừa đảo và Rửa tiền hơn 300 triệu. Vụ án đã được điều tra và truy tố vào tháng 3 năm ngoái, nhưng cơ quan công tố không dừng lại ở đó, tiếp tục truy tìm nguồn gốc và điều tra, phát hiện có liên quan đến hành vi xuyên chuỗi tiền ảo.
Điều tra thêm cho thấy, bị cáo họ Từ trong vụ "Vụ án ví A Phúc" đã liên lạc với người sáng lập XREX, Tiêu Hội Tông vào tháng 1 năm 2023, yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn USDT từ TRON sang Ethereum, nhằm cố gắng che giấu dòng tiền.
Biết mà vẫn hỗ trợ chuyển giao chuỗi, người sáng lập XREX vì vậy bị liên quan đến Rửa tiền
Công tố viên chỉ ra rằng Xiao Huizong và Huang Yiuwen, với tư cách là Giám đốc điều hành và giám đốc doanh thu của XREX, nên hiểu rõ rằng việc cung cấp một lượng lớn tiền ảo cross-chain cho người khác không phải là một dịch vụ chính thức của công ty và động thái này có nguy cơ che giấu quỹ tội phạm cao. Mặc dù biết trái với tiêu chuẩn nhưng cả hai đã quyết định hợp tác sau khi thảo luận, tin rằng có cơ hội mở rộng thị trường sàn giao dịch OTC và quỹ xuyên biên giới và tăng cường hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch.
Trong trường hợp chưa xác nhận nguồn gốc tài chính, Tiêu Hội Tông đã hỗ trợ Hứa Nam thao tác bằng tài khoản sàn giao dịch Binance của cá nhân và vợ mình, thực hiện việc chuyển đổi chuỗi cho số tiền lừa đảo trong ví tiền A Phúc.
Chỉ trong một ngày, chuyển đổi 12.700.000 USDT
Theo điều tra, vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, Tiêu Hội Tông thông qua tài khoản của mình và vợ đã thực hiện tổng cộng 27 giao dịch, thành công chuyển đổi tổng cộng 12.7 triệu USDT (giá trị khoảng 410 triệu Đài tệ) từ TRON sang Ethereum, và chuyển tiền đến ví tiền đã chỉ định.
Cơ quan công tố đã nắm giữ đầy đủ hồ sơ giao dịch, thông tin tài khoản và các lời khai liên quan, xác nhận hai người liên quan đến hành vi Rửa tiền.
Thú tội để được hoãn truy tố, cần thúc đẩy tuyên truyền chống lừa đảo
Trong quá trình thẩm vấn, Tiêu Hội Tông và Hoàng Diệu Văn đều thừa nhận hành vi phạm tội. Xét thấy cả hai không có tiền án, và XREX trước đây đã hợp tác với cơ quan tư pháp để tịch thu 30 bitcoin của ông Hứa, đồng thời tích cực phối hợp điều tra, Viện kiểm sát cho rằng tình tiết phạm tội của cả hai vẫn còn đơn giản, vì vậy đồng ý với việc xử lý hoãn truy tố.
Tuy nhiên, điều kiện để hoãn truy tố là khá nghiêm ngặt: Tiêu Hối Tôn phải thanh toán 5 triệu Đài tệ cho ngân sách nhà nước, trong khi Hoàng Diệu Văn cần phải nộp 3 triệu Đài tệ. Đồng thời, cả hai người phải đăng tải hai video dài hơn 5 phút về tuyên truyền chống lừa đảo và chống rửa tiền trên trang web chính thức của XREX, và cung cấp mỗi người 40 giờ khóa học kiến thức cơ bản về tiền ảo để các cơ quan tư pháp hoặc đơn vị giáo dục thực thi pháp luật sử dụng.
Hoãn truy tố là gì?
「Hoãn truy tố」(tên chính thức là «Xử lý hoãn truy tố»), là một loại xử lý theo thủ tục hình sự được quy định tại Điều 253-1 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Nói một cách đơn giản, đó là:
Sau khi điều tra, công tố viên xác định bị cáo có nghi vấn phạm tội rõ ràng, nhưng cho rằng không cần phải khởi tố ngay lập tức, mà trước tiên sẽ cho bị cáo một khoảng thời gian để quan sát, để họ thực hiện một số điều kiện nhất định, tạm thời không khởi tố vụ án. Nếu trong khoảng thời gian này, bị cáo có hành vi tốt và thực hiện xong các điều kiện, công tố viên sẽ trực tiếp kết thúc vụ án, không khởi tố nữa.
Tình huống nào có thể áp dụng hoãn khởi tố?
Theo Điều 253-1 của Bộ luật Tố tụng hình sự, phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây thì mới có thể áp dụng hoãn truy tố:
Nghi phạm đã được xác định rõ (không phải vô tội hoặc không đủ chứng cứ, mà là có sự thật phạm tội).
Theo luật, lẽ ra phải truy tố (đã đạt đến ngưỡng truy tố).
Xem xét bản chất của tội phạm, phẩm chất của bị cáo, lý lịch tư pháp, thái độ sau khi phạm tội, cho rằng không cần khởi tố ngay cũng có thể bảo vệ trật tự pháp luật.
Ví dụ:
Tình tiết tội phạm nhẹ
Lần đầu hoặc phạm tội ngẫu nhiên
Sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, xin lỗi
Sẵn sàng nộp một khoản tiền nhất định cho quỹ công (thường gọi là "đóng góp")
Các biểu hiện khác tốt, có ý nghĩa cải cách.
Bài viết này nói về việc người sáng lập XREX liên quan đến việc rửa tiền bằng tiền ảo 4.1 triệu USD bị hoãn truy tố, phải nộp tiền phạt và phát video phản biện lừa đảo, xuất hiện lần đầu tiên trên tin tức Blockchain ABMedia.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người sáng lập XREX liên quan đến việc Rửa tiền 4.1 triệu đô la bị hoãn truy tố, phải nộp phạt và phát hành video phản đối lừa đảo.
Vòng tròn tiền ảo của Đài Loan lại phá vỡ cuộc tranh cãi về rửa tiền! Chen Meihui, một điều tra viên tội phạm tài chính tại XREX, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào cuối năm ngoái, điều này đã gây ra mối quan tâm lớn trong xã hội, và sau đó liên quan đến hai người sáng lập, Xiao Huizong và Huang Yaowen, trong vụ rửa tiền tiền ảo "Vụ án ví Afu". Văn phòng Công tố viên quận Đài Trung phát hiện ra rằng cả hai đã hỗ trợ nhóm lừa đảo đổi 12,7 triệu Tether (USDT) lấy chuỗi, liên quan đến số tiền rửa tiền 410 triệu Đài tệ. Cuối cùng, xét rằng hai người đã nhận tội tốt, Văn phòng Công tố quận đã quyết định đình chỉ truy tố, đồng thời đính kèm điều kiện phạt tiền và thăng tiến giáo dục.
Vụ lừa đảo ví tiền A Phúc liên quan đến lãnh đạo cấp cao của XREX
Theo báo cáo của Liên Hiệp News, công tố viên Trương Phú Quân của Viện kiểm sát thành phố Đài Trung đã phát hiện ra rằng ứng dụng "Ví tiền A Phú" do công ty ACE mở ra có liên quan đến việc lừa đảo và Rửa tiền hơn 300 triệu. Vụ án đã được điều tra và truy tố vào tháng 3 năm ngoái, nhưng cơ quan công tố không dừng lại ở đó, tiếp tục truy tìm nguồn gốc và điều tra, phát hiện có liên quan đến hành vi xuyên chuỗi tiền ảo.
Điều tra thêm cho thấy, bị cáo họ Từ trong vụ "Vụ án ví A Phúc" đã liên lạc với người sáng lập XREX, Tiêu Hội Tông vào tháng 1 năm 2023, yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn USDT từ TRON sang Ethereum, nhằm cố gắng che giấu dòng tiền.
Biết mà vẫn hỗ trợ chuyển giao chuỗi, người sáng lập XREX vì vậy bị liên quan đến Rửa tiền
Công tố viên chỉ ra rằng Xiao Huizong và Huang Yiuwen, với tư cách là Giám đốc điều hành và giám đốc doanh thu của XREX, nên hiểu rõ rằng việc cung cấp một lượng lớn tiền ảo cross-chain cho người khác không phải là một dịch vụ chính thức của công ty và động thái này có nguy cơ che giấu quỹ tội phạm cao. Mặc dù biết trái với tiêu chuẩn nhưng cả hai đã quyết định hợp tác sau khi thảo luận, tin rằng có cơ hội mở rộng thị trường sàn giao dịch OTC và quỹ xuyên biên giới và tăng cường hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch.
Trong trường hợp chưa xác nhận nguồn gốc tài chính, Tiêu Hội Tông đã hỗ trợ Hứa Nam thao tác bằng tài khoản sàn giao dịch Binance của cá nhân và vợ mình, thực hiện việc chuyển đổi chuỗi cho số tiền lừa đảo trong ví tiền A Phúc.
Chỉ trong một ngày, chuyển đổi 12.700.000 USDT
Theo điều tra, vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, Tiêu Hội Tông thông qua tài khoản của mình và vợ đã thực hiện tổng cộng 27 giao dịch, thành công chuyển đổi tổng cộng 12.7 triệu USDT (giá trị khoảng 410 triệu Đài tệ) từ TRON sang Ethereum, và chuyển tiền đến ví tiền đã chỉ định.
Cơ quan công tố đã nắm giữ đầy đủ hồ sơ giao dịch, thông tin tài khoản và các lời khai liên quan, xác nhận hai người liên quan đến hành vi Rửa tiền.
Thú tội để được hoãn truy tố, cần thúc đẩy tuyên truyền chống lừa đảo
Trong quá trình thẩm vấn, Tiêu Hội Tông và Hoàng Diệu Văn đều thừa nhận hành vi phạm tội. Xét thấy cả hai không có tiền án, và XREX trước đây đã hợp tác với cơ quan tư pháp để tịch thu 30 bitcoin của ông Hứa, đồng thời tích cực phối hợp điều tra, Viện kiểm sát cho rằng tình tiết phạm tội của cả hai vẫn còn đơn giản, vì vậy đồng ý với việc xử lý hoãn truy tố.
Tuy nhiên, điều kiện để hoãn truy tố là khá nghiêm ngặt: Tiêu Hối Tôn phải thanh toán 5 triệu Đài tệ cho ngân sách nhà nước, trong khi Hoàng Diệu Văn cần phải nộp 3 triệu Đài tệ. Đồng thời, cả hai người phải đăng tải hai video dài hơn 5 phút về tuyên truyền chống lừa đảo và chống rửa tiền trên trang web chính thức của XREX, và cung cấp mỗi người 40 giờ khóa học kiến thức cơ bản về tiền ảo để các cơ quan tư pháp hoặc đơn vị giáo dục thực thi pháp luật sử dụng.
Hoãn truy tố là gì?
「Hoãn truy tố」(tên chính thức là «Xử lý hoãn truy tố»), là một loại xử lý theo thủ tục hình sự được quy định tại Điều 253-1 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Nói một cách đơn giản, đó là:
Sau khi điều tra, công tố viên xác định bị cáo có nghi vấn phạm tội rõ ràng, nhưng cho rằng không cần phải khởi tố ngay lập tức, mà trước tiên sẽ cho bị cáo một khoảng thời gian để quan sát, để họ thực hiện một số điều kiện nhất định, tạm thời không khởi tố vụ án. Nếu trong khoảng thời gian này, bị cáo có hành vi tốt và thực hiện xong các điều kiện, công tố viên sẽ trực tiếp kết thúc vụ án, không khởi tố nữa.
Tình huống nào có thể áp dụng hoãn khởi tố?
Theo Điều 253-1 của Bộ luật Tố tụng hình sự, phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây thì mới có thể áp dụng hoãn truy tố:
Nghi phạm đã được xác định rõ (không phải vô tội hoặc không đủ chứng cứ, mà là có sự thật phạm tội).
Theo luật, lẽ ra phải truy tố (đã đạt đến ngưỡng truy tố).
Xem xét bản chất của tội phạm, phẩm chất của bị cáo, lý lịch tư pháp, thái độ sau khi phạm tội, cho rằng không cần khởi tố ngay cũng có thể bảo vệ trật tự pháp luật.
Ví dụ:
Tình tiết tội phạm nhẹ
Lần đầu hoặc phạm tội ngẫu nhiên
Sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, xin lỗi
Sẵn sàng nộp một khoản tiền nhất định cho quỹ công (thường gọi là "đóng góp")
Các biểu hiện khác tốt, có ý nghĩa cải cách.
Bài viết này nói về việc người sáng lập XREX liên quan đến việc rửa tiền bằng tiền ảo 4.1 triệu USD bị hoãn truy tố, phải nộp tiền phạt và phát video phản biện lừa đảo, xuất hiện lần đầu tiên trên tin tức Blockchain ABMedia.