Cảnh sát châu Âu triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư Tài sản tiền điện tử 539 triệu USD, 5 người bị bắt.

【区块律动】Ngày 30 tháng 6, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Châu Âu thông báo rằng Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Estonia, Pháp và Hoa Kỳ để triệt phá một băng nhóm lừa đảo đầu tư tài sản tiền điện tử, băng nhóm này đã lừa đảo hơn 5000 nạn nhân trên toàn cầu. Cuộc hành động này đã dẫn đến việc năm người bị bắt, trong đó ba người bị bắt ở Quần đảo Canary và hai người bị bắt ở Madrid.

Mạng lưới tội phạm này đã rửa tiền khoảng 5,39 triệu đô la (tương đương 4,6 triệu euro) thông qua các kế hoạch đầu tư lừa đảo. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các tội phạm đã vận hành một mạng lưới liên kết toàn cầu để hỗ trợ việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử, đồng thời bị nghi ngờ đã thành lập công ty và cơ sở hạ tầng ngân hàng ở Hồng Kông để quản lý tiền của tội phạm.