Cơ quan quản lý tài chính Úc sẽ thanh tra các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động.

Nguồn: Cointelegraph Nguyên văn: 《 Cơ quan quản lý tài chính Úc sẽ kiểm tra các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động 》

Cơ quan tình báo tài chính Australia AUSTRAC đã thông báo cho các sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký nhưng không hoạt động rút lại đăng ký của họ, hoặc đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ đăng ký, vì lo ngại rằng những công ty không hoạt động này có thể được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo.

Hiện tại, có 427 sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký bởi Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), nhưng cơ quan này đã tuyên bố vào ngày 29 tháng 4 rằng nghi ngờ một số lượng đáng kể trong số đó không hoạt động, có thể dễ bị tội phạm mua lại và lợi dụng.

Cơ quan này đang liên hệ với những sàn giao dịch tiền điện tử (DCEs) được cho là không còn giao dịch nữa, Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết, họ sẽ được thông báo "sử dụng hoặc mất đi".

Ông bổ sung: "Các doanh nghiệp đăng ký AUSTRAC cần duy trì thông tin của mình được cập nhật, bao gồm thông tin liên quan đến các dịch vụ không còn cung cấp."

Các doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền mặt và tiền điện tử cho người dân Úc, bao gồm cả nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, phải đăng ký với AUSTRAC trước, cơ quan theo dõi các hoạt động tội phạm như rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế.

Nếu AUSTRAC có lý do hợp lý để tin rằng một doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc không còn cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, họ có thể hủy bỏ đăng ký của doanh nghiệp đó.

Kể từ năm 2019, đã có 10 công ty bị hủy đăng ký AUSTRAC, công ty gần đây nhất là FTX Express vào tháng 6 năm 2024, là công ty con địa phương của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang trong tình trạng phá sản.

Sau khi tiến hành kiểm tra tập trung các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, AUSTRAC cho biết sẽ công bố danh sách các sàn giao dịch đã đăng ký để giúp người dân Australia xác minh nhà cung cấp hợp pháp.

Thomas cho biết, mục tiêu là làm cho tội phạm khó khăn hơn trong việc lừa đảo người khác và nâng cao tính toàn vẹn và độ chính xác của việc đăng ký AUSTRAC.

"Nếu một sàn giao dịch tiền điện tử (DCE) thực sự có ý định cung cấp dịch vụ, họ cần liên hệ với chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ hủy đăng ký và thêm thông tin đó vào đăng ký," ông nói.

"Công chúng nên có niềm tin có thể nhận diện được các nhà cung cấp cryptocurrency hợp pháp đã được đăng ký và quản lý, chúng tôi đang loại bỏ những kẻ tội phạm trong ngành," Thomas bổ sung.

Vào tháng 2, các cơ quan quản lý chống rửa tiền đã thực hiện hành động đối với 13 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền và sàn giao dịch tiền điện tử, trong khi hơn 50 nhà cung cấp khác vẫn đang trong quá trình điều tra liên quan đến các vấn đề tuân thủ có thể xảy ra.

Sáu nhà cung cấp đã bị từ chối gia hạn đăng ký do nhân viên chính của họ bị kết án, bị truy tố hoặc đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng.

Australia vẫn chưa thông qua quy định về tiền điện tử. Vào tháng 8 năm 2022, Đảng Lao động trung tả cầm quyền đã khởi động một loạt các cuộc tư vấn trong ngành để soạn thảo khung quy định về tiền điện tử.

Vào tháng 3, chính phủ đã đề xuất một khuôn khổ tiền điện tử mới, dự kiến sẽ quản lý các sàn giao dịch theo luật dịch vụ tài chính hiện hành, dự kiến sẽ được thực hiện trước cuộc bầu cử liên bang vào ngày 3 tháng 5.

Các mối quan hệ liên quan: "Hành động điên rồ": Danh sách đen thuế của các quốc gia Bắc Âu đe dọa an toàn của những người nắm giữ tiền điện tử.