Tiết lộ: Dữ liệu on-chain tiết lộ sự thật đằng sau "nhân vật thua lỗ" của KOL

Gần đây, một nhà giao dịch tiền điện tử tự xưng đã chịu tổn thất lớn đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Tuy nhiên, thông qua việc phân tích sâu dữ liệu on-chain và hành vi tài khoản, chúng tôi đã phát hiện ra những thao tác phòng ngừa được KOL này thiết kế một cách tinh vi: bề ngoài là tổn thất lớn, thực sự là kiếm lời ẩn giấu. Trong thế giới tiền điện tử, danh tính và tài sản có thể dễ dàng bị ẩn giấu, nhưng hồ sơ giao dịch thì không thể giả mạo.

Sau khi điều tra, chúng tôi đã phát hiện ra tài khoản mà nhà giao dịch này sử dụng trên một nền tảng giao dịch, người này đã liên tục thực hiện các giao dịch tự đánh cược với chính mình. Một tài khoản mua vào Bitcoin, trong khi tài khoản khác thì bán khống Bitcoin. Mặc dù trước đây đã có nghi ngờ về điều này, nhưng giờ đây chúng tôi đã có bằng chứng xác thực.

Vậy, chúng ta đã theo dõi được ví ẩn này như thế nào? Đầu tiên, chúng tôi nhận thấy rằng nhà giao dịch này đã kiếm được 44.000 đô la Mỹ từ việc mời bạn bè, trong đó 16.000 đô la Mỹ đến từ một ví duy nhất. Khối lượng giao dịch của ví này lên tới 1 tỷ đô la Mỹ, và điều quan trọng hơn là thời gian đăng ký của nó sớm hơn thời điểm nhà giao dịch bắt đầu chia sẻ liên kết mời. Điều này thật sự quá trùng hợp.

Sau khi phân tích tình hình giao dịch kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện rằng hai ví này giao dịch gần như cùng một nhóm tiền điện tử. Điều này lại một lần nữa xác nhận giả thuyết của chúng tôi.

Sau đó, chúng tôi đã tập trung vào giao dịch Bitcoin. Như đã biết, nhà giao dịch này đã nổi tiếng nhờ một loạt giao dịch Bitcoin điên rồ. Chúng tôi đã đánh dấu các giao dịch của hai tài khoản trên biểu đồ, và dễ dàng nhận thấy rằng chúng luôn đứng ở hai phía đối lập.

Trên tài khoản ẩn đó, nhà giao dịch thực sự có lợi nhuận và không có bất kỳ ghi chép nào về việc thanh lý. Hiện tại, lợi nhuận trên sổ sách của tài khoản đó lên tới 4,2 triệu đô la.

Hiện tại, tài khoản ẩn này đang sử dụng đòn bẩy 25 lần để mua ETH. Thú vị là, giao dịch này gần như hoàn toàn phù hợp với giao dịch của một người bạn của anh ta.

Như mọi người đã nghi ngờ, KOL này thực sự không bị thua lỗ lớn, và giờ đây chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng. Tuy nhiên, vấn đề là hình ảnh "thua lỗ thảm hại" của anh ta lại trở thành một phương tiện tiếp thị rất hiệu quả.

Hiện nay, anh ấy đã có 370.000 người theo dõi, 2.360 người đăng ký trả phí, và một lượng lớn ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tất cả điều này đã cung cấp cho anh ấy đủ "uy tín" để quảng bá đồng Meme của mình, bán khóa học, và liên tục tìm kiếm những cách kiếm tiền mới.

Mỗi khi sự kiện này nổi tiếng trên mạng, luôn có người đặt câu hỏi: "Anh ta không lỗ 90 triệu đô la, giờ mới kiếm được 4 triệu sao?" Chúng ta hãy làm rõ điều này:

Ông ấy không thực sự mất 90 triệu đô la. Đó chỉ là lợi nhuận chưa thực hiện vào một thời điểm nào đó, không phải là tiền thực tế đã vào tay. Khi tài khoản chính của ông ấy cho thấy lợi nhuận 90 triệu đô la, các tài khoản khác thực sự đang thua lỗ (đây là nguyên lý cơ bản của hedging).

Cần lưu ý rằng quy mô vị thế phòng ngừa có thể không hoàn toàn giống nhau. Nếu anh ta đã thực hiện giao dịch này trên nền tảng giao dịch này, thì rất có thể anh ta cũng đã thực hiện các thao tác tương tự trên các nền tảng khác (như sàn giao dịch nổi tiếng mà anh ta thường sử dụng).

Lý do anh ấy nhanh chóng nổi tiếng chính là vì mọi người bị thu hút bởi con số "9 triệu đô la" cường điệu, thường chỉ xem tiêu đề và dễ dàng tin tưởng. Nếu chúng ta dùng "lợi nhuận chưa thực hiện cao nhất" để đánh giá một giao dịch, thì hầu như mọi nhà giao dịch đều đã từng "thua" vài triệu vào một thời điểm nào đó.

Việc thấy những người có nền tảng mạnh mẽ và kinh nghiệm dày dạn cũng dễ bị đánh lừa bởi kiểu tiếp thị cảm xúc này chỉ ra rằng phương pháp này thực sự rất hiệu quả. Chỉ cần có thể thu hút sự chú ý của mọi người, dường như là có thể đạt được mục đích.