Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha, kết hợp với Europol và các đối tác quốc tế, đã bắt giữ năm nghi phạm trong một chiến dịch lớn nhắm vào một mạng lưới gian lận tiền điện tử trị giá 460 triệu euro.
Vào ngày 25 tháng 6, lực lượng Guardia Civil của Tây Ban Nha, được sự hỗ trợ của Europol và các đối tác thực thi pháp luật từ Estonia, Pháp và Hoa Kỳ, đã thực hiện các cuộc bố ráp phối hợp dẫn đến việc bắt giữ năm cá nhân đứng sau một trong những hoạt động gian lận crypto lớn nhất châu Âu cho đến nay. Ba vụ bắt giữ đã được thực hiện trên quần đảo Canary và hai vụ ở Madrid.
Nhóm này bị cáo buộc đã hoạt động thông qua một mạng lưới đại diện bán hàng toàn cầu, những người đã thuyết phục mọi người đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử gian lận. Họ đã thu thập tiền từ các nạn nhân thông qua việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử. Theo các nhà điều tra, mạng lưới tội phạm này đã lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới, rửa khoảng 460 triệu euro lợi nhuận bất hợp pháp.
Các nhà điều tra tin rằng tổ chức này đã thiết lập một mạng lưới doanh nghiệp và ngân hàng phức tạp có trụ sở tại Hồng Kông, sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản được mở dưới các tên khác nhau trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Hệ thống này cho phép họ nhận, lưu trữ và chuyển động tiền thu lợi bất chính trong khi làm cho các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc tiền. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Một trường hợp tương tự, mặc dù quy mô nhỏ hơn, đã được phát hiện chỉ vài tuần trước đó, khi một liên minh các cơ quan chức năng từ Đức, Cyprus, Albania, Vương quốc Anh và Israel — với sự hỗ trợ của Eurojust và Europol — đã triệt phá một kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến trị giá 3 triệu euro. Nhóm này đã vận hành các nền tảng giao dịch giả mạo và sử dụng các chiến thuật tâm lý thông qua các môi giới giả để thuyết phục nạn nhân đầu tư các khoản tiền ngày càng tăng, mà thực tế không bao giờ được giao dịch.
Trong Đánh giá Mối đe dọa Tội phạm Nghiêm trọng và Có tổ chức của Europol được phát hành vào tháng Ba, gian lận trực tuyến đã được xác định là một trong những mối đe dọa chính đối với an ninh nội bộ của EU. Hơn nữa, Europol dự đoán rằng gian lận trực tuyến sẽ sớm vượt qua các hình thức tội phạm có tổ chức khác, do sự gia tăng sử dụng AI.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tây Ban Nha siết chặt mạng lưới gian lận tiền điện tử trị giá 460 triệu euro trong chiến dịch được Europol hỗ trợ
Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha, kết hợp với Europol và các đối tác quốc tế, đã bắt giữ năm nghi phạm trong một chiến dịch lớn nhắm vào một mạng lưới gian lận tiền điện tử trị giá 460 triệu euro.
Vào ngày 25 tháng 6, lực lượng Guardia Civil của Tây Ban Nha, được sự hỗ trợ của Europol và các đối tác thực thi pháp luật từ Estonia, Pháp và Hoa Kỳ, đã thực hiện các cuộc bố ráp phối hợp dẫn đến việc bắt giữ năm cá nhân đứng sau một trong những hoạt động gian lận crypto lớn nhất châu Âu cho đến nay. Ba vụ bắt giữ đã được thực hiện trên quần đảo Canary và hai vụ ở Madrid.
Nhóm này bị cáo buộc đã hoạt động thông qua một mạng lưới đại diện bán hàng toàn cầu, những người đã thuyết phục mọi người đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử gian lận. Họ đã thu thập tiền từ các nạn nhân thông qua việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển tiền điện tử. Theo các nhà điều tra, mạng lưới tội phạm này đã lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới, rửa khoảng 460 triệu euro lợi nhuận bất hợp pháp.
Các nhà điều tra tin rằng tổ chức này đã thiết lập một mạng lưới doanh nghiệp và ngân hàng phức tạp có trụ sở tại Hồng Kông, sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản được mở dưới các tên khác nhau trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Hệ thống này cho phép họ nhận, lưu trữ và chuyển động tiền thu lợi bất chính trong khi làm cho các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc tiền. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Một trường hợp tương tự, mặc dù quy mô nhỏ hơn, đã được phát hiện chỉ vài tuần trước đó, khi một liên minh các cơ quan chức năng từ Đức, Cyprus, Albania, Vương quốc Anh và Israel — với sự hỗ trợ của Eurojust và Europol — đã triệt phá một kế hoạch lừa đảo đầu tư trực tuyến trị giá 3 triệu euro. Nhóm này đã vận hành các nền tảng giao dịch giả mạo và sử dụng các chiến thuật tâm lý thông qua các môi giới giả để thuyết phục nạn nhân đầu tư các khoản tiền ngày càng tăng, mà thực tế không bao giờ được giao dịch.
Trong Đánh giá Mối đe dọa Tội phạm Nghiêm trọng và Có tổ chức của Europol được phát hành vào tháng Ba, gian lận trực tuyến đã được xác định là một trong những mối đe dọa chính đối với an ninh nội bộ của EU. Hơn nữa, Europol dự đoán rằng gian lận trực tuyến sẽ sớm vượt qua các hình thức tội phạm có tổ chức khác, do sự gia tăng sử dụng AI.